本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年8月21日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十一次会议的会议通知送达各位董事。2018年8月24日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》

　　为提高资金周转效率，同意公司与深圳联合保理有限公司开展总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层办理上述保理业务相关事宜，签署相关法律文件。

　　2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于修改〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程〉并办理公司注册资本工商变更等事宜的议案》

　　公司2017年利润分配及资本公积金转增股本方案经公司2017年年度股东大会审议通过并已实施完毕。经2017年年度股东大会授权，董事会将对公司章程有关注册资本的条款进行相应修改并办理公司注册资本工商变更等事宜。公司章程具体修订情况如下：

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　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日