重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　一 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　二 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司紧紧围绕经营方针，以做大做强公司主业的总体要求，加强和完善各项工作，着力加强内部管理，不断推进技术创新、品牌创新，保持了平稳发展的势头。2018年1－6月份，实现营业总收入15,009万元，同比增加2.98%；实现利润总额8128万元，同比增加5.38%；实现归属于母公司股东的净利润6438万元，同比增加9%。报告期内，公司主要开展以下几方面的工作：

　　一、重点工作：

　　1、新生产工厂建设项目继续推进。报告期内，新厂设备安装完毕，将进行设备调试、厂区清理、绿化等工作。正式生产还需经相关政府部门验收、审批。

　　2、直销牌照申请项目等待相关政府部门的审批。

　　二、保健食品板块：

　　1、加快新品的研发，严控产品质量。

　　在创新方面，公司不断加强研发投入，积极开展食品、保健食品领域新产品研发，部分项目已经初见成效。公司在质量控制方面，从研发、生产等环节严格落实ISO9001和ISO22000质量管理体系，进行全方位控制管理。

　　2、进一步加强品牌宣传力度。

　　通过电视、广播、报刊、线下主题活动等多形式进行整合营销传播，较好地维护了产品的知名度，同时通过组织昂立多邦?昂立学霸西游记活动，提升了昂立品牌在年轻群体中的知名度和美誉度。

　　3、大力开展终端推广活动。

　　上半年在卖场、专卖店、电商渠道先后开展了元旦春节新春有礼活动、昂立多邦中高考季学生市场促销活动、春季健康有礼活动、劳动节促销活动、益生菌类产品开展世界肠道日宣传活动、端午节关爱活动等多种形式的推广活动。

　　4、进一步加强内部管理。

　　加强费用和成本的管理，不断优化人员结构，树立绩效导向，提高工作效率，取得一定效果。

　　三、其他板块：

　　1、小额贷款、典当以防控风险为主，着重已放款项目的跟踪、资金回笼。

　　2、择机处置历史遗留的商铺房产。

　　报告期内，公司获得多项荣誉，荣获“四星级诚信创建企业”、“中山街道创新转型示范奖”、“2017年度上海市平安示范单位”。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：杨国平

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2018年8月24日

　　证券代码：600530 证券简称：交大昂立  公告编号：临 2018-040

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年8月24日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。

　　会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2018年半年度报告（全文及摘要）的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》。

　　各位董事、独立董事认为：公司《2018年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2018年半年度报告（全文及摘要）》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与《2018年半年度报告（全文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证：公司《2018年半年度报告（全文及摘要）》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2018年8月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-041）。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十五日

　　证券代码：600530  证券简称：交大昂立 公告编号：2018-041

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月11日14 点 30分

　　召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月11日

　　至2018年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议和第七届董事会第二次会议审议通过。详见公司于2018年8月4日及2018年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年9月6日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室

　　邮编：200050             联系人：欧阳小姐

　　联系电话：021-52383315   传真：021-52383305

　　（三）登记方式：

　　1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

　　2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡复印件并加盖公章。

　　（四）出席会议的股东也可于2018年9月6日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上五/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

　　3、联系地址：上海市田州路99号13号楼11楼。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海交大昂立股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。