一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司持续聚焦新城市产业云和私有云建设，加大核心产品技术及新一代IT技术应用研发投入，加强行业市场拓展力度，加深与生态伙伴合作，以“平台+生态”的模式，进一步整合公司在IT基础架构产品、集成系统及软件平台、行业解决方案、系统集成、运营维护等方面的优势资源，夯实融合行业生态应用的端到端交付和服务能力。2018年上半年，公司实现营业收入224.44亿元，同比增长33 %；实现营业利润14.68亿元，同比增长17%。

　　（一）IT基础构架产品与应用服务

　　公司积极把握数字化转型带来的发展契机，顺应市场对智能化、场景化、安全可控的需求，围绕网络设备、云产品、大数据产品、安全产品、服务器与存储等核心产品线，推出了多款技术领先的产品与解决方案，服务内容更加丰富，综合数字化服务能力进一步提升。

　　网络产品线方面，面对激烈的竞争环境，公司网络产品市场份额继续保持领先。公司推出了全球首款400G平台的数据中心核心交换机S12500X-CF，面向大规模云计算数据中心或高性能计算场景，最高可提供576个400G端口全线速转发，为目前业界性能最高的交换机产品。面向运营级应用的云化集群路由器CR19000突破运营商市场及企业级客户高端核心场景，规模应用于上海移动、广东广电、浙江公安等客户，标志着公司成为行业内领先的集群路由器提供商，公司连续两年最大份额中标中国移动高端路由器集采。率先推出定位物联时代全网准入系统的鹰视2.0，将鹰视内嵌到Comware平台，使网络设备具备主动感知能力。公司持续拓展教育、医疗、企业、轨道交通等场景的综合无线解决方案；率先在业内发布了支持802.11ax协议的无线接入点AP WA6628，为大型场馆与活动场景构建高速、高效的无线网络环境；并为用户提供SaaS级的综合无线解决方案。SDN/NFV作为传统网络变革的方向，一直是公司重点投入的领域，上半年公司持续提升场景化SDN解决方案竞争力，推出ADNET3.0解决方案，基于数据感知能力、SDN自动化、预测性网络数据分析等新技术，创新地提出了面向智能化网络的业务闭环，为SDN网络进一步向智能网络方向发展提供了坚实的技术基础，公司继续保持国内SDN/NFV市场份额第一。

　　云计算产品线方面，公司持续丰富云服务内容，构建了支持公有云、私有云、混合云等多种模式的全栈式云服务平台。全新升级的面向行业云和产业云的H3C CloudOS 3.0云服务平台，成功实现了容器云服务全面商用，提供行业云场景化解决方案，实现基于AI技术的智能云资源调度；发布了H3C CAS 6.0服务器虚拟化平台和H3C UIS 6.0超融合产品，打造更加安全、可信的虚拟化环境，为企业全面云化和数字化转型提供了稳定、可靠的技术基础。上述产品相继获得“第六届中国电子信息博览会创新奖”、“年度浙江省优秀云产品奖”、“人民邮电年度编辑推荐奖”等权威奖项。

　　安全产品线方面，公司参与了国家信息安全委员会新一代防火墙、安全态势感知两项国家技术标准的制定，并且入选Gartner全球企业级网络安全设备商前10名。公司继续推进“主动防御”安全理念，核心产品“态势感知系统”通过国家权威测试，获取公安部首个“态势感知”产品销售许可证书，在公安、政府、卫生、教育、交通等多个行业广泛应用。凭借在防火墙技术领域的多年积累，以及在未知威胁防御、智能策略、虚拟化、IPv6安全等方面的领先技术创新，防火墙全序列产品获得公安部销售许可最高级别技术认证。创新研发的下一代入侵防御系统T5000/T9000序列新品，高份额中标中国农业银行、交通银行、中国移动等重大集采。公司安全产品线以最大份额和最大金额中标“国税系统政府采购信息系统信息化产品入围采购项目”。

　　公司在不断提高产品与服务技术水平的同时，持续深度发力行业市场，行业市场领先地位不断巩固。在教育行业，公司中标CERNET2主干网，成为服务运营级国家干网的主流供应商，以及国内最大规模IPv6骨干网的主流供应商；中标西南大学2万点AP项目；已与30余所重点院校、科研机构达成战略合作，共同推进教育、科研信息化创新与实践。公司中标全民健康保障工程两大分中心、天坛医院等信息化项目，已连续8年保持中国三甲医院网络市场份额第一。在金融行业，公司中标了中国人民银行清算中心、中国太平洋保险、大地保险等多个大型云服务项目，金融云市场保持领先地位，安全解决方案陆续应用于国家开发银行、中国农业银行、中国邮储银行、交通银行等金融机构。在电力与能源行业，公司网络产品继续保持市场第一份额。

　　（二）行业应用解决方案与云服务

　　云计算在经历了公有云和私有云泾渭分明之后逐步向混合云和多云模式演进，进入到2.0时代，客户对场景化的行业云需求日益凸显。面对云计算市场环境的变化，公司提出了“全栈服务、全景生态”的云计算发展策略，打造面向私有云、公有云、混合云等多种模式的全栈式云服务，并在此基础之上整合百行百业生态应用，为行业云和产业云的建设与运营提供顶层设计、端到端解决方案、项目交付等大集成服务。

　　报告期内，公司在政务云、教育云、金融云、交通云等行业云领域进行了大力拓展并取得了重点突破，陆续中标国家外网云、北京政务云、中国人民银行清算中心、中国太平洋保险私有云、中国科技云、国家药监局云平台、四川机场集团云中心、中广核大亚湾云平台、甘肃省台融合新闻网等云计算项目，继续保持政务云市场领先地位，同时还成功进入了以中国人民银行清算中心为代表的金融云高端应用领域。

　　公司发布了全新的“云网安融合”、“工业互联网”、“智慧教育云”、“3D融媒云”等业界领先的云解决方案。“云网安融合解决方案”以OpenStack全堆栈云平台、SDN&NFV网络虚拟化、虚拟化防病毒及安全服务链为核心技术，为政企用户上云提供完备的IaaS基础设施服务能力；“工业互联网解决方案”是工业化和信息化深度融合的新引擎，可降低中小企业信息化门槛，打通产业协同创新链条，以服务化方式为工业企业转型升级提供协同制造、服务性制造、C2M等创新能力。“智慧教育云解决方案”深度融合人工智能、物联网、大数据、移动互联等四大数字化前沿技术，为教育行业用户全面构建数字化、网络化、智能化和多媒体化的现代教育系统；“3D融媒云解决方案”是业界首个在KVM虚拟化平台上完整落地GPU虚拟化的解决方案，实现云上4K视频播放、3D渲染设计、建模等场景应用，帮助融媒、设计院、大型制造企业、3D游戏渲染等行业快速上云。

　　在大安全领域，公司进一步完善和提升了云安全解决方案，新推出“云安全解决方案2.0”、“安全云”及“云墙”等新产品与服务。“云安全解决方案2.0”严格遵循国家等保2.0云计算安全相关标准及中央网信办要求，最新的“云安全能力框架”全面涵盖了基础设施安全、IaaS安全、PaaS安全及管理安全，在多个政务云、广电云、运营商资源池等云业务关键基础设施中得到应用。“安全云”支持私有云、混合云及公有云等多种云计算部署模型，结合全局态势感知，将安全变成云服务，为客户提供弹性可扩展的、可按需购买的安全SaaS云服务，比如云防火墙、抗DDOS、云WAF、Web监测、云沙箱、云堡垒等丰富的安全能力，“安全云”已在国家信息中心、四川政务云、上海政务云等多个省部级政务云落地应用。

　　在大数据领域，公司定位于为用户提供企业级一体化大数据平台及数据治理服务，大数据与云计算深度融合，联合生态合作伙伴提供端到端的大数据解决方案。目前公司聚焦于与政务、公安、教育三大领域，推出的政务大数据解决方案、公安大数据解决方案、高校大数据解决方案不断落地实践，得到客户的高度认可。

　　在存储解决方案领域，公司在产品和技术创新的同时，不断发力行业应用，推出的“媒体互联网行业大数据存储解决方案”、“视频监控雪亮工程存储解决方案”、“政务云存储解决方案”、“医疗行业云存储解决方案”、 “教育行业云存储解决方案”、“企业内容管理存储解决方案”等行业存储创新解决方案逐步落地应用，帮助行业客户应对数据存储挑战，满足对全闪存、EB级存储容量、千万级IOPS性能以及百GB级综合带宽需求。

　　在系统集成与行业应用解决方案领域，公司积极整合产品、解决方案、集成资质、项目管理、实施交付等方面的优势，推动公司系统集成业务从传统集成和服务向包含云集成、云服务在内的大集成方向转型。公司继续在广电、粮食、铁路、智慧城市、电子政务等行业领域深入拓展，陆续中标宁启铁路南通至启东段工程信息系统及相关工程施工项目、云南省粮库智能化升级改造升级平台建设项目等重要项目。

　　（三）IT产品分销与供应链服务

　　在IT产品分销领域，公司积极拓展新的市场区域和产品线，各业务线稳步发展。在供应链金融板块，互联网科技小额贷款、融资租赁、商业保理等业务稳步增长，客户数量不断增加，在业务规模快速扩大的同时注重风险控制，保持业务健康、快速发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　为规范公司开展外汇套期保值业务的会计核算，更加客观、完整的反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定并结合公司实际情况对现行的会计政策进行了补充，增加衍生金融工具会计政策。

　　本次会计政策补充符合公司业务发展需要，能够更加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果，公司本次会计政策补充对公司以前年度财务报表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司合并范围增加2家，具体如下：

　　公司购买其他股东所持有的紫光互联科技有限公司49%股权，公司对其持股比例变更为100%，紫光互联科技有限公司及其子公司紫光恒信科技产业（武汉）有限公司纳入公司合并范围。

　　紫光股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月25日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2018－038

　　紫光股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议，于2018年8月13日以书面方式发出通知，于2018年8月24日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、通过公司《2018年半年度报告》全文及其摘要

　　具体内容详见同日披露的《2018年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　为了满足日常经营所需流动资金、提高募集资金使用效率、降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。（具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

　　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过关于计提资产减值准备的议案

　　为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至2018年6月30日存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提金额为人民币169,373,379.08元，其中坏账损失18,253,473.09元，存货跌价损失113,495,101.43元，长期股权投资减值损失37,624,804.56元。本次计提资产减值准备将减少公司2018年半年度合并归属于母公司所有者净利润9,332.57万元。（具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）

　　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案

　　为防范汇率波动风险，根据子公司业务发展需要，同意公司控股子公司新华三集团有限公司2018年度使用自有资金开展总额不超过人民币20亿元或等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用，并授权新华三集团有限公司首席执行官和首席财务官在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜。（具体内容详见同日披露的《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》）

　　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　六、通过《关于控股子公司新华三集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

　　鉴于新华三集团有限公司开展外汇套期保值业务是基于真实业务背景和需求、以规避和防范汇率风险为目的，有利于新华三集团有限公司降低汇率大幅波动给其经营和财务成本带来的不良影响，同意公司编制的《关于控股子公司新华三集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，新华三集团有限公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　七、通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案

　　经公司2017年度股东大会审议通过，公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了为期一年的《金融服务协议》，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。按照深圳证券交易所的相关要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅财务公司财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《紫光股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　王竑弢先生、王慧轩先生和曾学忠先生作为关联董事回避表决。

　　独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　八、通过关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

　　根据公司下属专业从事增值分销业务的全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）与戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴国际商业机器租赁有限公司签署的《关于支付DELL发票的买家协议》（以下简称“主协议”），国际商业机器租赁有限公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司采购的产品和服务提供融资服务。为保证公司分销业务顺利开展，同意公司为苏州紫光数码在其与国际商业机器租赁有限公司签署的主协议项下所产生的所有债务向国际商业机器租赁有限公司提供连带责任保证，担保总额不超过人民币4.5亿元，保证期间为自相应债务履行期届满之日起两年。

　　待上述担保协议签署生效后，公司2016年第二次临时股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向国际商业机器保理（中国）有限公司提供的总额不超过人民币3.5亿元的担保相应终止。（具体内容详见同日披露的《关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　九、通过关于修改《公司章程》的议案

　　因公司实施完毕2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,042,303,162股增加至1,459,224,426股，同意公司对《公司章程》中相应条款进行如下修改：

　　■

　　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　十、通过关于修改公司《独立董事制度》的议案

　　具体修改内容详见同日披露的《相关制度修订对照表》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　十一、通过关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

　　具体修改内容详见同日披露的《相关制度修订对照表》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　十二、通过关于修改公司《信息披露管理制度》的议案

　　具体修改内容和制度全文详见同日披露的《相关制度修订对照表》和《信息披露管理制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、通过关于修改公司《重大信息内部报告制度》的议案

　　具体修改内容和制度全文详见同日披露的《相关制度修订对照表》和《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、通过关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案

　　具体修改内容和制度全文详见同日披露的《相关制度修订对照表》和《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、通过关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

　　具体修改内容和制度全文详见同日披露的《相关制度修订对照表》和《对外投资管理制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十六、通过关于修改公司《内部审计制度》的议案

　　具体修改内容和制度全文详见同日披露的《相关制度修订对照表》和《内部审计制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十七、通过关于修改公司《财务管理制度》的议案

　　公司对《财务管理制度》进行了全面的修改，制度全文详见同日披露的《财务管理制度》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十八、通过关于修改公司《外汇套期保值业务管理办法》的议案

　　具体修改内容和制度全文详见同日披露的《相关制度修订对照表》和《外汇套期保值业务管理办法》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月25日

　　股票简称：紫光股份   股票代码：000938   公告编号：2018—039

　　紫光股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议，于2018年8月13日以书面方式发出通知，于2018年8月24日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、通过公司《2018年半年度报告》全文及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　为了满足日常经营所需流动资金、提高募集资金使用效率、降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过关于计提资产减值准备的议案

　　为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至2018年6月30日存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提金额为人民币169,373,379.08元，其中坏账损失18,253,473.09元，存货跌价损失113,495,101.43元，长期股权投资减值损失37,624,804.56元。本次计提资产减值准备将减少公司2018年半年度合并归属于母公司所有者净利润9,332.57万元。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定，计提依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过关于修改《公司章程》的议案

　　因公司实施完毕2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,042,303,162股增加至1,459,224,426股，同意公司对《公司章程》中相应条款进行如下修改：

　　■

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　紫光股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年8月25日

　　股票简称：紫光股份   股票代码：000938   公告编号：2018－040

　　紫光股份有限公司董事会关于

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行836,223,162股A股股份，发行价格为26.41元/股，募集资金总额为人民币22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币32,983,622.32元，募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元，上述资金已于2016年4月21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。

　　2、募集资金使用与结余情况

　　截止2018年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　1、募集资金管理制度制定情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。

　　2、募集资金监管协议签订情况

　　2016年4月21日，公司与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目的具体实施主体为公司香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司，2016年4月27日，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。

　　2016年4月21日，公司与渣打银行（中国）有限公司北京分行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权项目和收购紫光软件系统有限公司49%股权项目募集资金的存储和使用。

　　2016年4月21日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司补充公司流动资金及偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用。

　　2016年4月22日，公司与平安银行股份有限公司北京三元桥支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目实施主体为公司全资子公司紫光云数据（深圳）有限公司，2016年7月13日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳大运城支行、中德证券、紫光云数据（深圳）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　鉴于公司收购华三通信技术有限公司51%股权项目已全部实施完毕，中国进出口银行退出紫光国际信息技术有限公司在中国银行（香港）有限公司托管账户（以下简称“原托管账户”）的监管。因此，2017年3月27日，公司与中国银行（香港）有限公司、中德证券、紫光国际信息技术有限公司新签订了《募集资金四方监管协议》，并将原托管账户中的募集资金余额转入新托管账户，至此原托管账户不再使用。原托管账户已于2017年5月15日完成注销手续，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签订的《募集资金五方监管协议》相应终止。

　　上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照上述募集资金监管协议履行。

　　3、募集资金存放情况

　　截止2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金，具体情况请详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

　　2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年8月24日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止2018年6月30日，公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币28,209.58万元及港币13.55万元。截止2018年8月22日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还。

　　3、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2017年3月27日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币37亿元（含人民币37亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2018年3月16日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币39亿元（含人民币39亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款及购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司将会按照相关规定及上述决议，及时将用于购买理财产品的募集资金及收益归还至募集资金专户。截止2018年6月30日，公司进行现金管理的募集资金金额为33.04亿元，具体情况请详见附件二《现金管理情况汇总表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司对于募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　六、其他情况说明

　　“云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目”计划建于深圳市坪山新区海科兴战略新兴产业园三期，项目包括研发办公区域、数据机房和机柜及能源中心等配套设施的建设和投入，其中物业部分由海科兴战略新兴产业园的开发商深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司（以下简称“海科兴公司”）定制建设。2017年由于海科兴公司涉及股权变动事项，海科兴战略新兴产业园二期和三期项目均未开工，一直处于停滞状态。加之，深圳市节能减排审查力度进一步加大，项目建成后运营阶段的电力供给达不到项目需求。因此公司一方面持续推进该募投项目，一方面与当地政府探讨、论证和沟通在目前实际情况下改变规划的可行性，公司将根据实际情况及时履行募集资金使用或变更的审议程序和信息披露义务。

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　附件二：现金管理情况汇总表

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月25日

　　附件一：                                                募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附件二：

　　现金管理情况汇总表

　　单位：人民币万元

　　■

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2018－041

　　紫光股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，公司通过非公开发行股票方式发行836,223,162股A股股份，募集资金总额为人民币22,084,653,762.54元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币32,983,622.32元，募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元，上述资金已于2016年4月21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0011号《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于“收购华三通信技术有限公司51%股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权”、“收购紫光软件系统有限公司49%股权”、“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”。截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下：

　　■

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

　　公司于2017年8月24日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币 10 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2018年8月22日，公司已将该次用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。

　　四、本次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按公司目前平均融资成本计算，公司预计可节省财务费用4,000万元至5,000万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

　　公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要，实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况，公司承诺闲置募集资金暂时补充流动资金期间公司不进行高风险投资或对外提供财务资助。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　六、监事会意见

　　公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　七、保荐机构意见

　　中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并出具了《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。经核查，中德证券认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，无需股东大会审议，该事项已履行了必要的法律程序。上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次补充流动资金期限未超过12个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务的生产经营相关。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。中德证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见

　　3、公司第七届监事会第七次会议决议

　　4、《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月25日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2018－042

　　紫光股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了关于计提资产减值准备的议案，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2018年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、长期股权投资等资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，计提金额为人民币169,373,379.08元，具体情况如下：

　　■

　　二、资产减值准备计提方法

　　1、坏账准备

　　根据公司会计政策规定，公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。

　　2、存货跌价准备

　　根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

　　3、长期股权投资减值准备

　　根据公司会计政策规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2018年半年度合并归属于母公司所有者净利润9,332.57万元。本次资产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。

　　四、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司本次关于计提资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见，该事项无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，计提依据充分，真实反映公司的资产状况；董事会对本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至2018年6月30日存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提金额为人民币169,373,379.08元，其中坏账损失18,253,473.09元，存货跌价损失113,495,101.43元，长期股权投资减值损失37,624,804.56元。本次计提资产减值准备将减少公司2018年半年度合并归属于母公司所有者净利润9,332.57万元。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定，计提依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见

　　3、公司第七届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月25日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2018－043

　　紫光股份有限公司

　　关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案，同意公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）2018年度使用自有资金开展总额不超过人民币20亿元或等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用，并授权新华三首席执行官和首席财务官在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　2018年，新华三服务器等IT基础架构产品的业务规模迅速扩大，部分产品部件的进口采购量随之大幅增加，而新华三目前以国内销售为主，因此2018年开始出现进出口逆差，且美元购汇敞口不断增大。目前国际外汇市场波动剧烈，汇率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，新华三拟开展外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、业务品种：新华三拟开展的外汇套期保值业务主要包括：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权。

　　2、业务规模及资金来源：新华三2018年度开展总额不超过人民币20亿元或等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　3、授权事项：授权新华三首席执行官和首席财务官在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜。

　　4、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。

　　三、外汇套期保值业务的准备

　　为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利开展，公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批程序等具体要求；公司股东大会、董事会按照授权金额分级审批外汇套期保值交易的种类及限额，子公司在公司核定的种类及限额范围内制定并实施具体交易方案；确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析

　　新华三进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，基于真实业务背景在获批额度内开展外汇套期保值业务，以防范和降低汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

　　3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

　　2、新华三外汇套期保值业务基于其真实业务背景和需求，以规避风险为目的，将尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品，期限和币种应与相关外汇资产和负债、业务结算货币相匹配。

　　3、密切关注国际外汇市场环境变化，加强对汇率的研究分析，针对市场和业务变化对外汇套期保值方案进行定期回顾和适时调整，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、为控制交易违约风险，新华三仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　六、公允价值分析

　　公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。

　　七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　八、公司独立董事意见

　　独立董事认为，公司控股子公司新华三开展外汇套期保值业务是基于真实业务背景和需求、以规避和防范汇率风险为目的，有利于新华三降低汇率大幅波动给其经营和财务成本带来的不良影响。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。新华三开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意新华三开展外汇套期保值业务事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见

　　3、《关于控股子公司新华三集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月25日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2018－044

　　紫光股份有限公司关于公司

　　为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）与戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴国际商业机器租赁有限公司签署的《关于支付DELL发票的买家协议》（以下简称“主协议”），国际商业机器租赁有限公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司采购的产品和服务提供融资服务。为保证公司分销业务顺利开展，公司拟为苏州紫光数码在其与国际商业机器租赁有限公司签署的主协议项下所产生的所有债务向国际商业机器租赁有限公司提供连带责任保证，担保总额不超过人民币4.5亿元，保证期间为自相应债务履行期届满之日起两年。

　　待上述担保协议签署生效后，公司2016年第二次临时股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向国际商业机器保理（中国）有限公司提供的总额不超过人民币3.5亿元的担保相应终止。

　　上述担保事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可执行。

　　二、被担保人基本情况

　　紫光数码（苏州）集团有限公司为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码不是失信被执行人。

　　截至2017年12月31日，该公司经审计资产总额为69.80亿元，负债总额为54.90亿元（银行贷款35.83亿元，流动负债总额为51.42亿元），归属于母公司所有者净资产为13.99亿元；2017年度实现营业收入为182.84亿元，利润总额为2.84亿元，归属于母公司所有者净利润为2.04亿元。截至2018年6月30日，该公司资产总额为82.04亿元，负债总额为66.10亿元（银行贷款35.33亿元，流动负债总额为58.23亿元），归属于母公司所有者净资产为14.99亿元；2018年半年度实现营业收入为85.00亿元，利润总额为1.37亿元，归属于母公司所有者净利润为1.00亿元。截至目前，该公司对外担保金额12亿元，均为对其子公司提供的担保。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、保证期间：自相应债务履行期届满之日起两年

　　3、担保金额：不超过人民币4.5亿元

　　四、董事会对上述担保的意见

　　苏州紫光数码系公司全资子公司，为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为苏州紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币267,800万元及10,000万美元（折合人民币共计332,440.20万元）（不含上述担保），占公司2017年末审计后的归属于母公司所有者权益的13.20%，公司及子公司对外担保均为对子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、苏州紫光数码2017年度、2018年半年度财务报表及营业执照复印件

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月25日