2018年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　软件与信息技术服务业

　　2018年，是启明公司落实“四步走”战略调整转型的基点之年，更是启明公司十三五发展承上启下的关键年。从2018年上半年的经营数据来看，在主营业务收入占比中，智能网联业务、云计算、电商和大数据等新兴业务增长迅速，具体情况如下：

　　一是管理职能进一步夯实，体系建设能力稳步提升。随着公司全面深化改革工作的开展，管理的深度与细度向纵深发展。人力资源管理建设方面。通过德勤咨询顾问公司的介入，形成了与公司发展较为匹配的薪酬绩效改革方案。在绩效改革方面，采用战略解码的工作方法，建立差异化绩效指标体系，形成公司级绩效指标库。在薪酬改革方面，建立了岗位价值矩阵，制定了薪酬结构设计多样化的薪酬分配方案，预计10月份兑现。在选人用人方面，建立并完善了经理人员的选拔管理、经理后备管理等制度和“4D+C+E”能力盘点方法、工具。制度管理体系建设方面。完善并发布体系建设文件84份，包含公司“三重一大”程序文件。使得各体系日常管理工作更制度化、规范化和更具操作性。完善了公司内控管理及评价体系，采购体系及供应商管理体系，建立了公司全面风险管控体系，战略合作管理体系、公司情报体系、重点项目日清日结体系，实现了业务体系全覆盖，风险与业务的深度融合。办公体系建设方面。通过不断优化会议管理流程，创新工作方法，提高了公司会议决策效率和质量，充分发挥了各职能部门及专业委员会的决策支撑作用，进一步加强了公司决策的科学性。完成18项软著的申请，3项商标的申请，已获得软著授权4项。战略合作推进方面。

　　二是公司主营业务有序开展，重点项目突破发展。软件业务中心在信息系统层面全力支撑核心客户信息化服务，ERPV5.0研发项目、启明智能制造示范工程项目等18项中心级重点项目按计划有序开展，进展顺利。其中，红旗工厂智能制造示范工程项目，目前已经完成L工厂、H工厂的系统开发工作及关键功能演示。红旗质量评审项目已经上线运行。数据产品业务中心在自主品牌层面全力攻关。红旗新营销项目、一汽解放营销项目、奔腾会员一期项目等取得阶段性成绩。汽车行业工业互联网平台验证与测试项目，申报成功，通过本项目的联合申报达成了在CIPDS各层的优势地位。智能网联业务中心在电子产品研发方面硕果累累。基础型T-Box产品成功设计降成本方案，启明星核2.0项目完成全球主流车载OS系统调研报告及经营模式分析报告。红旗产品H7FL产品发布了多个升级版本。红旗EV&HS7 4G T-BOX产品通过了GB32960国检。解放J7导航终端产品、解放4G版OBD产品、解放二代行驶记录仪产品完成了A样功能的开发工作。

　　启明汽车工业互联网平台-启明星云（QiMing Automotive Cloud，简称：QMAC平台）。于2018年2月在北京国家会中心正式发布，代表着国内第一家汽车工业互联网平台在中国一汽诞生。启明星云占据了国内三个第一，首先，是国内第一家完整覆盖汽车产业链条的工业互联网平台，亦是国内第一家覆盖汽车整车全生命周期一体化的工业互联网解决方案，同时是国内第一家完全自主研发汽车工业互联网平台。

　　国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期项目于2018年3月26日启动，4月13日启明公司成为长春市公开道路测试评审的第三方机构，完成《长春市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》文件起草和公开道路测试牌照申请流程的制定，同时对红旗、奔腾、解放进行资格审核和封闭测试。4月17日协助市政府和集团完成对红旗、奔腾、解放测试牌照发放，长春市成为国内颁发公开道路牌照的第四个城市。6月30日前将完成场地改造；场景搭建；设施安装调试；完成测试平台、网站、大屏幕的开发；制定符合国家三部委管理规范的测试标准；开发测试道具。完成二期建设目标后，示范区将具备国内一流、国际水平的智能网联汽车测试条件。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事长（法定代表人）：吴建会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息         公告编号：2018-039

　　启明信息技术股份有限公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月23日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年8月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事长辞职的议案》。

　　详细内容见于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2018-041）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　公司第五届董事会选举董事吴建会先生为公司第五届董事会董事长职务，并同时接替董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条之规定，公司董事长为公司法定代表人。

　　详细内容见于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2018-042）。

　　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　截至2018年6月30日，公司资产总额178,640.11万元，归属于母公司净资产106,555.90万元，2018年上半年实现销售收入58,249.53万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 2,246.68万元。

　　详细内容见于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2018-044）。

　　4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴建会先生、张善谦先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-043）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月二十四日

　　证券代码：002232         证券简称：启明信息         公告编号：2018-040

　　启明信息技术股份有限公司第五届监事会2018年第三次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2018年第三次临时会议于2018年8月23日11:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2018年8月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通讯形式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　截至2018年6月30日，公司资产总额178,640.11万元，归属于母公司净资产106,555.90万元，2018年上半年实现销售收入58,249.53万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 2,246.68万元。

　　经审核，监事会全体成员认为《2018年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年八月二十四日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息         公告编号：2018-041

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2018年8月23日收到公司原董事长董海洋先生的书面辞职报告。董海洋先生因工作原因申请辞去本公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。董海洋先生的辞职自2018年8月23日起生效。

　　董海洋先生在公司担任董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对他在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月二十四日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息         公告编号：2018-042

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月23日召开了第五届董事会2018年第五次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举吴建会先生担任公司第五届董事会董事长职务，并同时接替董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条之规定，公司董事长为公司法定代表人。

　　公司独立董事对此发表了独立意见如下：

　　一、任职资格合法

　　经审阅公司拟任董事长吴建会先生的个人简历及相关材料，独立董事认为吴建会先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　二、选聘程序合法

　　本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月二十四日

　　证券代码：002232         证券简称：启明信息       公告编号：2017-043

　　启明信息技术股份有限公司关于增加

　　2018年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）增加日常关联交易预计额度概述

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司2018年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将2018年度关联交易额度进行调整，并提交公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议通过后实施，由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴建会先生、张善谦先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

　　（二）增加关联交易预计情况

　　1、其他类关联交易

　　本公司拟向关联方中国第一汽车股份有限公司购买生产经营用水、电能、采暖等生产能源，全年累计支付各类能源费用不超过800万元，按长春市统一供应价格支付。截至披露日公司已向关联方中国第一汽车股份有限公司支付各类能源费250.19万元。

　　2、日常关联交易实际发生情况

　　截至2018年8月23日 ，公司与全部关联方累计发生关联销售金额48,179万元，公司与全部关联方累计发生关联采购金额307万元，未超出年初预计的日常关联交易总额。本次未增加预计额度的2018年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行。本次增加的2018年度日常关联交易额度未达到需提交公司股东大会审议条件。

　　二、关联方介绍

　　1、存在控制关系的关联方：

　　■

　　2、本公司联营企业情况

　　■

　　3、本公司的其他关联方情况

　　■

　　4、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（1）关联交易的目的

　　公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　（2）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2018年第五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、第五届监事会2018年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇一八年八月二十四日