一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）概述

　　报告期内，公司扎实推进年初制定的各项工作任务，实现营业收入13.86亿元，同比增长4.09%,归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长8.98%。

　　（二）公司经营情况回顾

　　1、持续打造行业领军品牌形象

　　公司一贯注重品牌建设和市场推广，实施双品牌战略，已成功运营了“惠达”和“杜菲尼”两大品牌，经过多年发展，已赢得了较高的市场知名度和美誉度。2018年，“惠达”品牌第15年被世界品牌实验室认可为行业最有价值品牌，品牌价值219.69亿元居行业前列。

　　在消费升级的时代大背景下，惠达2018年“名牌战略”全面提速，加快布局，通过渠道投放、户外广告、多元化营销等方式全方位、立体化地推进品牌传播。公司通过消费者出行轨迹来深化与消费者的沟通，投放北京、天津及核心省会城市10大机场广告，北京、天津、上海、广州、西安、成都、重庆等30多个核心枢纽高铁站广告，以及11个重点销售城市地铁站广告，极大地提高了品牌的知名度。

　　公司不断探索全新的营销升级路径，将营销活动与企业品牌理念紧密结合，在与消费者互动之中传递品牌情感与价值观，引领行业营销模式的多元裂变。

　　2、国内零售渠道取得突破，定制、电商与工程渠道表现突出

　　零售渠道方面：报告期内，公司门店建设取得了较大的突破，净增门店270家，净增面积54,579.00m2。公司在居然之家净增门店32家，在红星美凯龙净增门店29家。

　　工程渠道方面：截至报告期末，公司已与碧桂园、龙湖地产、保利地产等地产商建立了战略合作关系，并开展了业务合作,2018年上半年营业收入同比增长76.32%。

　　电商渠道方面：公司在618大促期间践行“新零售”电商模式，与线下门店高效联动，为消费者带来更加便捷的消费体验。其中，新零售模式带来的销售收入3,128.00万元，凭借着优秀的产品销售，惠达荣登天猫618卫浴品牌销量总榜前列。

　　报告期内，定制淋浴房销售收入1,926.53万元，同比增长48.98%；智能马桶销售收入10,907.66万元，同比增长11.07%。另外，由惠米科技自主研发的3005智能马桶已于6月份上市了，这标志着惠达卫浴在智能卫浴方面又一大突破。

　　3、正式启动整装项目，努力打造成为中国整装卫浴领军企业

　　经过多年的技术沉淀，公司在装配式建筑产业化中走出了一条具有惠达特色的道路。当前公司相关科研、生产系统基本形成，经过资源整合和前期实验已经具备了实施装配式建筑产业化的条件。近年来，公司通过技术创新、结构调整和转型升级，建立和完善了包括卫生间整体设计、部品制造、施工服务等各环节的产业链，完成了以工业化住宅卫生间为最终产品的标准化、装配化、规模化的生产模式，2017年11月，惠达卫浴被评为国家第一批装配式建筑产业基地企业。

　　2018年6月“惠达住工·筑梦未来”惠达整装战略发布暨惠达整体浴室项目正式启动，成立了惠达住宅工业设备（唐山）有限公司。目前惠达住工已拥有国内在整体浴室领域强大的生产、技术和经营管理团队，并与包括日本在内的国际专家建立长期合作关系。未来惠达卫浴将全面开拓整装市场，全国性地布局新的产业基地，完善国内外市场布局，努力打造成为中国整体卫浴行业的领军企业。整体浴室项目已经施工建设，预计年底完成厂房建设。

　　4、成立国内首个厕所革命研究所，致力于人居环境的改善

　　自从国家提出“厕所革命”以来，公司就积极投身于“厕所革命”之中，做好中国厕所革命的推手，积极响应习总书记的重要指示。公司于2009年发起成立宜居中国联盟，并得到了相关政府部门、行业协会、研究机构及媒体的大力支持；2015年正式启动千县万镇革命计划；2018年4月成立惠达厕所革命研究所，该研究所是国内首个专业的厕所革命研究所，致力于为中国厕所革命的发展提供理论、设计、技术、产品等全方位的支持，汇聚了设计、卫浴、建材、建筑等多行业的专家、企业代表等，为厕所革命建立起包括资金筹措、科技应用、规划设计、建设管理、运营服务、产品研发、交流推广等全方位的交流与合作的平台。2018年7月，惠达厕所革命研究所发布了新生态厕所革命解决方案，其内容包括了无管线厕所革命、新卫浴空间革命、装配式厕所革命三个部分。近期由中国社会科学院舆情实验室与惠达厕所革命研究所共同主编的 《厕所革命》一书，在京出版。

　　公司为卫浴家居行业的领军企业之一，致力于人居环境的改善。为了突破卫浴行业传统模式中高污染、高能耗等发展桎梏，积极实践与推进绿色卫浴发展。公司的产品已经成功运用到长白山风景区生态公厕系统、崂山风景区生态厕所示范工程等项目。

　　5、技术创新加速，创新产品市场高度认可

　　公司拥有较强的创意设计和产品开发能力，以高技术含量的制造能力为基础。

　　面对复杂的市场竞争环境，公司通过创新产品不断提升品牌的行业影响力与自身定价能力。2018年，公司深入研究消费需求，发挥自身创意设计与研发优势，大幅度推出创新产品，国内完成新产品设计238款,转化率66%，新品销售量同比增长39.38%。

　　2018年公司共承担自主研发立项40项。2018年3月惠达卫浴斩获“沸腾杯”水龙头/花洒质量性能评测等五项重要荣誉，其中HDN2551M面盆龙头荣获“沸腾杯”质量金奖、标杆安全面盆龙头、标杆节水面盆龙头，HDB208LY恒温花洒荣获“沸腾杯”质量优质奖、标杆耐用花洒套装，HDB209LY荣获“沸腾杯”质量优质奖。

　　2018年4月，惠达卫浴凭借雄厚的产品实力脱颖而出，一举揽获业内公认权威大奖“金马桶”“金龙头”奖在内的8项大奖。其中惠达HDC6209马桶荣获金马桶工程配套产品（双档奖），惠达HDC6191马桶荣获金马桶舒适静音产品奖，惠达HDN2551M龙头荣获金龙头精心工艺产品奖，惠达HDH1002TW智能便盖、惠达HDE3001G智能马桶、惠达HDE1109智能马桶、惠达HDB208LY花洒、惠达HDB209LY花洒荣获优质产品奖。

　　2018年5月，公司被河北省人民政府授予2017年河北省政府质量奖，公司及公司产品得到了政府部门的高度认可。

　　6、各大工程陆续建设和完成，提质增效

　　2018年上半年，公司继续加大生产设施、设备的研发和投入力度，在提高生产的自动化水平、保障产品质量的同时，通过规模效应的提升，进一步降低生产成本、提高生产效率。另外公司对外投资的新项目也正有条不紊的开展。

　　2017年8月，公司与深圳麦格米特电气股份有限公司合资成立惠米科技。惠米科技将在智能家居领域深根细作，打造自动化、信息化、智能化的生产制造体系，建立中国智能家居新生态。首期将建设年产 50 万套智能产品，一期工程已于今年3月建设完工，可提供10万台产品。惠米科技的成立，为公司成为国内智能卫浴领军品牌奠定了基础。

　　公司募投项目年产280万件卫生陶瓷项目第二期工程已于2018年5月下旬开始设备安装，目前立浇线、电梯、管线、热风炉、消防排烟等设备正在按计划安装中，其它设备陆续进场，预计年底投产。

　　2017年12月，公司与重庆市荣昌区人民政府签订了《项目投资意向书》，公司拟投资15亿元在荣昌区建设惠达卫浴智能家居产业园（重庆），该项目拟建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。一期用地目前已经进入土地平整阶段，预计2019年底投产。

　　以上工程的陆续建设和完成，对奠定惠达的行业领军地位有着非常重要的意义。

　　7、积极参与行业标准、国家标准的制定或修改

　　公司作为卫浴行业的领先企业之一，累计参与编写现行有效标准21个，其中国家标准10个，行业标准11个。2018年1月30日公司重点参与的T/CBMF 23-2018《浴室柜》、T/CBMF 25-2018《浴缸》、T/CBMF 26-2018《卫生间附属配件》，三个行业标准正式发布，为推动行业的标准化发展做出了积极的贡献。未来，公司还将继续积极参与行业标准、国家标准的制定或修改，从而提升公司的技术影响力和核心竞争力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴           编号：2018-054

　　惠达卫浴股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年8月24日10时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司监事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴              编号：2018-055

　　惠达卫浴股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年8月24日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴          编号：2018-056

　　惠达卫浴股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股7,104.00万股，每股发行价格为人民币 13.27元，股款以人民币缴足，共计人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117,277,900.00元后，募集资金净额共计人民币825,422,900.00元。上述资金于2017年03月28日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。

　　（二）截至报告期末募集资金使用金额及期末余额

　　截至2018年6月30日，公司募集资金使用金额及期末余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866六个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：

　　2017年3月23日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年6月6日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）一致，不存在重大差异。截至2018年6月30日，上述监管协议得到了切实履行。

　　鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司于2018年6月6日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、截止2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布的唐住建发（2015）20号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户，由建设单位在该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的4%划转；此后，在基础验收前划转8%；在主体验收前划转8%。对于不按期预存预储金的，建设行政主管部门应当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。

　　三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2018年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司募投项目先期投入自筹资金15,119.06万元。于2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915号）。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《惠达卫浴股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》）（公告编号：2017-014）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2018年4月27日，公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币4.60亿元（含4.60亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

　　截止2018年6月30日尚未赎回的理财产品如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注1：因平安银行对公结构性存款开放型92天人民币产品的到期日2018年6月30日为非工作日，故理财产品未于到期日当天赎回。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司分别于2018年4月27日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资11,798.00万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）等。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2：“变更募集资金投资项目情况表”。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。2018年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　2．变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2018年6月30日

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益，4号线尚未转入固定资产，在建中。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2018年6月30日

　　单位：万元

　　■