一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　十九大报告将壮大清洁能源产业，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系作为加快生态文明体制改革，建设美丽中国的重要支撑。而把天然气发展成为中国的主体能源之一，是贯彻能源革命的重要内容和具体体现，天然气市场的发展前景广阔。

　　报告期内，公司坚持“稳中求进、创新突破、提质增效”的发展思路，各项业务稳步推进，实现天然气销售4.51亿立方米，同比增长33.88%，完成年度计划52%；营业收入16.49亿元，同比增长27.41%，完成年度计划51%；利润总额1.24亿元，同比增长27.23%，完成年度计划75%。

　　公司重点推进安全生产、市场发展、管理提升等工作。通过制定安全生产提升实施方案，实行风险隐患分级管控、动态跟踪及闭环管理，坚持合格班组建设与作业标准化工作开展，推进新技术运用，全面推进安全生产治理；通过成立重点项目领导小组，成立新能源事业部，有力组织开展市场排查，灵活制定方案，加快推进分布式能源项目，有效拓展市场，报告期内发展各类用户10.6万户；坚持利用信息化手段提升管理水平，优化现有系统功能，推进移动端信息化工作，提升管理水平；不断完善内部控制体系，开展内部控制评价，进一步加强信息披露、财务管理、工程建设、市场发展、客户服务等工作管理力度，夯实管理基础。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气     公告编号：2018-037

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年8月23日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　同意调整公司部分高级管理人员职务名称，将“总经理”职务名称调整为“总裁”、“副总经理”职务名称调整为“副总裁”，并修改公司组织架构以及《QHSE管理体系管理手册》等内部控制制度、文件。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（2018-040）。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年半年度报告》、《贵州燃气集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

　　（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十三）审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十四）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十八）审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气     公告编号：2018-038

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2018年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2018年半年度报告》、《贵州燃气集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-039

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2018年8月23日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为便于与下属成员企业高级管理人员进行身份识别、利于对外工作开展，公司拟调整公司部分高级管理人员的职务名称；同时，因公司业务拓展的需要，需对经营范围进行调整（其中涉及行政审批的业务经审批机关批准后凭许可文件经营，具体以工商登记的范围为准），现按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　除上述条款之外，《公司章程》其他条款未发生变更。该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　　修订后的《贵州燃气集团股份有限公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：600903  证券简称：贵州燃气  公告编号：2018-040

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于拟发行短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障生产经营规模扩大对流动资金的需求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合发展需要，公司拟根据市场环境和实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会分期发行注册金额不超过人民币10亿元的短期融资券。具体情况如下：

　　一、本次短期融资券的发行预案

　　1.注册和发行规模：拟注册短期融资券的规模不超过人民币10亿元；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行短期融资券。

　　2.发行期限：在注册有效期限内，每次发行短期融资券的期限不超过1年（含1年）。

　　3.发行利率：发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

　　4.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。（国家法律、法规禁止的投资者除外）

　　5.发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　6.募集资金用途：符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。公司拟使用本期募集资金中部分款项用于偿还银行借款，优化融资结构；同时，也将用于满足公司业务规模扩大带来的营运资金需求。

　　二、本次发行短期融资券的授权事项

　　根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会将提请公司股东大会授权公司董事会，在注册有效期内，具体确定和办理发行短期融资券有关事宜，包括但不限于：

　　1.确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2.聘请发行的主承销商、副承销商及其他中介机构；

　　3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

　　4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5.办理与短期融资券发行相关的其它事宜；

　　6.上述授权在短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　该事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：600903   证券简称：贵州燃气   公告编号：2018-041

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于2018年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）2018年度上半年的募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1782号文核准），公司首次公开发行人民币普通股股票12,984.84万股，每股发行价为人民币2.21元，共计募集资金26,950.60万元，扣除发行费用共计人民币4,255.09万元后，公司本次募集资金净额为22,695.51万元。上述募集资金于2017年11月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第ZB12027号《验资报告》验证。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构于2017年11月2日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2018年4月16日第一届董事会第二十四次会议、2018年5月21日召开的2017年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）区域城市燃气改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司（以下简称“修文公司”），拟变更实施主体的项目投资计划为3,300.00万元,全部用于对修文公司增资扩股，增资扩股完成后修文公司注册资本由6,000.00万元增加至9,300.00万元。详见公司分别于2018年4月17日、2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-021）、《贵州燃气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。为规范公司募集资金管理，公司于2018年6月12日与修文公司、中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行、东海证券股份有限公司签署了《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2018-035），修文公司已在上述银行指定的下属机构中国工商银行股份有限公司修文支行开立了募集资金专项账户。

　　上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所发布的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，公司及全资子公司修文公司有三个募集资金专户，期末募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币2,150.35万元，具体情况详见本公告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年2月28日第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换2017年11月1日以前预先已投入募集资金投资项目的自筹资金874.15万元及以自有资金预先支付发行费用520.31万元，置换资金总额为1,394.46万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司编制的《贵州燃气集团股份有限公司关于以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核，出具了信会师报字[2018]第ZB10080号鉴证报告。具体内容详见公司于2018年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-010）。

　　上述资金已于2018年3月2日从募集资金银行专户转出,截至2018年6月30日，公司已完成置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2018年2月28日第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将合计不超过10,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2018年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）。

　　上述资金已于2018年3月2日从募集资金银行专户转出，用于临时补充流动资金。截至2018年6月30日，上述资金暂未归还。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募投资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在将超募投资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月16日第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募投资金投资项目实施地点的议案》，同意将已置换外的其他管道具体实施地点变更为贵阳市中心城区（含南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区）及修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）城市燃气管道改扩建，本次变更募集资金投资项目实施地点不影响公司募集资金项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司独立董事、监事会、保荐机构东海证券对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-020）。

　　公司于2018年4月16日第一届董事会第二十四次会议、2018年5月21日召开的2017年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）区域城市燃气改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为全资子公司修文公司，变更实施主体的项目投资计划为3,300万元,全部用于对修文公司增资扩股，增资扩股完成后修文公司注册资本由6,000万元增加至9,300万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司分别于2018年4月17日、2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-021）、《贵州燃气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

　　具体情况详见本公告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：贵州燃气集团股份有限公司     2018年半年度          单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：贵州燃气集团股份有限公司     2018年半年度          单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600903  证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-042

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月10日9点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月10日

　　至2018年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年8月23日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过。内容详见公司于2018年8月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：

　　2018年9月6日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会秘书处

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、 联系方式：

　　联系人：蒋建平先生、王治军先生、李紫涵女士

　　电话/传真：（0851）86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会秘书处

　　邮编：550004

　　2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　   受托人身份证号：

　　委托人手机号码：              受托人手机号码：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。