一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　声明

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，实现营业收入76.22亿元，同比增长60.83%；实现归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同比增长56.02%；总资产110.71亿元，同比增长14.79%；归属于上市公司股东的净资产69.43亿元，同比增长4.46%。公司生产经营情况分析如下：

　　1、主营业务方面

　　2018年上半年国内化工行情持续向好，公司化工板块盈利水平较去年同期继续保持增长态势，贯彻落实优化原材料采购和库存产品管理，提升产品竞争力。甲乙酮作为公司主打产品，继续保持良好盈利能力，国内市场占有率持续保持45%以上，占国内出口份额70%以上；顺酐继续提高盈利能力和市场竞争力，国内市场占有率25%以上，占国内出口份额50%以上。新增供应链业务经过前期市场的开拓，业务种类、市场规模有较大提升。公司将继续围绕供应链业务，做细做全，在开拓市场的同时，逐步提升毛利水平。公司将继续加强化工板块和供应链板块的业务融合力度，发挥公司产品竞争和市场占有率优势，打通上下游，有效降低和缩短商品流通环节费用支出和时间，有效缩短周转率、减少成本和提升效益。

　　2、安全环保方面

　　面对当前安全、环保形势，公司始终将安全生产和环境保护放在首位，恪守国家各项安全环保制度，未出现重大安全环保事故。公司全面贯彻落实“新旧动能转换，高质量发展”的国策，抓整改、提升现场管理水平，先后利用10个月时间，治理噪音设备59台，降噪管线650余米，建设达标降噪房30座，厂区绿化面积超过26万平方米。截至报告期末，基本实现生产装置的“无噪音、无异味、无跑冒滴漏”，生产环境大幅改善。公司将继续围绕安全环保、质量提升、产能扩大、节能降耗等四个方面，彻底实现污水的零排放的循环经济。

　　3、资本运作方面

　　（1）公司第一期员工持股计划已完成股票购买，并进入锁定期。单一信托通过集中竞价交易方式累计买入公司股票3,054,731 股，占公司总股本的 0.172%；集合信托通过集中竞价交易方式累计买入公司股票53,847,299股，占公司总股本的 3.03%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，并进入锁定期；

　　（2）公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司已完成对Granite Capital S.A.公司51%股权的交割工作，经Granite Capital S.A.公司注册地登记机关核准变更，Granite Capital S.A.公司其下属有5家子公司LLC、IPPL、IPE AG、CIPL以及Integra S.A财务数据于 2018 年6 月并入公司合并报表范围。

　　（3）为进一步推动公司高质量发展，公司与韩国SKC公司签署战略合作协议，加强在丙烯深加工领域的合作；同时，公司将继续引进新技术，拉伸产业链，拟投资新建四大高精尖项目，进一步提升盈利能力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　报告期内，公司合并报表范围新增Granite Capital S.A.公司及其下属5家子公司LLC、IPPL、IPE AG、CIPL以及Integra S.A。公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司已完成对Granite Capital S.A.公司51%股权的交割工作，经Granite Capital S.A.公司注册地登记机关核准变更，Granite Capital S.A.公司其下属有5家子公司LLC、IPPL、IPE AG、CIPL以及Integra S.A财务数据于 2018 年6 月30日并入公司合并报表范围。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2018年8月25日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2018-059

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于2018年上半年募集资金存放于使用情况的专项报告

　　■

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）可转债募集资金金额情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司 (以下简称“公司”)于2014年4月18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,240,000,000.00元。

　　本次公开发行可转债募集资金总额为1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

　　（二）募集资金当前余额情况

　　截止2018年6月30日，可转债募集资金余额为69,631.14元。

　　可转债募集资金累计使用明细

　　■

　　注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明。

　　注【2】：2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了将1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。截止报告期末，尚有1.4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金。

　　注【3】：以前年度公司取得的现金收益为13,198,439.95元。

　　综上，截至2018年6月30日，本公司募集资金累计投入109,161.01万元、暂时补充流动资金募集资金14,000.00万元、取得现金管理收益累计1,319.84万元、募集资金利息净额（扣除手续费后）39.33万元，专户存储余额为6.96万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批。截至2018年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

　　2、截止2018年6月30日，共累计使用募集资1,091,610,076.47元。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》致同专字(2014)第110ZA1578号。

　　公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。（详见公司公告2014-031）

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元；

　　（2）2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年6月21日已归还募集资金专户5000万元，2016年7月11日归还募集资金专户2.5亿元；

　　（3）2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限为不超过12个月。公司于2017年7月12日归还募集资金专户2.3亿元；

　　（4）2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了将1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。截止报告期末，尚有1.4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金。

　　5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见相关公告）。

　　本报告期内公司未对募集资金进行现金管理。现金管理收益为以前年度进行现金管理所得收益。

　　2018年上半年实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》、《发行股份募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露情况

　　截止2018年6月30日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

　　特此公告。

　　附表：2017年度募集资金使用情况对照表

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2018年8月25日

　　附表1：

　　2018年上半年可转债募集资金使用情况对照表

　　编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司        单位：元

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　　证券代码:002408         证券简称:齐翔腾达          公告编号:2018-054

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2018年8月20日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2018年8月24日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

　　1、审议并通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2018年半年度报告全文及其摘要。

　　2、审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容，募集资金使用符合相关规定。

　　3、审议并通过了《关于新增会计估计及会计估计变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　董事会认为公司本次会计估计的变更符合国家相关法律法规的规定和要求，可以客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司实际回收情况和风险状况；可更有利于区别不同客户、不同项目的应收账款回收风险，可更清晰地反映公司应收账款风险程度；同时更有利于公司财务报表数据与实际管理相结合，有利于加强对项目进度及项目应收款项的管理工作，符合公司实际情况，同意对本次会计估计新增和变更。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2018-055

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议

　　公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年8月24日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，经与会监事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

　　1、审议并通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为经董事会编制、审核的公司2018年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2018年半年度报告全文及其摘要内容。

　　2、审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用情况合理合规，不存在违规占用募集资金情况的发生。同意2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

　　3、审议并通过了《关于新增会计估计及会计估计变更的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计新增和变更事宜。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月25日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2018-057

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杜辉先生提交的书面辞职报告。杜辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞去职务后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，杜辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截止本公告日，杜辉先生未直接持有公司股份。

　　公司及董事会对杜辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码:002408        证券简称:齐翔腾达            公告编号:2018-056

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于新增会计估计及会计估计

　　变更的公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增会计估计及会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行新增和变更。本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次会计估计新增情况概述

　　（一）本次会计估计增加原因

　　2018年6月30日，本公司的全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司通过现金收购境外GraniteCapitalSA及其下属的5家子公司的51%的股权。鉴于该公司的业务特性与公司其他业务存在差异，为了更加客观、公允地反映财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合公司目前的实际情况，公司针对境外供应链业务产生的应收款项差异，新增按信用风险特征组合-账龄组合二。

　　（二）本次新增会计估计执行日期

　　本次会计估计变更自2018年6月1日开始执行。

　　（三）新增内容

　　针对境外供应链业务产生的应收款项中新增按信用风险特征组合-账龄组合二计提坏账准备。

　　（四）新增之前采用的会计估计

　　按组合计提坏账准备应收款项：

　　经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

　　■

　　A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

　　■

　　（五）新增之后采用的会计估计

　　按组合计提坏账准备应收款项：

　　经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

　　■

　　A、对账龄组合，由于国内业务和国外业务的往来款，在回款时间和回款风险上不一致，公司分以下两种情况分别计提坏账准备。

　　账龄组合一：国内业务（适用于本公司母公司、科力、思远、腾辉、齐翔供应链、广州供应链等境内公司）

　　■

　　账龄组合二：国外业务（适用于瑞士的Granite Capital S.A.及其下属的5家子公司等境外公司）

　　■

　　二、本次会计估计变更情况概述

　　（一）本次会计估计变更原因

　　（1）随着公司规模的扩大及经营业务的不断发展，公司应收款项的规模和金额也在变化，原有单项金额重大的判断标准为期末余额达到100万元（含100万元），已不能适应管理需要，有必要提高单项金额重大的判断标准。

　　（2）公司的期货保证金、政府性押金，这几类应收款项是不存在回收风险，需在应收款项坏账准备会计估计中单独明确。

　　（二）本次会计估计变更执行日期

　　本次会计估计变更自2018年7月1日开始执行。

　　（三）变更前采用会计估计

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

　　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

　　（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（四）变更后采用会计估计

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　单项金额重大的判断依据或金额标准：期末账面余额占总额5%（含5%）且大于1000万元（含1000万元）的应收款项为单项金额重大的应收款项。

　　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

　　（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　三、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

　　四、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次会计估计的变更符合国家相关法律法规的规定和要求，可以客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司实际回收情况和风险状况；可更有利于区别不同客户、不同项目的应收账款回收风险，可更清晰地反映公司应收账款风险程度；同时更有利于公司财务报表数据与实际管理相结合，有利于加强对项目进度及项目应收款项的管理工作，符合公司实际情况，同意对本次会计估计新增和变更。

　　五、独立董事意见

　　公司根据《企业会计准则》和公司实际情况拟对应收款项信用风险特征组合以及坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。公司此次会计估计的变更符合国家相关法律法规的规定和要求，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。变更后的会计估计能够更客观的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。董事会的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司对应收款项坏账准备计提会计估计的新增和变更。

　　六、监事会意见

　　公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计新增和变更事宜。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2018-058

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于重大资产重组进展的公告

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　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于2018年6月19日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-031）。公司分别于2018年6月26日、2018年7月3日、2018年7月10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。由于本次重大资产重组工作量较大相关工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票于2018 年 7 月 19 日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月，并在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-042）。公司于2018年7月25日、2018年8月1日、2018年8月8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-047）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，预计无法按时复牌，公司于2018 年8月17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自 2018 年8月20日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过2018年9月3日，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月。公司于2018年8月18日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-051）。

　　截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作。鉴于该事项存在不 确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定， 公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务， 至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日