一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　注：深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）质押的80,394,367股公司股份已于2018年7月6日解除质押。（详见公司2018-013号公告）

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，稳杠杆、供给侧改革等扎实推进。全球经济遇到的风险和困难则逐步增多，紧缩货币政策周期开启，贸易保护主义正在抬头。整体来看，2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化，我国面临的外部环境不利因素增多。

　　公司在董事会的领导下，坚持创新发展、积极寻找和拓展投资机会；坚持巩固完善制度和内控建设；坚持提高企业经营质量；坚持推进以党建为引领的企业文化建设，取得了阶段性成果。

　　报告期内，公司实现营业收入4.89亿元，较上年同期增长9.78%；实现归属于上市公司股东的净利润7,898.83万元，较上年同期增长28.67%。

　　?纺织板块继续深化调整，经营质量进一步提升。

　　报告期内，纺织板块实现营业收入1.91亿元，同比增长24.3%。

　　根据发展战略，公司继续深化对纺织板块的调整，2018年公司主要从提升经营质量和战略转型两个方面深化调整，一是调整企业经营班子，完善激励约束机制，提高经营的风险防控能力；二是按照“轻资产重经营”的战略思路，通过建立企业外部合作机制，突破其自身在产能、技术、环保等方面的制约，让更多的行业优质资源为企业发展提供支撑。同时，继续优化板块内企业之间的产业链发展模式。

　　?医药板块稳步发展，医药制造增长势头良好。

　　报告期内，医药板块实现营业收入2.97亿元，同比增长7.7%。

　　赣南海欣发展稳健，上半年实现营业收入1.29亿元 ，同比增长136.2%；实现合并净利润413.60万元，同比增长34.9%。其新区建设稳步推进，建设工程基本进入收尾阶段，设备安装进入调试验收阶段。赣南海欣已完成小容量注射剂生产线的GMP再认证，同时完善和落实了安全生产责任体系。

　　西安海欣通过转变经营思路，展现出良好的增长势头。上半年实现营业收入4,926.77万元 ，同比增长64.9%。

　　海欣医药（医药流通企业）受“两票制”政策全面实施、医院药房托管等改革举措影响，原有的部分销售渠道收窄，主营业务收入受到较大影响，上半年实现营业收入1.18亿元，同比下降38.1%。为应对不利环境，海欣医药严控成本和费用，同时走转型发展之路，尝试新的营销模式及服务方式。

　　海欣生物APDC项目Ⅲ期临床试验有序推进，截至报告期末，该项目入组病例31例。

　　?工业地产开发持续推进，积极引进产业合作方。

　　海欣建设围绕集团工业地产开发的整体构想，持续推进存量工业用地开发的前期准备工作，完成了海欣智能产业园（暂定名）总体规划和部分地块的建筑方案设计，并且开展了部分地块的防汛论证、地质勘探、临时用电申报等前期工作，快速推进工业地产开发前的规划设计等准备工作。此外，还积极引进产业合作方，集团与中国华电集团上海分公司、鲁能集团有限公司上海分公司、华鑫置业（集团）有限公司签署了产业合作的意向协议。

　　?金融资产及资金稳健管理，积极寻求投资机会。

　　报告期内，公司获得长江证券分红3,725.1万元，与上年持平；长信基金合并报表净利润3,236.70万元，较上年同期减少16.4%。短期理财业务方面，公司通过国债逆回购、结构性存款、网下新股申购等获得收益约375万元。

　　报告期内，公司积极贯彻五年发展规划，在医疗大健康、环保、地产开发等领域寻找合适标的，寻求投资机会。同时，建立健全自有项目池进行项目储备。

　　?园区经营管理模式逐步形成，加快引进优质企业落户。

　　根据公司九届十一次董事会会议决议，2018年上半年公司通过对原海欣物流有限公司的关停和整合，以园区经营管理的模式对洞泾地区物业经营企业实行了一体化管理。

　　同时，公司积极引进符合松江G60科创走廊和洞泾智能制造基地产业发展要求的企业，为未来的“海欣智能产业园”（暂定名）引进和孵化优质企业。报告期内，公司下属关停企业出租业务实现收入2,243万元。

　　?内部制度体系建设不断巩固，管理水平进一步提高。

　　报告期内，公司对纺织板块企业的主要经营人员进行了调整，在企业经营进一步规范化的同时，做到人尽其才。安排各类培训共30场，参加人数535人次，受课时间2,440余小时。在引进外部专业人才的同时，公司注重人才的自身挖掘和培养，建立企业人才培养和使用内外结合、能进能出的良性循环。

　　报告期内，公司以建立健全规章制度和规范治理体系为抓手，进一步完善管理制度，强化内部控制。制定了《关于投资立项小组的实施细则》、《关于项目投资内部评审委员会的实施细则》、《出国管理制度》、《关于海欣集团员工退休及返聘的规定》，修订了《短期投资管理制度》。

　　?企业核心价值观逐步形成，党建工作不断加强。

　　在经营过程中，公司注重打造积极向上的企业文化和统一的核心价值观；注重提升“海欣”的品牌价值，不断增强企业竞争力和企业活力，对内加强员工的凝聚力，对外提高企业的社会责任声誉度。公司通过重塑整体形象，秉承海欣的发展理念，遵循海欣的核心价值观，打造一支富有使命感、创造力、高忠诚度的坚强团队。

　　公司党委通过加强和改进党建工作，凝聚改革共识，汇聚发展力量。上半年在上级党委的领导支持下，党委班子在集团的经营、调整、发展过程中充分发挥了党组织政治保障作用。全体党员深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，在思想上、行动上自觉与集团党委和党中央保持高度一致。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600851/900917       证券简称：海欣股份/海欣B股     公告编号：2018-018

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2018年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于2018年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出；

　　（三）本次董事会会议于2018年8月23日以现场结合通讯表决方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

　　（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际参会董事8人，其中董事王培光先生以通讯方式参加；

　　（五）本次董事会会议由副董事长俞锋先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要，报告将于2018年8月25日对外披露。

　　（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司工业用地开发的议案》；

　　根据公司五年发展规划及“一主两翼、协同发展”的产业格局和战略部署，子公司上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“海欣长毛绒”）拟对所持有的32.7亩工业用地进行开发，该地块为海欣智能产业园（暂定名）首发地块。

　　该地块开发建设工作将委托上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”，为公司下属全资房产建设公司）或其他第三方公司进行代建。

　　经审议，董事会同意海欣长毛绒对该工业用地进行开发，并授权经营层办理工业用地开发的具体相关事宜。具体内容详见公司于2018年8月25日披露的2018-019号公告《上海海欣集团股份有限公司关于子公司工业用地开发的公告》。

　　（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请董事会授权经营层对外投资额度的议案》；

　　为提高公司决策效率，董事会同意授权经营层在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下，可决定1亿元人民币以内的对外投资事项（授权期限自董事会授权之日起至下一次年度股东大会召开之日）。

　　经营层将根据公司《对外投资管理制度》及相关实施细则（《关于投资立项小组的实施细则》、《关于项目投资内部评审委员会的实施细则》）履行逐级审核流程，并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　（四）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于清理和理顺子公司股权的议案》；

　　公司通过股权投资的子公司达51家（含控股及参股子公司），有些子公司管理层级较多，存在交叉持股情况。为降低管理成本，公司拟对控股子公司进行股权清理，将部分存在子公司交叉持股情形的子公司股权，按企业账面成本转至集团公司，使得对外股权投资功能基本集中在集团公司。

　　此次股权清理涉及到的股权转让仅限公司及下属子公司之间的股权转让，不形成新的收益，也不增加成本。

　　经研究，董事会同意对子公司股权进行清理和理顺，并授权公司经营层具体办理集团内部股权清理和转让的相关事宜；并核销无法进行法律注销的上海海欣禹嘉贸易有限公司与集团的往来款9,635,761.03元。

　　（五）以7票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于拟向上海海欣进出口有限公司增资的议案》；

　　上海海欣进出口有限公司（以下简称“海欣进出口”）为公司全资子公司，成立于1995年1月，注册资本50万美元【公司持股70%，公司全资子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司持股30%】，注册地位于外高桥自由贸易区，经营范围包含国际贸易、转口贸易、区内贸易、贸易代理等。为充分发挥该公司位于自贸区的区位优势，拓展海欣进出口的业务，提高市场竞争力，公司拟对海欣进出口进行增资。

　　经审议，董事会同意公司向海欣进出口增资525万美元，海欣香港国际向海欣进出口增资225万美元，合计增资750万美元。增资完成后，海欣进出口的注册资本将增加到800万美元。增资有利于公司拓展进出口业务，增加收入，提高效益。

　　董事陶建明先生对该议案投弃权票。

　　（六）以7票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于拟向上海欣金贸易有限公司增资的议案》；

　　上海欣金贸易有限公司（以下简称“欣金贸易”）为公司全资子公司，成立于1989年5月，注册资本人民币738.2985万元，经营范围包含从事货物和技术的进出口业务等。为充分发挥欣金贸易业务功能，做大公司贸易业务，公司拟对欣金贸易进行增资。

　　经审议，董事会同意公司向欣金贸易增资4,261.7015万元人民币。增资完成后，欣金贸易的注册资本将增加到5,000万元人民币。增资有利于提高公司贸易业务量，增加业务收入，并可清理集团往来，提高企业综合收益。

　　董事陶建明先生对该议案投弃权票。

　　（七）以7票同意，0票反对，1票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

　　海欣进出口和欣金贸易拟通过提高进出口和贸易业务量，增加业务收入，寻求新的利润增长点。在业务开展过程中，需要集团公司提供担保支持，以便业务能够顺利开展。

　　经审议，董事会同意公司在2018年度担保计划的基础上，增加对以上两家子公司合计3.72亿元的担保，具体内容详见公司于2018年8月25日披露的2018-020号公告《上海海欣集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

　　董事陶建明先生对该议案投弃权票。

　　董事陶建明先生对以上三个议案投弃权票的理由为：对于新开展的贸易业务，需考虑现有业务人员结构及风险防范措施等。

　　（八）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈上海海欣集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

　　公司现有《内部审计制度》为2008年4月制订，为适应新的监管要求及更好的开展内部审计工作，本次修订主要对原制度中“审计机构及人员”“审计职能与职权”“审计程序”“罚则”等四项内容进行细化及规范，提升《内部审计制度》的实际可操作性。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：600851/900917       证券简称：海欣股份/海欣B股     公告编号：2018-019

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于子公司工业用地开发的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：海欣智能产业园（暂定名）首发地块项目

　　●投资金额：首发地块项目投资额预计为47,000万元人民币

　　●特别风险提示:

　　1、 本公告中所提及的建设周期、投资概算、收入测算、对上市公司影响等数值，都是基于当前政策及市场环境等前提进行的预估，存在一定的不确定性；

　　2、 本项目开发建设需经项目所在地各级政府部门审批，项目进度、项目开发周期等存有不确定性。

　　●

　　一、对外投资概述

　　（一）根据上海城市总体规划（2017-2035）、松江区G60科创走廊总体规划以及洞泾人工智能与机器人产业发展规划，结合公司自身产业优势及“一主两翼、协同发展”的产业格局和战略部署，公司全资子公司上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“海欣长毛绒”）拟对所持有的32.7亩工业用地进行开发。

　　该地块为海欣智能产业园（暂定名）首发地块（以下简称“首发地块”），产品定位为“符合产业导向需求的研发、生产、办公类产品项目，包括高层科创研发基地、生产基地及独栋总部基地的产品类型”，以满足上海市松江区域对于此类物业的需求。按照现有设计方案，首发地块总投资额预计为47,000万元人民币。

　　（二）公司董事会于2018年8月23日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司工业用地开发的议案》，同意公司首发地块开发，并授权经营层办理工业用地开发的具体相关事宜。

　　本项目不需要提交股东大会审议。开发需经过政府有关部门审批。

　　（三）本次项目开发不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目投资基本情况

　　（一）项目名称：海欣智能产业园（暂用名）首发地块；

　　（二）地块门牌：上海市松江区洞泾镇沪松公路3699号；四至范围：东至同盛路，南至海欣大楼，西至沪松公路，北至洞莘路；

　　（三）项目开发单位：上海海欣长毛绒有限公司；

　　（四）项目开发建设单位：该地块开发建设工作将委托上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”，为公司下属全资房产建设公司）或其他第三方公司进行代建；

　　（五）项目用地面积：32.7亩；

　　（六）项目投资概算：

　　首发地块拟开发符合产业导向需求的研发、生产、办公类产品项目，并争取向政府申请园区平台等可转让政策。在实际开发过程中，如果获得政府部门批准的开发方案发生变化，则项目投资额、收益测算、建设周期等也会发生相应变化。

　　■

　　资金来源为公司（及子公司）自有或自筹。

　　（七）项目建设期：约为3年，计划2018年年底开始动工，2021年竣工。

　　（八）项目建设的可行性分析：

　　1、经济可行性

　　本项目主要基于自有土地开发，大大降低了土地购置成本；建设内容符合集团转型要求，符合松江区产业政策导向；松江区域产业园办公尤其是独栋办公市场需求增长快速，未来收益可期。

　　2、政策可行性

　　经论证及规划，首发地块的开发方案与松江区推出的G60上海松江科创走廊政策支持内容相符合，在产业内容上可获得政府支持。同时，本项目依托企业自有土地开发建设产业地产项目，符合《松江区关于加快推进G60上海松江科创走廊建设的规划土地政策实施办法（试行）》（沪松府办〔2016〕75号）等土地开发利用政策。

　　3、模式可行性

　　在开发过程中，首发地块拟引入具有园区平台资质或能获得可转让型物业开发许可的企业进行合作开发。合作开发的模式有利于发挥各自专长与经验，实现优势互补，能有效降低投资风险，对于本项目建设与运营将产生积极作用。

　　4、人力资源可行性

　　上海是中国各类高端人才尤其是医疗人才的聚集地。松江区是上海的西南门户，自然生态环境优越，区内拥有中国首座由多所大学组成的高校园区——松江大学城，聚集七所高等院校。随着松江宜居宜业环境的打造，未来这些优质的人力资源将大量融入当地社区，为本项目建成后的入驻企业提供充足的智力支撑和人力资源，成为吸引企业入驻本园区的重要优势。

　　5、项目收益测算

　　按照现有设计方案，首发地块建成后，地上建筑面积约4.36万平方米，地下建筑面积约3.60万平方米，预计可实现67,065万元的转让收入（可转让面积按50%地上建筑测算，转让价格按目前松江地区工业用地建设可转让型生产研发办公物业转让价测算），竣工完成转让后可实现现金流平衡。

　　同时，持有可出租物业2.18万平方米，预计年租金收入为1,684万元（静态）。

　　三、新建项目对上市公司的影响

　　本项目实施有助于盘活集团的存量资产，加快集团在产业地产方面的布局，实现转型升级发展，同时释放土地价值，实现收益最大化。

　　项目竣工完成转让后可实现现金流平衡，并持有2.18万平方米的可租物业，获得稳定的租金收入。

　　在项目建设过程中，项目为滚动开发，资金随项目进展逐步到位；在项目取得建筑工程施工许可证后对外接受厂房定制，收取部分预收款。公司在项目建设过程中将承受一定资金压力。

　　投资行为完成后，目前尚无法判断是否会有新增关联交易或存在同业竞争。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）投资标的因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险及拟采取的措施

　　1、财务风险

　　项目存在的财务风险，主要表现为融资风险和流动性风险。

　　融资方面，在融资谈判和项目建设期内将加强与金融机构的沟通与合作，争取足够的授信额度和优先放贷的权利；流动性方面，在建设工程规划许可证获得后将尽快启动相关预招商工作，并尽早锁定目标客户，预收部分款项，以期达到建成后尽快去化的目的，实现资金流平衡。

　　2、市场风险

　　产业地产投资主体呈现多元化发展趋势，投资规模也是水涨船高，造成市场竞争加剧。此外，土地成本上升、地产租用行为变得更加理性（地理位置更佳、基础设施更成熟、业主管理更规范）等因素，也在不断加大产业地产开发商的市场风险。

　　本项目在前期已进行产业定位和规划，力求打造符合上海、松江发展需求的产业，获得相关政府部门的肯定和支持，有效规避了部分市场风险。在实际建设与运营过程中，对各种市场不确定性因素还将做进一步的分析论证，找出风险源头，制定应对措施，提高项目的市场抗风险能力。

　　3、技术与环保风险

　　本项目的建设用地非复杂地形，且建设项目非超高层，不存在需攻关的技术难题与风险。

　　建设物业类型为生产研发办公楼，允许不产生工业废气、废水、噪声等的企业或研发机构入驻，不存在环保风险。

　　4、项目管理及组织实施风险

　　本项目一次规划，分期建设，时间跨度较长，若建设工程周期管理不善，将会加大整个项目的开发进度风险。人力资源方面，项目除了需要房地产专业的人才以外，还需要配置产业人才、招商团队、运营团队等，这些因素如果不具备，都会给项目开发与运营带来风险。

　　为确保项目如期竣工和投入运营，公司将严格要求相关建设单位在进行开发之前，充分考虑和分析可能遇到的各类不确定因素，制定周密的工作计划并严格把控，保证项目按预定计划进行，降低项目的进度风险。

　　（二）投资行为可能未获得有关机构批准的风险

　　本项目的开发系存量工业用地二次开发，属于政府支持的“退二进三”项目，符合上海市、松江区的政策导向，行政审批的风险主要集中在提升容积率、建筑限高、可转让许可方面，可能因此拉长周期，影响项目的建设进程，增加融资的财务成本。

　　公司及海欣长毛绒将积极加强与市、区各级部门的联系，充分做好各阶段的沟通协调，争取尽快通过各项审批。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月25日

　　证券代码：600851/900917       证券简称：海欣股份/海欣B股     公告编号：2018-020

　　上海海欣集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海海欣进出口有限公司、上海欣金贸易有限公司。

　　●本次新增担保计划合计金额为3.72亿元人民币，本次新增后，公司2018年度担保计划总额度10亿元人民币。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　（一）根据公司业务发展需要，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，在2018年度担保计划的基础上，增加对两家子公司的担保。新增担保计划如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）该担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　■

　　（二）被担保方主要财务数据表（单位：人民币万元）（一年又一期）

　　■

　　上海欣金贸易有限公司的资产负债率目前超过70%，董事会授权公司可对其担保的生效日为该公司资产负债率降至70%以下之时。如该公司资产负债率未降至70%以下，公司不能为其提供担保。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对(控股及全资)子公司提供的担保总额为 11,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.12%。已发生的担保不存在逾期情况。本次担保批准后，公司担保计划总额度10亿元，未超过公司最近一期经审计净资产50%、未超过公司最近一期经审计总资产30%，单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产10%。

　　五、其他

　　公司为这两家子公司提供担保的截止日与2018年度担保计划的截止日保持一致，有效期截至下一次年度股东大会召开之日。

　　在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况发生变化。董事会同意公司全资子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月25日