一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员无异议声明。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，尽管由美国单边挑起的中美贸易摩擦对中美两国经济产生一定影响，但国内经济总体保持平稳态势。我国代表科技进步、转型升级和技术含量较高的相关产业和产品增长速度较快。报告期内，公司管理层按照既定的发展战略与经营计划，在确保生产经营稳定的基础上，持续加大新产品研发的投入力度。公司电机系列产品和钕铁硼磁性材料产业整体经营情况趋势向好。公司全资子公司联宜电机和赣州东磁经营业绩良好，同比业绩稳步增长；全资子公司英洛华磁业半年度经营业绩同比大幅改善。

　　经过全体员工的共同努力，公司2018年半年度实现营业收入91,901.55万元，比上年同期增加12.59%；营业利润3,244.13万元，比上年同期减少36.78%；归属于母公司所有者的净利润1,882.12万元，比上年同期减少63.90%。公司2018年半年度业绩较上年同期下降的主要原因是：公司全资子公司英洛华磁业确认对参股公司的投资损失；公司全资子公司刚玉物流因停产计提资产减值损失，支付解除劳动合同经济补偿金等费用；公司全资子公司英洛华安全技术本期收入略减，固定成本较高，毛利率降低，期间费用增加。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十四日

　　证券代码：000795              证券简称：英洛华              公告编号：2018-042

　　英洛华科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议的会议通知于2018年8月10日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年8月22日上午10：00在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事厉宝平先生因工作原因委托董事徐文财先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于2018年度新增日常关联交易的议案》。

　　关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第七届董事会任期将于2018年8月届满，根据《公司章程》的有关规定，同时依据公司董事会提名委员会和公司股东的推荐，提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、许晓华先生、姚湘盛先生、魏中华先生6人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事津贴每人为5万元/年（含税）。（董事候选人简历附后）

　　该项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对上述九位董事候选人发表了独立意见。

　　根据《公司章程》有关规定，第七届董事会董事在换届选举前，仍将继续履行董事职务，直至第八届董事会由公司2018年第一次临时股东大会选举产生。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案一、议案二、议案三及议案五的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十四日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、徐文财先生，1966年1月出生，博士研究生，副教授、注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，曾任普洛药业股份有限公司董事长，本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事；现任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁，普洛药业股份有限公司董事，横店集团东磁股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事长，本公司第七届董事会董事。

　　徐文财先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、胡天高先生，1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，本公司第五届、第六届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监，横店集团东磁股份有限公司董事，普洛药业股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，浙商银行董事，本公司第七届董事会董事。

　　胡天高先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任、投资监管总监，本公司第四届、第五届、第六届监事会主席，第六届董事会董事；现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团东磁股份有限公司董事，横店集团得邦照明股份有限公司董事，横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事，本公司第七届董事会董事。

　　厉宝平先生持有英洛华科技股份有限公司3,000股股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、许晓华先生，1963年4月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家,教授级高工、高级经济师、高级政工师，中共浙江省十二、十三次党代表。曾就职于南京电子技术研究所（中电集团14所）、东阳市经济委员会；曾任横店集团控股有限公司总裁秘书，浙江横店进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记；现任浙江联宜电机有限公司（原横店集团联宜电机有限公司，浙江联宜电机股份有限公司）董事长、总经理，本公司董事长、第七届董事会董事。曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省第五届十大杰出青年、浙江省五一劳动奖章获得者、浙江省151第一层次人才等称号。

　　许晓华先生持有英洛华科技股份有限公司3,466,080股股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　5、姚湘盛先生,1975年6月出生,硕士研究生,经济师，太原市第十三届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理，浙江省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理，横店集团控股有限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理，太原双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长，横店集团山西投资有限公司总经理、董事长，本公司常务副总经理、第六届董事会副董事长；现任本公司副董事长、总经理、第七届董事会董事。

　　姚湘盛先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　6、魏中华先生，1983年9月出生，本科，助理经济师。曾任浙江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长、浙江横店英洛华进出口有限公司董事长，本公司副总经理、第七届董事会董事。

　　魏中华先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、独立董事候选人简历：

　　1、蒋岳祥先生，1964年12月出生，管理学、统计学博士，教授。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任，经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记，本公司第四届、第五届董事会独立董事；现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

　　蒋岳祥先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　2、赵国浩先生，1958年7月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家，山西财经大学二级教授。曾任山西财经大学市场学系主任、教授，山西财经大学MBA教育学院院长、教授、硕士生导师，山西财经大学党委常委、副校长，美国匹兹堡大学及美国威斯康星大学访问教授；现任山西财经大学博士研究生导师，教育部本科教学工作审核评估专家、科技部项目审核评估专家、山西省委省政府高级咨询专家。

　　赵国浩先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　3、王成方先生，1983年12月出生，博士研究生，副教授、硕士生导师，毕业于中国人民大学会计学专业，现任浙江财经大学财务会计系主任。

　　王成方先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000795              证券简称：英洛华           公告编号：2018-043

　　英洛华科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2018年8月22日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于2018年8月10日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为，《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第七届监事会任期将于2018年8月届满，根据《公司章程》有关规定，现提名厉国平先生、王力先生为公司第八届监事会监事候选人，另一名职工代表监事已由公司职工代表大会选举许泽立先生担任（监事候选人及职工代表监事个人简历附后）。

　　该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》有关规定，第七届监事会监事在换届选举前，仍将继续履行监事职责，直至第八届监事会由公司2018年第一次临时股东大会选举产生。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十四日

　　附件：

　　一、监事候选人简历

　　1、厉国平先生，1973年1月出生，本科。曾任东阳市公安局李宅派出所民警，东阳市公安局治安大队民警，东阳公安局横店派出所副所长等职。现任横店集团控股有限公司副总裁、法纪总监、审计总监，普洛药业股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席，横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席，横店影视股份有限公司监事会主席，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公司第七届监事会主席。

　　厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、王力先生，1979年12月出生，硕士研究生，中级会计师。曾任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监。现任横店集团控股有限公司上市公司管理中心总监，横店集团控股有限公司监事，南华期货股份有限公司监事，横店集团得邦照明股份有限公司监事，本公司第七届监事会监事。

　　王力先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、职工代表监事个人简历

　　许泽立先生，1985年11月出生，本科。曾任华冈物流股份有限公司销售经理，横店集团联宜电机有限公司项目经理，浙江联宜电机股份有限公司证券办公室主任。现任浙江联宜电机有限公司办公室主任，本公司第七届监事会职工代表监事。

　　许泽立先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000795                 证券简称：英洛华            公告编号：2018-044

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于2018年度新增日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2018年3月9日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股子公司2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-010 ），对公司控股子公司及其全资子公司与关联方2018年全年预计发生的日常关联交易进行了披露，上述事项经公司第七届董事会第二十二次会议、2017年度股东大会审议通过。

　　除上述年初预计并已履行审批程序的公司2018年度日常关联交易外，根据日常业务发展的需要，公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）向同一企业控制的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）销售商品，新增交易额度6,000万元。该项交易属于日常关联交易。

　　2018年8月22日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，6位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本次交易，并对此项关联交易发表了独立意见。

　　根据《公司章程》等相关规定，该关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）新增日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2018年上半年日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：何时金，注册资本人民币164,360万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性器材、电池、电子产品等；经营进出口业务。截止2018年3月31日， 该公司的总资产650,183.48万元，净资产468,887.58万元，主营业务收入139,830.32万元，净利润10,440.53万元（未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　横店东磁系公司控股股东之下属公司，与公司同受横店集团控股有限公司控制。

　　（三）履约能力分析

　　公司认为横店东磁经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。相关关联人对支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价政策和依据

　　东阳东磁与横店东磁之间发生的关联交易，是在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

　　2、交易价格

　　数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。

　　3、付款安排和结算方式

　　货到验收合格后三个月内付清货款。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易双方根据框架协议及日常生产经营需要在业务实际发生时具体签署相关订单或合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一)关联交易的必要性

　　东阳东磁向横店东磁销售商品系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述新增关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响

　　东阳东磁向横店东磁销售商品属双方日常生产经营中的持续性商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述新增关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本关联交易，认为：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份有限公司之间新增的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于2018年度新增日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。

　　（二）公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生在审议该项议案时发表了独立意见：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份有限公司之间新增的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。董事会审议此关联交易事项时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司关于2018年度新增日常关联交易的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十四日

　　证券代码：000795                 证券简称：英洛华            公告编号：2018-045

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决定于2018年9月12日（星期三）下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第七届董事会第二十七次会议决议。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：　

　　1、现场会议时间：2018年9月12日14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2018年9月12日上午9：30 -11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2018年9月11日下午15：00至2018年9月12日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年9月6日

　　（七）出席对象：

　　1、凡于股权登记日2018年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。　

　　（八）会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，同时依据公司董事会提名委员会和公司股东的推荐，提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、许晓华先生、姚湘盛先生、魏中华先生6人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　根据《公司章程》有关规定，现提名厉国平先生、王力先生2人为公司第八届监事会监事候选人，另一名职工代表监事已由公司职工代表大会选举许泽立先生担任。

　　（二）上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2018年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）现场会议登记时间：2018年9月10日9:00-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际本公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系方式

　　地      址：山西省太原市万柏林区新晋祠路147号尚德峰国际

　　公司董事会办公室

　　联 系 人: 李艳  赵娜

　　联系电话：0351-6080338

　　传    真：0351-6080065

　　邮    编：030024

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

　　特此公告。　

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　(一) 投票代码：360795

　　(二) 投票简称：英洛投票

　　（三）提案设置及意见表决

　　1、提案设置

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　　2、填报表决意见：

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网络投票系统开始投票的时间为2018年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2018年9月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

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　　委托人签名（单位公章）：

　　委托人身份证号（营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　注3：上述议案均采用等额选举，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的票数。