中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年6月28日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2017年年度股东大会选举张青松先生为本行执行董事。中国银行保险监督管理委员会现已核准张青松先生的任职资格。

　　自2018年8月20日起，张青松先生就任本行执行董事，同时担任本行董事会风险政策委员会委员。本行董事会对张青松先生的加入表示欢迎。

　　张青松先生的简历如下：

　　张青松先生，1965年出生，自2016年11月起任本行副行长，2017年3月至2018年6月兼任本行首席信息官。1990年加入本行。2014年3月至2016年7月担任总行支付清算部总经理。2011年12月至2014年6月担任本行新加坡分行总经理。2006年3月至2011年12月先后担任总行资产负债管理部副总经理、司库副总经理、全球金融市场部总监、金融市场总部总监（证券投资）、金融市场总部总经理（证券投资），并于2009年7月至2011年12月兼任本行香港交易中心（香港分行）总经理。1990年毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。具有副研究员职称。

　　张青松先生担任本行执行董事的任期为三年，至2021年召开的本行年度股东大会之日止。

　　本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金，而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬，主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定，由本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，并向董事会提出建议，提交股东大会审议批准。

　　就本行董事所知及除上文所披露外，张青松先生在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，张青松先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

　　除上文所披露外，就张青松先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。张青松先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日