一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，社会物流总额增长平稳适度，全国社会物流总额为131.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，其中，工业品物流总额119万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。社会物流总费用平稳增长，社会物流总费用6.1万亿元，同比增长9%，社会物流总费用与GDP的比率为14.5%，其中，运输费用3.1万亿元，同比增长8.3%。物流市场规模稳步扩大，物流业总收入为4.6万亿元，同比增长9.5%。

　　报告期内，受益于公司各项经营计划的落实，公司经营业务运行平稳。公司实现营业收入71,944.55万元，比去年同期增长1.29%，经营业绩表现良好。上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,780.49万元，比去年同期增长6.02%。

　　1、传统业务稳步发展

　　2018年上半年度，公司原有的传统行业业务平稳运行，供应链物流业务有所波动，供应链执行贸易业务增长显著。围绕着硫磷资源、有色金属、煤炭等大宗商品行业，公司提供运输、贸易在内的一整套供应链服务，积极升级业务之间的延伸性和联动性，增加业务之间的协同效应，全面提升公司的综合服务能力。

　　报告期内公司进一步发挥核心竞争力的优势，立足于公司未来的发展规划，开拓了原油、沥青等新的供应链物流产品，涉及公司供应链物流与供应链执行贸易等主营业务，服务价值得到了客户的进一步认同，凸显了公司既巩固和发展现有业务领域，也积极着眼于未来的战略规划。

　　2、新业务有序推进

　　报告期内，公司积极实施既定的新业务发展战略。紧紧围绕供应链总包、供应链平台和供应链基地三大业务体系建设，进一步优化了组织职能，进一步扩充了经营团队，进一步完善了绩效考评机制。经过大家的不懈努力，三大业务体系在上半年均取得了实质性进展。其中：（1）供应链总包试点业务顺利启动，为传统业务升级建立了模型；（2）精细化工品供应链平台已初步完成调研工作。沥青供应链平台首个项目工程设计工作即将完成，开工手续正在办理当中；（3）大型供应链基地已初步完成调研工作，正在进行项目论证。上半年，既是公司新业务发展战略的起步阶段，又是新业务的种子阶段，虽历尽艰辛，但进展显著，实现了公司的既定目标。

　　下半年，公司在努力经营好传统业务的基础上，继续加大力度，加快实施新业务战略，将重点做好以下主要工作：（1）加快传统业务升级步伐，扩大供应链总包客户范围，扩大业务规模；（2）做好各项目的前期准备工作，积极推动精细化工品供应链平台项目开工建设，积极推动沥青供应链平台项目开工建设，并做好后续项目的前置审批工作；（3）积极推动公司在大型供应链基地领域研究开发更多的供应链产品，积极争取国家项目支持。下半年是公司新业务发展战略的建设实施阶段，是确保明年业务上台阶的关键阶段，公司将集中优势资源，抓好各项前期筹备工作，确保项目顺利开展，为公司新业务战略开好头，为公司未来的大发展吹响前进的号角。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603329    证券简称：上海雅仕     公告编号：2018-039

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司2018年半年度报告及其摘要。

　　详见公司于同日披露的《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　详见公司于同日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　同意公司与江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“江苏新海连”）在江苏省连云港市共同出资设立合资公司连云港一带一路供应链基地发展有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）。合资公司注册资本人民币20000万元，其中，公司拟认缴出资14000万元，持有合资公司70%的股权；江苏新海连拟认缴出资6000万元，持有合资公司30%的股权。

　　详见公司于同日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603329     证券简称：上海雅仕      公告编号：2018-040

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2018年半年度报告及其摘要。

　　详见公司于同日披露的《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　详见公司于同日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-042）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司监事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕     公告编号：2018-041

　　上海雅仕投资发展股份有限公司公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）特将2018年半年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　2、2018年半年度募集资金的使用及结余情况

　　公司2018年半年度实际使用募集资金情况为：直接投入募投项目21,050,000.00元，置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额20,422,553.86元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，投资理财产品150,000,000.00元,收到的银行存款利息扣除银行手续费及其他等的净额为2,351,327.43元。

　　截止2018年6月30日，募集资金专户余额为15,886,509.43元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

　　2017年12月，公司及保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2017年12月，公司、保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　2、募投项目实施主体、实施地点变更的情况

　　公司不存在募投项目实施主体、实施地点变更的情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年1月20日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金20,422,553.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA10020号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

　　截止2018年6月30日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额20,422,553.86元。

　　4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年2月27日，公司召开了第一届董事会第十七会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10,000.00万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2018年6月30日，上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　5、使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　2018年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　公司于2018年5月28日与中信银行股份有限公司上海分行签署了理财协议，以闲置募集资金10,000.00万元购买该行发行的保本浮动收益、封闭式理财产品，起始日为2018年5月28日，期限91天。截至2018年6月30日，该理财产品尚未到期。

　　公司于2018年5月29日与招商银行股份有限公司上海金钟路支行签署了理财协议，以闲置募集资金3,000.00万元购买该行发行的理财产品，该行向公司提供本金及保底利息的完全保障，并根据相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，起息日为2018年5月30日，期限90天。截至2018年6月30日，该理财产品尚未到期。

　　公司于2018年6月13日与中信银行股份有限公司上海分行签署了理财协议，以闲置募资金2,000.00万元购买该行发行的保本浮动收益、封闭式理财产品，起始日为2018年6月15日，期限103天。截至2018年6月30日，该理财产品尚未到期。

　　6、尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年4月24日公司第二届董事会第二次会议及2018年5月22日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，同意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司此次募集资金投资项目调整事项仅对原募投项目的募集资金投资金额进行调整，未对募投项目的实施内容、投资总额进行调整。

　　五、募集资金使用和披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用管理违规情形。

　　特此报告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603329      证券简称：上海雅仕      公告编号：2018-042

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于增加使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　为提高募集资金使用效率，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　截至2018年8月22日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年8月22日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年8月22日，公司募集资金账户余额为1,588.65万元。公司部分募集资金15,000万元用于进行现金管理，实际用于购买理财产品。其中，10,000.00万元将于8月27日到期；3,000.00万元将于8月28日到期；2,000.00万元将于9月26日到期。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2018 年2 月27 日，公司召开了第一届董事会第十七会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000 元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截止2018年8月22日，上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　四、本次增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加使用闲置募集资金人民币100,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

　　本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、公司履行的内部决策程序

　　2018年8月22日，公司召开了第二届董事会第三会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

　　综上所述，同意公司增加使用闲置募集资金人民币100,000,000元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。

　　（二）监事会意见

　　公司本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

　　2、公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

　　3、公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

　　综上，保荐机构同意公司增加部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2018年8月24日

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕     公告编号：2018-043

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于对外投资设立合资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资标的名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与合作对方共同出资设立合资公司，合资公司名称：连云港一带一路供应链基地发展有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）。

　　2、投资金额：合资公司注册资本人民币20000万元，其中公司拟以货币方式认缴出资人民币14000万元，持有合资公司70%的股权。

　　3、特别风险提示：本次对外投资设立合资公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为响应国家“一带一路”战略，积极拓展公司业务领域，公司拟与江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“江苏新海连”）在江苏省连云港市共同出资设立合资公司连云港一带一路供应链基地发展有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）。合资公司注册资本人民币20000万元，其中，公司拟认缴出资14000万元，持有合资公司70%的股权；江苏新海连拟认缴出资6000万元，持有合资公司30%的股权。

　　（二）审议情况

　　上述事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，全体董事一致表决同意。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会。

　　（三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

　　二、合作对方的基本情况

　　合作对方基本情况如下：

　　1、公司名称：江苏新海连发展集团有限公司

　　2、成立日期：1994年5月3日

　　3、注册地址：连云港经济技术开发区花果山大道601号新海连大厦七层

　　4、统一社会信用代码：913207001389708002

　　5、注册资本：1320055.13万元人民币

　　6、企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　7、经营范围：露天开采片麻岩；市政府授权范围内的国有资产经营和管理；实业投资；基础设施开发；土地开发、土地整治；水利工程施工；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　8、股东结构：

　　■

　　除本次合作事项外，公司与江苏新海连及其股东无关联关系。

　　9、截止2017年末江苏新海连总资产4,268,519万元，净资产1,755,106万元；2017年度新海连营业收入227,182万元，净利润32,506万元。（以上数据已经审计。）

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：连云港一带一路供应链基地发展有限公司（以工商登记机关核准为准）

　　2、注册资本：20000万元人民币

　　3、注册地址：江苏省连云港市

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：开发、运作、经营供应链基地；普通货运、国际集装箱运输、国内集装箱运输、零担货物运输、物流服务、货运代办、流通加工、信息配载、进出口贸易、电子商务、仓储服务、货物包装、货物中转、货物联运、普通搬运装卸，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的合资,经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围以工商登记机关核准为准）。

　　6、出资额、出资比例及出资方式：

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　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次设立合资公司相关的合作协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合资公司成立的情况予以公告。

　　五、本次对外投资设立合资公司的目的

　　本次对外投资设立合资公司符合公司的战略方向和实际经营需要，一方面落实公司继续拓展业务领域的战略举措，加大“一带一路”沿线地区以及国家的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，打造公司的国际国内知名度；另一方面充分利用连云港当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。

　　六、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外设立合资公司是积极响应国家“一带一路”倡议，符合公司的长远发展战略，有利于培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。

　　七、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，如果江苏新海连未能批准签署本次设立合资公司的合资协议，本次对外投资设立合资公司存在一定的不确定性。

　　2、合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

　　3、可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2018年8月24日