证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2018-099

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于终止筹划发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日通过全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)召开了关于终止筹划发行股份购买资产事项的投资者说明会，会议召开的具体情况公告如下：

　　一、本次投资者说明会召开情况

　　公司董事长兼总经理郝亮先生、执行总经理黄卫华先生、副董事长兼董事会秘书李雪燕女士、财务总监李建立先生参加了本次会议，就公司本次终止筹划发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行了互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。

　　二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

　　公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及回复整理如下：

　　1.公司之前说，要在区块链领域开始布局，现在却终止收购区块链两家公司，请给大家一个交待。

　　回复：尊敬的投资者，您好！在区块链领域布局有多种实现方式。公司基于发展战略和风险控制等因素的考虑，尽管终止了本次以发股方式收购区块链两家公司，但是下一步也将与标的方在区块链技术开发等方面进行合作。日前，公司发布的《大通可信联盟链技术白皮书》，就是由公司组织编写，并邀请北京邮电大学相关专家担任网络信息安全及区块链技术顾问、区块链通（北京）科技有限公司相关人员担任技术服务顾问，共同吹响了向区块链领域进军的集结号。可以说，该白皮书的发布，对于解决传媒行业存在的数据不透明、虚假流量、广告欺诈、个人隐私泄露等问题具有里程碑意义。

　　2.国家近期出台了很多政策来监管区块链和币圈，并且很多涉及区块链和虚拟币领域的多个自媒体大号被停用，且所有信息都被屏蔽，是否会影响深大通在大通链方面的布局？

　　回复：尊敬的投资者，您好！大通可信联盟链是无币链，整个大通链生态设计符合国家监管要求，具体设计可以参考发布的《大通可信联盟链技术白皮书》。谢谢您的关注！

　　3.公司之前收购的两家公司业绩下滑明显，请问从哪里可以看出公司在往好的方向发展？

　　回复：尊敬的投资者，您好！尽管公司一季度和半年报业绩指标同比均有不同程度的下滑，从发展趋势来看，公司业务呈现出持续向好的态势，二季度较一季度营业收入环比增长70%以上，净利润增长幅度也达到近30%，并且就公司的业务特点和近几年的实际情况看，公司业务和业绩发力通常集中在下半年。所以，请您抱有信心。

　　另外，今年以来，公司在业务、资源拓展，以及与地方政府合作等方面均有突破性进展。

　　首先，公司旗下全资子公司北京冉十科技在已经拥有腾讯、小米、今日头条、大众点评等全国顶级广告资源的基础上，今年又转变发展战略，坚持营销下沉，积极向各地方城市布局，目前已在上海、天津、广州、西安、成都等全国10多个大中城市设立了分公司，建立与地方媒体、企业的合作，积极抢占这一片“蓝海”，已经初见成效。

　　其次，公司旗下全资子公司浙江视科传媒在已经拥有大量户外高清LED屏、LCD屏（裸眼3D）、公共自行车点位以及公交站亭灯箱等户外媒体资源的基础上，近期又成为曹操专车APP线上及线下车身广告全国所有城市（天津、杭州、广州为非独家）的销售独家总代理，涉及全国近3万辆车，2000多万的注册量，日均活跃量达到百万，媒体资源更加丰富。

　　今年7月，视科传媒又与杭州市下城区石桥街道办事处围绕区块链产业园建设签订了战略合作协议，双方将在区块链技术、大数据运用、新媒体融合等方面展开深度合作，视科将充分发挥自身的产业和品牌优势，积极支持地方政府发展区域经济。

　　另外，公司巨额投入的杭州工联大厦巨幕LED显示屏正以其“亚洲第一屏”的品牌美誉为业界所熟悉，深受各大品牌主的青睐，对于提升品牌价值及获得高端客户具有良好的效果。

　　最后，作为目前亚洲最大的户外裸眼3D灯光秀，浙江视科传媒今年立项的武林广场灯光秀项目，正在审批过程中，拟于年底前全面投入运营，将给公司带来持续稳定的收入。

　　上述业务、资源的布局，必将对公司今年乃至未来几年的业绩形成强有力的支撑。

　　4.冉十科技近两年都有哪些成功的资源整合案例，能否简单介绍下？

　　回复：尊敬的投资者，您好！冉十科技整合银行和知名企业的需求，将银行的媒体资源同广告主的广告投放需求整合到一起，同时满足双方的要求。该项业务稳步开展，近期不断有新的合作达成，会对公司利润稳步增长起到积极的影响。公司也将不断进行资源整合，实现快速的内延增长。

　　5.杭州武林广场灯光秀项目现在进展怎样了？

　　回复：尊敬的投资者，您好！武林商圈作为杭州目前规模最大的商业区，具备了世界级商业中心的多种要素，已经成为杭州向世界发声的窗口。而公司旗下子公司视科传媒已经立项、拟使用9000多万元募投资金投入的武林广场灯光秀项目，是目前亚洲最大的户外裸眼3D灯光秀，该项目不仅有现场沉浸式体验，还设计了近场、全景等多维度的效果呈现，这种层叠式多维度的展现形式将在商业运用中更好的满足不同的需求场景。该项目的实施将再次把武林广场打造成杭州的城市名片。目前该项目正在审批中，预计年底前全面投入运营。感谢您的关注！

　　6.贵公司停盘这么久，如何面对复盘的补跌？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司在筹划本次发行股份及支付现金购买期间，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次筹划发行股份购买资产的各项工作，严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。在我们看来，收购成功或失败，不是决定股价高低的决定性因素。启动收购，是公司基于内涵与外延式并重发展的考量，希望通过收购优秀标的，改善公司的业务结构，积极拥抱高科技，产生1+1〉2的协同效应；而终止收购，也是基于市场环境、公司发展战略、交易成本及风险控制等因素的考虑，本着对公司长远发展和全体股东利益负责的态度做出的审慎决策。从本质上说，公司与大小股东的利益是高度一致的，都希望公司长期向好。当然，股价受宏观因素影响较多，公司也将积极作为，深耕主业，不断提升业绩水平。同时，也请您密切关注公司公告。谢谢您的关注！

　　7.区块链通公司全民链WAC,早已经在几家数字币交易所交易，深大通公司还敢与这样的公司谈并购，请问理由是什么？

　　回复：尊敬的投资者，您好。我们看重的是区块链通雄厚的技术开发能力和区块链商城的商业模式；深大通将通过其他多种方式同区块链通（北京）科技有限公司、井销天下（北京）科贸有限公司保持合作；各方将共同探索区块链与实体相结合场景下的各种合作可能。

　　8.员工持股计划跌到多少钱需要补充资金？

　　回复：请详见2017年12月7日公告的《公司员工持股计划集合资金信托计划资金信托合同》，谢谢您的关注！

　　9.计划区块链广告公司是计划自己投入资金去做吗？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司拟使用前次募集资金用于传媒生态链项目，详见公司已披露的相关公告。

　　10.季报、中报业绩大幅滑坡是业绩变脸前的前奏吗？

　　回复：尊敬的投资者，您好！尽管公司一季度和半年报业绩同比有不同程度的下滑，但从发展趋势来看，公司业务呈现出持续向好的态势，二季度较一季度营业收入环比增长70%以上，净利润增长幅度也达到近30%，并且就公司的业务特点和近几年的实际情况看，公司业务和业绩发力通常集中在下半年。所以，请您抱有信心。

　　11.既然都终止收购区块链公司，为什么前几天发布所谓的白皮书？

　　回复：尊敬的投资者，您好！终止收购区块链公司，不会改变公司进军区块链的战略。公司近日发布了白皮书，也与北京邮电大学成立了区块链联合实验室，签署了共建区块链技术应用创新及信息安全联合实验室合作协议，前几年与人民大学新闻学院共同成立了明德大通新媒体研究院，目前形成了人大新媒体研究院负责行业研究、北京邮电大学负责技术支撑、公司负责具体落地的分工明晰、操作性极强的工作格局和机制。特别是在区块链落地方面，近期公司已与北京国泰信安科技有限公司签订了大通联盟区块链平台研发项目技术开发合同，有关开发工作正在全力推进。感谢您的关注！

　　12.终止合作后还会与区块链相关的公司合作吗？可以先租借后买断吗？

　　回复：尊敬的投资者，您好。深大通将通过其他多种方式同区块链通（北京）科技有限公司、井销天下（北京）科贸有限公司保持合作；各方将共同探索区块链与实体相结合场景下的各种合作可能。

　　13.我看好你们深大通，资产负债率那么低，股价也在底部位置。我始终认为股票投资最重要的是价值投资，而不是赌博性投资。目前二级市场整体情况不行，我也希望贵公司能在复牌后采取一些措施来维护股价。希望贵司越来越好！

　　回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的认可！有您这样的投资者一路同行，是公司的幸事！我们也一定不辜负广大投资者的期望，积极作为，深耕主业，以优秀的业绩回报大家！谢谢！

　　14.深大通发布了白皮书，已经读过了，感觉还是非常有信心的，我坚定地看好深大通，对手中持有的股票还是很有信心的，期待复牌后的表现。

　　回复：谢谢您的认可，我们全体管理层将以务实负责的态度，致力于将深大通打造为两市传媒区块链龙头股，以回报广大投资者尤其价值投资者的青睐。

　　15.很多公司认为目前股价不能反映公司的真实价值，纷纷出资进行股票回购，或注销或用于员工持股，既然看好公司的发展，公司股东为什么不增持而纷纷预告减持，公司何时启动回购计划？

　　回复：尊敬的投资者，您好！请您持续关注公司的公告。谢谢！

　　16.大通能否在8月27日恢复交易？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司将在本次投资者说明会之后披露投资者说明会相关情况及复牌公告。请关注公司相关公告。谢谢！

　　17.公司前次大量募集资金尚未投入，资金未产生效益，后续又想收购融资圈钱，公司对于前次的融资准备怎么安排，何时能够投入完毕产生效益？

　　回复：您好！关于前次募集资金使用安排，请详见公司已披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　18.贵公司增持是不是已经结束?

　　回复：您好，上市公司不能增持自己的股票，只能回购。

　　19.大股东减持是不是不看好公司前景?

　　回复：尊敬的投资者，您好。大股东的相关动作不会对上市公司的运营产生影响，如果达到披露标准，我们会按照监管要求进行披露。

　　20.作为中小股东我们最关注的是公司复盘后的股价，对于这方面公司有什么维稳措施吗？去年你的回答是一切皆有可能！那么今年呢？具体说一下对公司复盘后能影响股价的实质性利好。

　　回复：尊敬的投资者，您好！本次启动收购，是公司基于内涵与外延式并重发展的考量，希望通过收购优秀标的，改善公司的业务结构，积极拥抱高科技，产生1+1〉2的协同效应；而终止收购，也是基于市场环境、公司发展战略、交易成本及风险控制等因素的考虑，本着对公司长远发展和全体股东利益负责的态度做出的审慎决策。从本质上说，公司与大小股东的利益是高度一致的，都希望公司长期向好。当然，股价受宏观因素影响较多，公司也将积极作为，深耕主业，不断提升业绩水平。同时，也请您密切关注公司公告。谢谢您的关注！

　　21.为什么停牌会达半年之久？其他公司停牌仅需1个月请做解释说明。

　　回复：尊敬的投资者，您好！本次收购停牌期间，公司严格依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，及时履行本次发行股份购买资产事项的所需的内外部决策程序；组织中介机构展开尽职调查等相关工作；与交易相关各方就本次发行股份购买资产事项的方案及相关事项进行反复沟通、协商和论证。停牌期间公司与交易对方已签署标的资产股权收购合作意向协议、补充协议和相关备忘录。同时，因为本次并购标的中有两家区块链公司，这是一个全新的领域，对相关的业务模式、工作核查等，都需要花费大量的时间和精力，历时比较久。在此，对停牌期间给大家造成的不便，也表达我们诚挚的歉意！

　　22.此次选择跨界区块链并购对公司未来有什么样的影响？

　　回复：尊敬的投资者，您好！并购区块链公司已经终止。下一步公司将联合北京邮电大学和相关区块链技术公司，联合开发大通可信联盟链，为解决行业痛点问题贡献公司的力量。具体情况请您阅读日前发布的《大通可信联盟链技术白皮书》。感谢您的关注！

　　23.请对6个月重组失败的原因作出说明，为何时间如此之久，复牌起码几个跌停，损失如何计算？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司自2015年完成了从房地产到广告传媒领域的跨界转型，作为这个领域的新手，这几年来，公司在并购重组过程中也是在摸索前行，期间经历了不少挫折，积累了不少经验，也吸取了很多教训。我们也深深知道，在新领域里，大通还是个蹒跚学步的孩子，远没有长大，但大通永远不会停止成长的脚步。对于停牌期间给广大投资者带来的不便，我们深感抱歉！在此表达诚挚的歉意！下一步公司也将深耕主业，在前期积累丰富经验的基础上，尽快成长起来，积极拥抱区块链等新科技，为行业的发展与进步贡献我们的力量，以更加优异的业绩回报广大投资者。谢谢您的关注！

　　24.能否介绍下贵公司的员工持股情况，是否已经完成？

　　回复：尊敬的投资者，您好，员工持股计划已完成购买，公司已披露相关事项。

　　25.公司今年的户外视频媒体业绩如何？

　　回复：您好，请详见公司已披露的半年报。

　　26.公司在新媒体运营方面都与哪些门户网站建立了合作？

　　回复：公司同携程，今日头条，新浪等多家主流媒体均有合作。

　　27.说到区块链，市场上是说的多、看的多、做的少。大通又怎么证明不是在忽悠呢？

　　回复：尊敬的投资者，您好！目前市场上关于区块链，确实是概念大于实践。但大通却是例外。大通是围绕广告传媒主业，真正让区块链技术落地，旨在打造区块链传媒第一股。近期，公司与北京邮电大学已成立了区块链联合实验室，签署了共建区块链技术应用创新及信息安全联合实验室合作协议，前几年也与人民大学新闻学院共同成立了明德大通新媒体研究院，形成了人大新媒体研究院负责行业研究、北京邮电大学负责技术支撑、公司负责具体落地的分工明晰、操作性极强的工作格局和机制。特别是在区块链落地方面，近期公司已与北京国泰信安科技有限公司签订了大通联盟区块链平台研发项目技术开发合同，有关开发工作正在全力推进。谢谢您的关注！

　　28.你们如此停牌已经多次，如何能赢得投资者的心？

　　回复：尊敬的投资者，您好！我们理解，收购重组就像一场姻缘，有的是一见钟情、水到渠成；有的是乍见还好，久处生厌。大通的收购重组对象不仅要求长相好，而且更加在乎对方的内涵以及与自身的契合度，特别希望找到那种有共同价值追求、能够彼此成就、促进彼此成长，能够长长远远、风雨同舟一路走下去的伙伴。因为在我们看来，唯有如此，方能对得住给大通无限关爱的衣食父母，也就是广大投资者。所以，深大通不会因为有人不理解、有人质疑而放低自己选择标的方的标准，公司要对广大投资者和自身成长负责。同时，因为停牌收购而给广大投资者带来的不便，我们也深表歉意。在此向大家诚挚地道歉！感谢您的关注！

　　29.大通可信联盟链到底能解决什么问题？

　　回复：尊敬的投资者，您好！通俗地讲，大通可信联盟链就是要打造“低欺诈、高诚信，信息全程可追、问题随时可查”的运营模式，最终对所有上链企业和用户要达到“上链即增信”的效果。谢谢您的关注！

　　30.从2015年一月到今天深证成指交易了890天。你们公司交易了418天，绝对是个好公司。对得起买你们公司的散户吗？

　　回复：我很欣慰您能把时间跨度拉回到2015年1月，这样您一定不会否认，没有第一次重组，深大通的股价可能还是停留在个位数，而且有可能您也会关注到，我们放弃的标的被其他上市公司并购之后，那些股票的走势。这些话并不是在为自己卸责，该道歉的还要真诚道歉，今后我们必须要在提高判断力上下功夫。

　　31.停牌6个月又终止购买资产复牌，最近2年深大通一半时间停牌终止再复牌。郝亮董事长上次说贾跃亭要是有深大通这种公司就不跑美国了，当时我们还挺高兴，现在还能说吗？最近不到2年时间股价从2016年底的50元下跌到停牌前的18元，复牌后还不知道几个跌停，大股东减持，员工持股，跟散户一起吃瘪。请问有什么说法吗？

　　回复：您好，您的这个问题放在最后回答，其实是富有深意的。深大通进军区块链业务，并非浮于表面，而是扎实结合公司主营传媒业务，拥抱前沿区块链技术，来解决行业痛点问题。扎实前进，前景可期，请您和我们一样抱有信心。

　　三、其他事项

　　公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：000038         证券简称：深大通       公告编号：2018-100

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于公司股票复牌的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：公司股票（股票简称：深大通，股票代码：000038）将于2018年8月24日（周五）开市起复牌。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称：公司）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。

　　停牌期间，公司分别与交易对手方就本次发行股份购买资产事项进行了积极的筹划及充分的沟通。针对合作条件、交易价格等内容与交易对手方进行了深入交流、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，公司与交易对手方未能在核心交易条款及相关资料的提供、核查等方面达成一致意见，难以形成具体可行的方案以继续推进本次发行股份购买资产事宜。公司及相关各方认为继续推进本次发行股份购买资产事宜条件不够成熟或未能满足，继续推进面临较大难度和不确定性。在综合考虑公司持续经营发展、交易成本及风险控制等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经审慎研究后公司决定终止筹划发行股份购买资产事项。

　　2018年8月22日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的议案》，同意公司终止本次筹划发行股份购买资产事项。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。公司聘请的财务顾问广州证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。详情请见公司于2018年8月23日在指定媒体披露的相关公告。

　　2018年8月23日上午10:00-11:00，公司通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了网上投资者说明会，针对终止本次发行股份购买资产事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，投资者说明会召开的具体情况详见公司同日在指定媒体披露的公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年8月24日（星期五）开市起复牌。

　　公司董事会对筹划本次发行股份购买资产事项停牌期间给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日