一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2018年3月15日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入11.59亿元，同比增长26.39%，其中主营业务收入11.33亿元，其他业务收入0.26亿元；归属于上市公司股东的净利润4,992.36万元，同比增长 46.71%；经营活动产生的现金流量净额为4,979.67万元，同比提高5.35%。报告期末公司总资产41.35亿元，较期初增长7.98%；归属于母公司所有者权益合计25.68亿元，较期初增长1.32%。

　　报告期内，公司坚持以“变革”为中心思想，紧密围绕“三降一升一控”谋增长，主要进行以下工作：

　　1、激活低效资产

　　报告期内，公司针对印刷与不干胶板块制定相应整改措施，促使不干胶板块实现扭亏为赢，印刷板块大幅度减亏，实现正毛利。

　　2、发挥新动能，促企业转型

　　报告期内，公司大力调整销售和产品结构，向转型业务要新动能；加强国际市场开拓，国际业务销售量同比增加，毛利额逐步上涨，向“走出去”要新动能；重点产品开发目标4项，其中有2项可量产，2项进入生产试验阶段，向“专业化、市场化”要新动能。

　　3、围绕“三降一升一控”苦练内功，降本增效

　　报告期内，公司狠抓以产能利用率为核心的效率型指标，以销售带动和合理计划实现降库存，持续挖潜成本节降空间和降低应收账款。

　　4、加强党建工作

　　深入开展党建学习教育活动，建立健全基层党组织，完善党建相关制度流程，积极发展党组织后备力量，将党群工作融入生产经营和企业文化建设中。

　　5、持续做好安全环保工作

　　公司高度重视安全环保工作。安全方面，公司积极落实生产安全责任制，持续开展安全隐患排查和治理并建立相应安全管理制度，科学实施安全监管。环保方面，公司落实跟踪现场管理，监控粉尘、气、水和固废相关，顺利通过35次环保检查，远低于国家排放标准，获湛江市环保信用评价优秀等级。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　1、会计政策变更的原因：

　　公司自2018年1月1日起更换财务软件，由原来的金蝶K3财务核算系统更换为用友NC财务核算系统，该事项已由公司于2018年3月15日召开的第七届董事会第三会议审议通过。

　　2、会计政策变更的影响：

　　公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要为原材料、库存商品及备品备件等。公司原有的存货发出计价方式采用月末一次加权平均法，随着公司信息化管理的不断推进，尤其是新的ERP系统正式上线运行后，存货的出入库记录已能实现实时计量，为能更准确地计量存货的价值和发出成本，存货发出的计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。

　　因公司以前年度存货的发出计价方法使用月末一次加权平均法计价，类别和批次较多，将以前年度存货按移动加权平均法重新计算成本无法实现，会计政策变更的累计影响数无法确定。

　　根据企业会计准则及相关规定：“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”。故本项会计政策的变更不进行追溯调整，采用未来适用法，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新     公告编号：2018-临027

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2018年8月14日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2018年半年度报告》（全文及摘要）

　　经审议，董事会认为2018年半年度报告真实、准确地反映了公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2018年半年度报告》（全文及摘要）。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（二）董事会以9票同意、 0 票反对、 0  票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

　　经审议，董事会认为公司组织机构的调整能够进一步明确部门职责，加强部门职能管理。同意公司撤销采购物流部，分设采购部和物流部；撤销营销管理部，参照销售公司层级设立营销中心，营销中心下设销售部、市场部、计划部、大客户部、国际业务部。各区域销售公司、销售办事处进行优化撤并。

　　（三）董事会以9票同意、 0 票反对、 0  票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉、〈董事会审计委员会议事规则〉、〈董事会提名委员会议事规则〉和〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　经审议，董事会认为上述制度及规则的修订有利于规范和完善公司治理结构。所以同意公司对《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订完善。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（四）董事会以9票同意、 0 票反对、 0  票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　经审议，董事会认为该规则的修订能够推进企业法治建设，提升依法治企的能力。所以同意结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行如下修订：

　　■

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（五）董事会以9票同意、 0 票反对、 0  票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，董事会认为公司经营范围的变更符合公司经营情况及业务拓展的需要，《公司章程》的修订进一步加强了公司法治建设，所以同意公司对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　■

　　因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应更新。

　　详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-临O30）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（六）董事会以9 票同意、 0 票反对、 0  票弃权审议通过了《关于提名林绮为公司第七届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司董事会组成人员空缺，董事会同意提名林绮女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

　　林绮女士，1970年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任广州会计师事务所项目经理，广东粤财信托投资公司稽核部业务经理，广东粤财投资控股有限公司计划财务部经理、副总经理、资金结算中心总经理，广东粤财投资控股有限公司计划财务部总经理，广东粤财创业投资有限公司总经理，现任广东粤财创业投资有限公司董事长、广东粤财基金管理有限公司董事长、广东粤财股权投资有限公司董事长。

　　林绮女士未持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事对提名董事候选人发表了独立意见，认为董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况，同意提名林绮女士为公司第七届董事会董事候选人。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（七）董事会以9票同意、  0票反对、 0   票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审议，公司募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截止2018年6月30日，本公司已按承诺累计使用657,710,424.43元，尚未投入募集资金25,046,175.57元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,672,780.90元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额26,400,000.00元。截止2018年6月30日，本次募集资金专项账户余额为318,956.47元。

　　详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-临029 ）。

　　（八）董事会以9 票同意、 0 票反对、 0  票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

　　经审议，为保持公司财务审计工作的连续性，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2018年度财务审计机构，年度审计费用参照2017年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-临031）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（九）董事会以9 票同意、 0 票反对、 0  票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》

　　经审议，在2017年公司内部控制审计过程中，立信事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并按规定出具了《内部控制审计报告》。公司对立信事务所的内控审计工作进行了了解，认为其恪守职责，能够胜任该项工作。

　　董事会同意公司续聘立信事务所为公司2018年度内控审计机构，审计费用参照2017年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-临031）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（十）董事会以9 票同意、 0 票反对、 0  票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　有关公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-临032）。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十五日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新     公告编号：2018-临028

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2018年8月14日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事长林绮女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2018年半年度报告》（全文及摘要），监事会对半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

　　1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　（二）监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　经审议，监事会认为该议事规则的修订能够进一步规范监事会运作流程及表决程序，并有助于监事会有效地履行监督职责，所以同意公司对本规则进行修订。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（三）监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截止2018年6月30日，本公司已按承诺累计使用657,710,424.43元，尚未投入募集资金25,046,175.57元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,672,780.90元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额26,400,000.00元。截止2018年6月30日，本次募集资金专项账户余额为318,956.47元。

　　监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责，认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定，将募集资金投入募投项目建设，做到专户存储，专款专用。

　　详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-临029)。

　　(四）监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于提名刘志成为公司第七届监事会监事的议案》

　　鉴于林绮女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经审核监事候选人的相关资料，监事会提名刘志成先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。

　　刘志成先生，1982年出生，中共党员，管理学博士，曾任中山大学管理学院《中大商业评论》执行主编，中山大学企业管理研究所研究员，IBM全球咨询服务部咨询顾问，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司投资二部经理，现任广东粤财投资控股有限公司战略发展部副总经理，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司副总经理，广东粤财创业投资有限公司副总经理，广东粤财股权投资有限公司副总经理，广东粤财基金管理有限公司副总经理。

　　刘志成先生未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（五）监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

　　经审议，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，年度审计费用参照2017年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

　　详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-临031）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（六）监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》

　　经审议，经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计工作了解，监事会认为其恪守职责，能够胜任该项工作，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，审计费用参照2017年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

　　详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-临031）。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十五日

　　证券代码：600433         证券简称：冠豪高新       公告编号：2018-临029

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号）核准，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股，发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额300,000,000元，该部分发行时不直接募集资金，非公开发行股份的现金发行规模为400,956,600元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为682,756,600元（其中：募集资金现金部分净额为382,756,600元）。截止2015年2月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2015]第410056号”《验资报告》审验。

　　本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金，截止2018年6月30日，本公司已按承诺累计使用657,710,424.43元，尚未投入募集资金25,046,175.57元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,672,780.90元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额26,400,000.00元。截止2018年6月30日，本次募集资金专项账户余额为318,956.47元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

　　公司于2015年3月4日分别与中国农业银行股份有限公司湛江东海支行、中国银行股份有限公司湛江霞山支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在上述两家银行开立了募集资金专项账户。公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司为公司募集资金投向项目平湖不干胶材料生产基地项目的经营主体，浙江冠豪新材料有限公司于2015年3月16日与中国银行股份有限公司平湖新仓支行及保荐机构中信建投签订了《浙江冠豪新材料有限公司募集资金专户存储三方监管协议》并在中国银行股份有限公司平湖新仓支行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截止2018年6月30日，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额含非公开发行费用3,200,000.00元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金实际使用情况

　　本报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　2014年度非公开发行募集资金用途中补充公司流动资金及实施债转股项目不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为，公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十五日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年1-6月　单位：人民币元

　　■

　　注：报告期内平湖不干胶材料生产基地项目的土建工程已完成并投入使用；热熔胶生产线已投入运行使用，水胶生产线仍在调试中。

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新       公告编号：2018-临030

　　广东冠豪高新技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

　　根据公司经营情况及业务拓展的需要，公司将对外销售富余蒸汽，现拟在公司经营范围中增加生产、销售蒸汽事项。同时为进一步加强公司法治建设，提高依法治企水平，公司拟将法治建设相关内容加入《公司章程》。《公司章程》修订内容具体如下：

　　■

　　因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应更新。

　　上述经营范围变更及章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十五日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新       公告编号：2018-临031

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于续聘2018年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月24日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2018年度财务和内控审计机构。

　　经对立信师事务所2017年度的财务及内控审计工作了解，并综合考察其历年的工作成果，公司认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作。为保持公司财务和内控审计工作的连续性，公司拟续聘立信事务所为公司2018年度财务和内控审计机构，年度审计费用参照2017年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。

　　独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，认为立信事务所具有较高的职业素养，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，同意公司继续聘任立信事务所为公司2018年度财务和内部控制审计机构。

　　公司续聘立信事务所为公司2018年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十五日

　　证券代码：600433证券简称：冠豪高新公告编号：2018-临032

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月18日 下午15点00 分

　　召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月18日

　　至2018年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案3经公司2018年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司2018年4月28日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

　　议案1、4、5、7、8经公司2018年8月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司2018年 8月 25日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

　　议案2、6经公司2018年8月24日召开的第七届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司2018年 8月 25日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

　　(二)特别决议议案：议案4

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件须加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2018年9月13日（星期四）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：杨映辉、魏璐沁

　　联系电话：0759-2820938

　　指定传真：0759-2820680

　　通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　邮政编码：524072

　　（二）本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2018年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东冠豪高新技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。