证券代码：603603    证券简称：博天环境     公告编号：临2018-143

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第二届董事会第四十九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第二届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2018年8月24日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于修改〈博天环境集团股份有限公司章程〉的议案》

　　同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、法规的规定并结合公司实际经营需求，对《博天环境集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，审议通过《博天环境集团股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于修改公司章程部分内容的公告》（公告编号：临2018-145）及《博天环境集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2.01《关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.02《关于提名张蕾女士担任公司董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.03《关于提名WU JIAN（吴坚）先生担任公司董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　2.04《关于提名舒小斌先生担任公司董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　3.01《关于提名刘胜军先生担任公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3.02《关于提名杨波先生担任公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　3.03《关于提名沈薇薇女士担任公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》

　　同意公司第三届董事会的独立董事津贴为人民币100,000元/年（税前），除独立董事外，公司不因担任第三届董事职务而向各非独立董事支付任何薪酬。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2018年9月14日召开2018年第七次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一至第四项议案以及第二届监事会第十八次会议审议通过的《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》提交公司2018年第七次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开2018年第七次临时股东大会的通知。

　　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-146）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附：

　　（一） 非独立董事候选人简历：

　　赵笠钧：曾用名赵立军，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），工程师，现任公司董事长，兼任汇金聚合（宁波）投资管理有限公司董事长、开能健康科技集团股份有限公司董事长、全国工商联环境服务业商会会长等职务。1990年7月至2010年12月，历任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师，北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长，新能源公司副经理、党委副书记、经理，北京博大环科新能源工程设计咨询中心董事长，城乡集团董事长助理，城乡集团房地产开发事业部党委书记，北京鼎昌源房地产开发有限公司董事长，青岛恒安投资有限公司董事长，城乡集团市场开发部部长，城乡集团赴川援建指挥部总指挥（援建办主任）。1995年1月至今，历任公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职。

　　张蕾：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，具有法律职业资格，现任公司副董事长。2008年10月至2011年1月，任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。2011年1月加入公司，历任公司法务部经理、法务总监、董事兼高级副总裁和董事会秘书。2017年9月15日至今任公司副董事长。

　　WU JIAN（吴坚）：1964年生，美国国籍，永久境外居留权，研究生学历，现任公司总裁。于1985年毕业于上海同济大学，获环境工程学士学位，于1990年取得纽约市立大学环境工程硕士，并于2004年完成了美国哈佛商学院高级工商管理培训课程（AMP）。1990年至1996年，历任MH环境工程公司工程师，项目工程师，项目经理和中国业务发展经理等职务；1996至2006年，任美华环境工程(上海）有限公司中国总经理。2006年加入杜邦中国集团有限公司，历任杜邦安全管理咨询业务中国区总裁、杜邦环境清洁技术东北亚区总经理及杜邦大中华区副总裁兼杜邦中国集团有限公司总经理职务；2015年至今担任杜邦先锋公司中国总经理职务，全面负责在战略层面上管理杜邦先锋公司在中国的业务运营、市场开发和战略合作。2017年9月至今任公司总裁。

　　舒小斌：1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师。1997年8月至2015年6月，先后就职于国投机轻有限公司、国投高科技投资有限公司任投资经理、国内业务部经理。2015年7月加入国投创新投资管理有限公司，任董事总经理。

　　（二） 独立董事候选人简历：

　　刘胜军：1974年生，中国国籍，毕业于中国人民大学、华东师范大学，博士研究生。现任公司独立董事，中国金融改革研究院院长，刘胜军微财经创始人，山东黄金集团外部董事，虎扑（上海）文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗股份有限公司独立董事、赣州中投晶世投资管理有限公司独立董事。2002年至今历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、助理主任、副主任；中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、副院长等。

　　杨波：1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，现任中国核能行业协会理事、副秘书长。2006年4月至2008年12月，历任美华集团中国区总经理、美华国际北京代表处首席代表、美环协咨询（上海）有限公司董事。2010年1月至今，历任中国核能行业协会技术服务部副主任、主任、协会理事、副秘书长。

　　沈薇薇：1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国注册会计师，现任比尔及梅琳达·盖茨基金会（美国）北京代表处高级项目经理。2003年8月至2013年3月，历任毕马威华振会计师事务所审计员、助理审计经理、审计经理、审计高级经理。2013年4月至今，任比尔及梅琳达·盖茨基金会（美国）北京代表处项目经理、高级项目经理。

　　证券代码：603603    证券简称：博天环境     公告编号：临2018-144

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十八次会议通知。本次会议于2018年8月24日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　1.1《关于提名王少艮先生担任公司监事的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　1.2《关于提名魏军锋先生担任公司监事的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　1.3 《关于提名段兰春女士担任公司监事的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》

　　同意公司向监事王少艮先生支付监事津贴7.4万元/月；同意公司不因担任第三届监事会监事职务而向其他监事支付任何薪酬。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司监事会

　　2018年8月25日

　　附：非职工代表监事候选人简历：

　　王少艮：1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），一级注册建造师，现任公司董事、高级副总裁（本次换届选举后不再担任公司董事、高级副总裁）。1990年7月至1994年12月，历任北京华都肉鸡公司基建科副科长，新能源公司技术开发部副主任、主任、副经理等职；1995年1月至今，历任公司工程部经理、副总经理、董事兼高级副总裁等职。

　　魏军锋：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学中国经济研究中心经济学硕士学位，现任公司监事、上海复星创富投资管理股份有限公司执行总裁、成信绿集成股份有限公司监事、博天环境集团上海投资有限公司副董事长、博慧科技有限公司董事、深圳市龙澄高科技环保（集团）有限公司董事、四川中光防雷科技股份有限公司非独立董事、中国兴业新材料控股有限公司独立董事。2002年7月至2010年8月，历任中富证券研究所行业研究员、鸿商产业控股集团高级经理、中信国际资产管理公司业务董事、阿谢资本管理有限公司董事。2010年10月至今，历任上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理、董事总经理、执行总裁。

　　段兰春：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院硕士研究生，现任凯辉投资咨询（上海）有限公司管理合伙人。段兰春女士拥有近20年的投资、咨询和交易服务经验，2003年12月至2008年8月任德勤会计师事务所副总监，2010年10月至今任凯辉投资咨询（上海）有限公司管理合伙人。

　　证券代码：603603    证券简称：博天环境     公告编号：临2018-145

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于修改公司章程部分内容的公告

　　■

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修改〈博天环境集团股份有限公司章程〉的议案》，同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、法规的规定并结合公司实际经营需求，对《博天环境集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，审议通过《博天环境集团股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。

　　具体修订内容见附件，其他条款不变。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附：

　　博天环境集团股份有限公司

　　公司章程修订案

　　1. 原《公司章程》 第六条为：“第六条　公司注册资本为人民币40,001万元”。

　　现修改为：“第六条　公司注册资本为人民币40,157万元”。

　　2. 原《公司章程》 第十一条为：“第十一条  本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。”

　　现修改为：“第十一条 本章程所称高级管理人员是指总裁、执行副总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。”

　　3. 原《公司章程》第十二条为：“第十二条  公司的经营宗旨为：坚持服务客户、以人为本、追求卓越、诚实守信的经营理念，以构铸天人合一的美好环境为使命，通过技术进步和模式创新，不断扩展服务、产品和资产管理能力，把公司发展成为世界一流的水环境企业。”

　　现修改为：“第十二条  公司的经营宗旨为：公司坚持服务客户、以贤为本、追求卓越、不断创新、持中守正的经营理念，以构铸天人合一的美好环境为使命，致力成为卓越的生态环境综合服务商。

　　4. 原《公司章程》第十八条为：“第十八条  公司系由原博天环境工程（北京）有限责任公司整体变更设立，其发起人为原博天环境工程（北京）有限责任公司的股东，即汇金联合科技（北京）有限公司、国投创新（北京）投资基金有限公司、北京京都汇能投资咨询有限公司、苏州鑫发汇泽投资中心（有限合伙）、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）、泰来投资有限公司，设立方式为发起设立。公司变更设立时的股份总数为12,150万股，各发起人认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下表：”

　　■

　　现修改为：“第十八条  公司系由原博天环境工程（北京）有限责任公司整体变更设立，其发起人为原博天环境工程（北京）有限责任公司的股东，即汇金聚合（宁波）投资管理有限公司、国投创新（北京）投资基金有限公司、北京京都汇能投资咨询有限公司、平潭鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙）、宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）、泰来投资有限公司，设立方式为发起设立。公司变更设立时的股份总数为12,150万股，各发起人认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下表：”

　　■

　　5. 原《公司章程》第十九条为：“第十九条  公司股份总数为40,001万股，均为人民币普通股。”

　　现修改为：“第十九条  公司股份总数为40,157万股，均为人民币普通股。”

　　6. 原《公司章程》 第七十条增加：

　　“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”

　　“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

　　7. 原《公司章程》 第八十二条中：

　　“股东大会就选举或更换董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”

　　现修改为：“股东大会就选举或更换两名或两名以上的董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。”

　　8. 原《公司章程》第一百零七条为“第一百零七条  公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中，董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。”

　　现修改为：“第一百零七条  公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中，董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。”

　　9. 原《公司章程》第一百零八条  董事会行使下列职权：（十）为：“（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

　　现修改为：“（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

　　10. 原《公司章程》第一百三十三条为：“第一百三十三条  公司设总裁1名、高级副总裁若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。”

　　现修改为：“第一百三十三条  公司设总裁1名，执行副总裁、高级副总裁若干名，财务总监、董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘。”

　　11. 原《公司章程》第一百三十七条  总裁对董事会负责，行使下列职权：（六）为：“（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；”

　　现修改为：“（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监；”

　　12. 原《公司章程》第一百四十二条为：“第一百四十二条 高级副总裁直接对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。”

　　现修改为：“第一百四十二条 执行副总裁、高级副总裁、财务总监直接对总裁负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。”

　　13. 原《公司章程》第一百四十四条为：“第一百四十四条  公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

　　董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

　　董事会秘书可以由公司董事、总裁、高级副总裁或财务总监兼任。”

　　现修改为：“第一百四十四条  公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

　　董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

　　董事会秘书可以由公司董事、总裁、执行副总裁、高级副总裁或财务总监兼任。”

　　14. 原《公司章程》第一百五十四条为：“第一百五十四条公司设监事会。监事会设名6监事，由4名股东代表和2名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。”

　　现修改为：“第一百五十四条  公司设监事会。监事会设5名监事，由3名股东代表和2名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。”

　　证券代码：603603     证券简称：博天环境     公告编号：2018-146

　　债券代码：136749     债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月14日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月14日

　　至2018年9月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容可见公司于2018年8月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《第二届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：临2018-143）、《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2018-144）。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

　　2、登记地点：公司证券部（北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦12A 层）。

　　3、登记时间：2018 年9月11日上午 9:30—11:30、下午 13:30—16:30。

　　4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2018年9月14日下午14:20 前入场。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：刘先生王女士

　　电话：010-82291995；

　　传真：010-82291618；

　　邮箱：zqb@poten.cn；

　　3、联系地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 12A 公司董事会办公室。

　　4、邮政编码：100082。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博天环境集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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