一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，受运营商投资放缓、设备商需求疲弱并矫正库存的影响，传统市场增长脚步有所放慢，而新兴的数通、互联网市场依然是推动光电子器件需求增长的主力。面对市场新变化，光迅公司保持战略定力，进一步加快核心技术突破，加快产业升级，优化市场布局，继续深化管理变革与赋能，持续提升经营效能，在稳增长的同时，聚集发展新动能。

　　上半年受传统市场竞争环境恶化，资源型材料价格上涨等影响，毛利及净利润有不同程度下滑。随着下半年传统市场回暖和新兴市场起量，并进一步加强管理内控，主要指标将得到改善。

　　（一）市场情况及分析

　　公司坚持立足国内、面向全球的国际化发展思路，上半年完成销售收入24.26亿元。其中，国际市场在重点区域和重点客户处均取得突破，国际销售同比显著增长60%。

　　针对国内市场新变化，进一步加强市场信息动态的搜集和分析，随动调整市场策略，保持业绩稳固。在设备商领域，高速新产品形成销售突破，高速模块获重点客户大份额。在运营商市场，中标多个项目。首次中标行业网市场多个项目，光路子系统市场占有率提升至70%。在新兴的咨讯商市场，以大份额或全份额中标多个客户。

　　进一步加快国际市场开拓，着力构建面向全球、结构更优的营销网络。北美和欧洲市场均有不俗斩获。亚太地区成功突破新加坡电信市场，部分产品获得韩国客户最大份额，在日本客户处形成销售突破。

　　（二）研发情况及分析

　　坚持创新引领，着眼“高端与长远”，加快关键技术突破。加快关键技术突破，成立国内研发中心分别布局高速中心产品、5G无线产品、板卡产品、高速封装产品；光芯片技术继续保持国内领先、国际前列的优势，多款芯片产品开发成功及获得主流设备商验证通过。坚持业务驱动，进一步提升新产品成熟度、降低老产品成本，不断增强核心产品综合竞争力。

　　上半年，申请各类项目20项，已批复9项，批复资金约1245万元。通过1项国家863项目中期检查，两项国家863项目技术验收，1项武汉市高新技术成果转化及产业化项目验收。同时，围绕政策变化，结合公司发展现状，除保持传统技术领域的项目申请优势外，在智能制造领域的项目也取得了突破：2018年公司智能制造新模式项目评分位列全省第一，即将获批立项。

　　（三）生产经营情况及分析

　　大力推进智能制造平台建设和精益生产项目，着力提高劳动生产率和交付及时率。上半年，49项智能制造自动化项目按计划推进，完成混合集成线体设计，完成产业园二期COB自动线体布局，自动化仓储系统设备安装完毕。通过进一步深化精益管理，推动22项重点精益项目立项，完成MES系统三期多个模块开发。通过进一步提升关键物料供货保障能力，拓展内、外资源，不断增强交付能力。通过进一步将质量成本管控作为年度重点项目，引入零缺陷样板线，提高质量管理信息化水平，全面提升交付运营平台能力。

　　（四）投融资情况及分析

　　4月，国家信息光电子创新中心正式授牌并完成股权结构优化；国迅量子芯在2018中国量子信息技术产业峰会上揭牌亮相；非公开发行股票预案获得董事会批准。下一步将深入开展体制、机制及商业模式创新，重点做好创新中心平台能力规划和建设，启动硅光流片平台建设项目。同时，将面向量子通信领域的光电子器件应用，开展专业合作和深入的市场研究与产品开发，深度布局新兴领域。

　　（五）重点管理工作

　　今年以来，职能管理平台持续深化管理变革，进一步加强责任意识，提高担当能力，提高发展质量。运用BLM业务领先模型，进一步优化战略规划流程和运作机制，系统推进战略解码工作；基于PLM信息系统，进一步优化研发数据管理，提升集成开发模式效能；推进CRM管理系统建设，提升营销体系从线索到回款的全流程管理能力；打造“光合学园”内训品牌，进一步加强赋能体系建设，并基于任职资格体系，持续优化薪酬地图，进一步实现业务发展与增量业绩的匹配。此外，通过建立风险月报机制，跟踪预算执行进度、规范资金运行，定期发布“1+3”滚动经营预测，系统降低经营风险。全面落实安全管理要求，二期工程通过消防验收，上半年未发生安全环保责任事故。

　　坚持抓十九大精神学习宣传贯彻，坚决落实党建工作服务生产经营不偏离。深入学习4月26日习总书记视察集团讲话精神，不忘初心，牢记嘱托，以党建引领促进企业创新发展，围绕经营业务，积极开展党建品牌创建活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用；围绕企业文化理念，以优秀集体和人物事迹为核心，传播光迅故事，进一步加快企业VI宣贯及落地，不断提升光迅企业形象。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：余少华

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　二○一八年八月二十五日

　　证券代码：002281  证券简称：光迅科技      公告编号：（2018）039

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　募集资金2018年半年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股（A股）17,317,207股，发行价格为36.38元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47万元。其中新增注册资本人民币1,731.72万元，增加资本公积人民币59,228.75万元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332号《验资报告》验证。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　2018年度1-6月存款利息收入34.04万元，收到归还到期补充流动资金10,000万元，银行手续费支出0.20万元，募投项目支出4,253.50万元，截至2018年6月30日止，公司募集资金余额为11,856.58万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006年10月制定，2015年3月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本公司2014年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已分别于2014年10月、11月与中国工商银行武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　　根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并了宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”），原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于2015年3月与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　注1：本年度募集资金直接投入募投项目4,253.50万元。

　　注2：本公司2014年10月17日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。根据上述董事会决议，2014年10月24日购买的人民币28,000万元中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，期限35天，累计收益120.82万元；2014年12月4日购买的人民币10,000.00万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63天，累计收益89.75万元；2015年1月16日购买的人民币20,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限89天，累计收益229.21万元；2015年2月12日购买的人民币7,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限71天，累计收益68.76万元。2015年4月24日购买的人民币30,000.00万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限174天，累计收益757.97万元。2015年10月30日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，其中期限为270天的10,000.00万元，累计收益281.10 万元、期限为360天的12,000.00万元，累计收益449.75 万元；2015年11月03日购买的人民币8,000.00万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，期限90天，累计收益68.05万元；2016年2月4日购买的人民币8,000.00万元兴业银行武汉分行62天封闭式武汉光迅科技股份有限公司人民币理财产品，期限62天，累计收益39.41万元；2016年8月8日购买的人民币5,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品,期限92天，累计收益42.85万元； 2016 年 10 月 27 日购买的人民币 5,000 万元广发银行股份有限公司 “薪 加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 75 天，累计收益33.90万元，2016 年 10 月 27 日购买的人民币 7,000 万元广发银行股份有限公司 “薪 加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 145 天，累计收益91.77万元。2017年1月18日购买的人民币5,000万元广发银行股份有限公司 “薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限92天，累计收益47.26万元。2017年3月22日购买的人民币7,000万元兴业银行“企业金融结构性存款”理财产品，期限91天，累计收益75.04万元。2017年4月21日购买的人民币2,000万元广发银行“名利双收结构性存款”理财产品，期限90天，累计收益19.97万元。2017年6月28日购买的人民币4,000万元广发银行股份有限公司 “薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限61天，累计收益29.75万元。2017年6月28日购买的人民币5,000万元兴业银行“金雪球-优悦”理财产品,期限92天，累计收益56.71万元。2017年7月21日购买的人民币4，000万元广发银行股份有限公司 “薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限90天，累计收益42.41万元。2017年9月19日购买的人民币4，500万元广发银行股份有限公司 “薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限30天，累计收益14.42万元。截至2018年6月30日止，银行理财产品本金余额为0。

　　注3： 2015年4月17日，公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月16日起不超过12个月。 2016年4月13日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。

　　注4：2016年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月26日起不超过12个月，并于次日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至工行3202018609000000909账户，10,000万元转至中信银行7381210182600157902账户用于公司生产经营。2017年4月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。

　　注5：2017年4月26日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2017年4月27日起不超过12个月，并于4月27日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至招商银行275583632310001账户用于公司生产经营。 2018年4月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金10,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　（二）募集资金投资项目实施方式变更情况

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年4月26日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2017年4月27日起不超过12个月，并于4月27日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至招商银行275583632310001账户用于公司生产经营。 2018年4月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金10,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）尚未使用的募集资金用途

　　尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2018年度1-6月募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件-1

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表（非公开发行）

　　截止日期：2018年6月30日

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十五日

　　证券代码：002281   证券简称：光迅科技  公告编号：（2018）037

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2018年8月23日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2018年8月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

　　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 审议通过了《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十五日

　　证券代码：002281    证券简称：光迅科技     公告编号：（2018）036

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2018年8月23日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　三、 审议通过了《2018年总经理半年度工作报告》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　五、 审议通过了《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　独立董事对募集资金2018年半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　六、 审议通过了《关于审议公司2017年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。胡广文、金正旺为本议案的关联董事，依法回避表决。

　　公司高级管理人员2017年度年薪（税前）分别如下：胡广文105万元，金正旺96万元，黄宣泽90万元，毛浩90万元，徐勇90万元，吕向东90万元，余向红85万元，胡强高90万元，毕梅85万元。

　　独立董事就2017年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　七、 审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

　　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　　胡广文为本议案的关联董事，依法回避表决。

　　鉴于公司经营班子任期届满，根据提名委员会考察推荐，经董事长提名，决定聘请胡广文先生任公司总经理，自2018年8月24日起任期二年。

　　胡广文先生的简历见附件一。

　　独立董事就总经理的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　八、 审议通过了《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》

　　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　　金正旺作为本议案的关联董事，依法回避表决。

　　鉴于公司经营班子任期届满，根据提名委员会考察推荐，经总经理提名，决定聘请金正旺先生、黄宣泽先生、毛浩先生、徐勇先生、吕向东先生、余向红先生、胡强高先生任公司副总经理，毕梅女士任公司财务总监，自2018年8月24日起任期二年。

　　新任高级管理人员简历见附件一。

　　独立董事就公司其他高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　九、 审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十五日

　　附件一：新任高级管理人员简历

　　胡广文先生，1963年5月生，硕士研究生，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任兼党总支副书记，烽火通信科技股份有限公司副总裁，武汉电信器件有限公司总经理兼党支部书记，武汉光迅科技股份有限公司董事、总经理兼党委副书记等职务。

　　胡广文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡广文先生现时持有本公司股票381,000股（限制性股票）。胡广文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　金正旺先生，1964年9月生，硕士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、党委书记、工会主席。曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、主任、副所长，武汉光迅科技有限责任公司副总经理等职务。

　　金正旺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。金正旺先生现时持有本公司股票358,500股（限制性股票），金正旺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　黄宣泽先生，1968年1月生，硕士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部技术人员，邮电部固体器件研究所研究室技术人员、副主任、主任等职务。

　　黄宣泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄宣泽先生现时持有本公司股票341,300股（限制性股票）。黄宣泽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　毛浩先生，1968年9月生，硕士，工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任武汉邮电科学研究院发展策划部副主任、财务管理部副主任等职务。

　　毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毛浩先生现时持有本公司股票341,300股（限制性股票）。毛浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　徐勇先生，1966年10月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司经理、总经理助理、副总经理等职务。

　　徐勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐勇先生现时持有本公司股票341,300股（限制性股票）。徐勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　吕向东先生，1965年4月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司国内销售部总经理、总经理助理、副总经理等职务。

　　吕向东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。吕向东先生现时持有本公司股票341,300股（限制性股票）。吕向东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　余向红先生，1970年4月生，硕士，工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司经理、总经理助理、副总经理等职务。

　　余向红先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。余向红先生现时持有本公司股票341,300股（限制性股票）。余向红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　胡强高先生，1973年10月生，博士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、光迅科技产品开发二部经理、技术总监、总经理助理等职务。

　　胡强高先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡强高先生现时持有本公司股票341,300股（限制性股票）。胡强高先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　毕梅女士，1967年12月生，硕士，高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员。现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监。曾任武汉电信器件有限公司财务部经理，武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、财务管理部总经理等职务。

　　毕梅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毕梅女士现时持有本公司股票244,500股（限制性股票）。毕梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002281     证券简称：光迅科技   公告编号：（2018）040

　　武汉光迅科技股份有限公司关于召开

　　2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2018年9月10日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议召开时间：2018年9月10日下午2：30

　　网络投票时间：2018年9月9日—2018年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月9日15：00 至2018年9月10日15：00 的任意时间。

　　3、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

　　4、 股权登记日：2018年9月3日

　　5、 现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室

　　6、 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项：

　　1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案

　　2.1 本次发行股票的种类和面值；

　　2.2 发行方式和发行时间；

　　2.3 发行对象及认购方式；

　　2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；

　　2.5 发行股票的数量；

　　2.6 限售期；

　　2.7 募集资金数额及用途；

　　2.8 上市地点；

　　2.9 本次发行前公司滚存利润安排；

　　2.10 发行决议有效期

　　3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　5、关于前次募集资金使用情况的议案

　　6、关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

　　7、关于提请股东大会批准烽火科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

　　8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

　　9、关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案

　　10、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案

　　11、关于未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的议案

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2018年5月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2018年9月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记手续：

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2018年9月4日9:30—16:30。

　　3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月4日下午16：30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　五、会务联系：

　　地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　联系人：毛浩、方诗春

　　联系电话：027-87694060

　　传真：027-87694060

　　六、其他事项：

　　1、会议材料备于董事会秘书办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　　3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　附件1：授权委托书样本；

　　附件2：网络投票的操作流程。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十五日

　　附件1：

　　授权委托书

　　致：武汉光迅科技股份有限公司

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　■

　　注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年  月    日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件2

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序：

　　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

　　（3）股东投票的具体程序：

　　A、买卖方向为买入投票；

　　B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　■

　　C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

　　■

　　D、投票举例：

　　股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

　　■

　　股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

　　■

　　E、投票注意事项：

　　1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　二、采用互联网投票的投票程序：

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　1)申请服务密码的流程

　　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　2)激活服务密码

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会投票”。

　　2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　　3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　4)确认并发送投票结果。

　　3、股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日15：00至2018年9月10日15：00的任意时间。