一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　装修装饰业

　　2018年上半年，公司以 “固本强基、扬长补短、创新发展”为公司发展的主基调，深耕主业，聚焦变革与创新。2018年上半年，公司实现营业收入180,375.08万元，同比增长36.70%，实现归属于母公司股东的净利润8,112.31万元，同比增加22.01%。公司总体经营状况良好，各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。

　　2018年上半年，公司深耕主业，夯实公装业务，主营业务取得突破性进展，区域建设进一步加强，多个基础项目有序开展，供应链增值效应初显，内控建设更加优化。报告期内，公司获得2017年全国建筑装饰行业科技示范工程、2017年度江苏省优质工程奖“扬子杯”、2018年云南省建筑装饰工程优质奖以及多项2018年广东省优秀建筑装饰工程奖和2018年广东省建筑装饰行业科技示范工程。子公司中装园林获得3项2017年度深圳市优秀园林工程奖。同时，公司在新能源、新材料、新技术、智能装配、智慧家居等领域做出积极的探索。报告期内，公司新取得钢结构工程专业承包叁级和净化工程贰级资质两项资质证书。公司新增6项实用新型及1项发明专利。公司推进的“一种轻质建筑装饰板”荣获2017全国建筑装饰行业科技创新成果奖。公司推进的“新型框架式幕墙、一种防潮的木质装饰地板、一种盥洗台、一种建筑材料收缩系数的远程即时测试系统。”4项新技术获得2018年广东省建筑装饰行业科技创新成果。公司坚持在设计领域的积累，以设计助推装饰，报告期内，公司荣获第八届中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计奖银奖和中国装饰设计奖（CBDA设计奖）。

　　2018年下半年，公司将继续秉持“固本强基、扬长补短、创新发展”的主思路不变，紧抓“提质增效、发展海外市场、争创精品工程” 3项重点，着力做好以下工作：

　　1、加强传统业务模块基础工作。坚持“总部做精，区域做强”的策略，进一步完善区域运营中心建设。

　　2、探讨、尝试新型业务及模式。开展业务创新，通过创新解决发展的问题，积极拓展、扶持新领域、新产业，寻找新的利润增长点，通过收购、并购及成立新公司等方式进行行业上下游的连接、整合或是跨行转型创收。

　　3、推进施工体系的变革与完善。一方面，构建完备的施工管理体系，加强工程管控；另一方面，加大运营中心的变革与调整工作。

　　4、以人为本，不断提升企业核心竞争力。一是建立人才识别、选拔与培养机制，加强对既有管理人员、核心骨干的培训，促进提升。二是建立科学、合理的薪酬、激励机制；奖罚分明，以奖励为主，并行强制分布、末位淘汰等。三是引入一批优秀的建造师等专业人才充实队伍。

　　5、进一步调整治理架构，优化资源配置，加强内控建设，并加强风险防范，持续提升管理质量与效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事长： 庄重

　　二〇一八年八月二十三日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2018-067

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年8月17日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2018年8月22日在鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　《公司2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》

　　为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步提高闲置募集资金收益，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金购买理财产品的发行主体从单一类型的商业银行调整为能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原审议的其他事项保持不变。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。

　　《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构对该议案发表了核查意见《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司的议案》

　　因公司全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司自开设以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟注销吉林省中装装饰工程有限公司。公司授权吉林省中装装饰工程有限公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。

　　《关于注销子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司的议案》

　　因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，且公司控股子公司中装利丰建筑工程有限公司自设立以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，提高海外业务的管控效率，公司拟注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司。公司授权中装利丰建筑工程有限公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。

　　《关于注销子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》

　　为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2018年度资金安排，预计2018年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币400,000万元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务等。

　　上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调配。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

　　《关于全资子公司2018年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司中装国际控股有限公司的议案》

　　为了配合公司推动国际工程业务，并增加境外融资的渠道，公司拟使用自有资金港币10,000万元设立全资子公司中装国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司中装国际工程管理有限公司的议案》

　　为了配合公司推动国际工程业务，并增加境外融资的渠道，公司拟使用自有资金新加坡币1,000万元设立全资子公司中装国际工程管理有限公司（暂定名，以新加坡商业登记处结果为准）。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

　　同意聘任李强先生为公司内部审计部负责人，任期从2018年8月22日至2021年5月10日。

　　《关于变更内审部负责人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　修订后的《总经理工作细则》，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2018年9月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2018-068

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年8月17日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2018年8月22日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　《公司2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为，《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》

　　《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为，在保证流动性和资金安全的前提下，适当调整闲置募集资金所购买的理财产品的发行主体范围，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将闲置募集资金购买理财产品的发行主体从单一类型的商业银行调整为能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原审议的其他事项保持不变。公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》

　　《关于全资子公司2018年度担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002822  证券简称：中装建设 公告编号：2018-070

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16751号验资报告。

　　（二）募集资金的使用情况

　　截至2018年6月30日止，已累计使用募集资金总额为331,653,852.15元，尚未使用金额为344,378,131.86元（不包括累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,923,689.38元）,募集资金专户余额为人民币355,301,821.24元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年3月9日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计18,000万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述5个募集资金专项账户注销完毕。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2018年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）本半年度募集资金使用情况对照表说明

　　截至2018年6月30日止，本半年度募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件1。

　　（二）本半年度募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司本半年度募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（三）本半年度募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2017年3月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金9,472.96万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了天职业字[2017]5681号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，公司保荐机构国海证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

　　（四）闲置募集资金使用情况说明

　　公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十次会议及2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。2016年12月29日，公司独立董事、监事会以及保荐机构国海证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况发表了明确同意意见。

　　公司于2018年1月18日召开第二届董事会第十八次会议及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。2018年1月18日，公司独立董事、监事会以及保荐机构万联证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况发表了明确同意意见。

　　截至2018年6月30日，公司累计使用闲置募集资金44,000万元购买保本型理财产品，已收回44,000万元，待收回0元。

　　（五）尚未使用的募集资金情况

　　由于募集资金投资项目尚在建设中，尚未达到预定可使用状态，故尚有部分募集资金未使用。截至2018年6月30日止，募集资金尚未使用金额为34,437.81万元（不包括累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,092.37万元），占募集资金总额的50.94%，尚未使用资金将随项目进度陆续使用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2018年06月30日

　　单位:人民币万元

　　■

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2018-075

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于变更内审部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部负责人曾凡伟先生因工作岗位调动，不再担任公司内审负责人。经公司董事会审计委员会筛选和审查，认为李强先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任新的内部审计部负责人。经公司2018年8月22日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任李强先生担任公司内审部负责人，任职期限自2018年8月22日至2021年5月10日。

　　李强先生个人简历如下：

　　李强，男，中国国籍，1976年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任职于周大福中国营运管理中心、中科智担保集团有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、深圳鹏森投资集团有限公司，2018年3月起就职于深圳市中装建设集团股份有限公司，任高级审计经理。

　　李强先生未持有中装建设股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　李强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2018-071

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过议案之日起一年内有效。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　　为扩大闲置募集资金购买理财产品的可选范围，进一步提高闲置募集资金收益，公司于2018年8月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金购买理财产品的发行主体从单一类型的商业银行调整为能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原审议的其他事项保持不变。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议，具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2016年10月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）7,500万股。本次股票发行每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年11月23日出具的天职业字[2016]16751号验资报告审验，该次募集资金已于2016年11月23日到位。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2018年6月30日止，公司已累计使用募集资金总额为331,653,852.15元，尚未使用金额为344,378,131.86元（不包括累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额10,923,689.38元）,募集资金专户余额为人民币355,301,821.24元。

　　二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。

　　1、投资目的

　　在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。

　　2、理财产品品种及安全性

　　公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　3、决议有效期

　　自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　4、投资额度

　　公司拟使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。闲置募集资金购买理财产品的额度自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　5、实施方式

　　在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。

　　6、信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、类型、认购金额、期限、预计收益率等，并在公司的定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

　　三、本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响

　　公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、风险控制措施

　　1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　2、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对投资保本型理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型理财及相关的损益情况。

　　五、相关审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2018年8月22日，第三届董事会第二次会议审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，全体董事一致同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金购买理财产品的发行主体从单一类型的商业银行调整为能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原审议的其他事项保持不变。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。

　　2、监事会意见

　　2018年8月22日，第三届监事会第二次会议审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，监事会认为，在保证流动性和资金安全的前提下，适当调整闲置募集资金所购买的理财产品的发行主体范围，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事对此发表了独立意见：

　　（1）本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。

　　（2）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，适当调整闲置募集资金所购买的理财产品的发行主体范围有利于扩大理财产品的可选范围、购买安全性高、满足保本要求的理财产品，从而增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（3）公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。

　　我们一致同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金购买理财产品的发行主体从单一类型的商业银行调整为能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原审议的其他事项保持不变。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围事项，在确保不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规。

　　综上，保荐机构对公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　4、保荐机构出具的《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围之专项核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2018-073

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司中装国际控股有限公司的议案》和《关于投资设立全资子公司中装国际工程管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金港币10,000万元设立全资子公司中装国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）；公司使用自有资金新加坡币1,000万元设立全资子公司中装国际工程管理有限公司（暂定名，以新加坡商业登记处结果为准）。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　二、拟投资设立全资子公司的基本情况

　　（一）中装国际控股有限公司

　　1、 公司名称：中装国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）

　　2、注册资本：港币10,000万元

　　3、出资方式：公司以自有资金出资

　　4、注册地址：中国香港

　　5、 经营范围：国际建筑工程专业承包（具体项目另行申报）；境外资本市场融资及项目融资（具体项目另行申报）；境外投资兴办实业（具体项目另行申报）；境外投资管理（不含限制项目）；境外投资新能源和环保行业（具体项目另行申报）；国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）

　　6、股权结构：公司持股比例100%

　　（二）中装国际工程管理有限公司

　　1、 公司名称：中装国际工程管理有限公司（暂定名，以新加坡商业登记处结果为准）

　　2、注册资本：新加坡币1,000万元

　　3、出资方式：公司以自有资金出资

　　4、注册地址：新加坡

　　5、 经营范围：国际建筑工程专业承包（具体项目另行申报）；国际建筑设计专业承包（具体项目另行申报）；国际建筑工程专业咨询（具体项目另行申报）；境外资本市场融资及项目融资（具体项目另行申报）；境外投资兴办实业（具体项目另行申报）；境外投资管理（不含限制项目）；境外投资新能源和环保行业（具体项目另行申报）国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）

　　6、股权结构：公司持股比例100%

　　上述拟设立子公司的基本情况具体以香港公司注册处和新加坡商业登记处核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

　　三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

　　公司本次对外投资设立子公司，系根据公司海外事业战略布局和业务发展需要，为配合公司推动国际工程业务，有利于进一步扩大公司业务规模，增加境外融资的渠道，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。

　　四、存在的风险

　　子公司设立尚需香港公司注册处和新加坡商业登记处审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2018-074

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于全资子公司2018年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》，为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2018年度资金安排，预计2018年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币400,000万元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务等。

　　上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调配。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

　　本次事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审批。

　　二、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及全资子公司签订的具体合同为准。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，所以我们同意2018年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币400,000万元，并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审批。

　　四、监事会意见

　　第三届监事会第二次会议审议通过，并发表意见：上述担保事项的被担保方为公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，所以我们同意2018年度全资公司为公司提供担保额度总计不超过人民币400,000万元。

　　五、独立董事意见

　　本次全资子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，全资子公司为公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2018年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币400,000万元，并同意提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2018-076

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第三届董事会第二次会议，会议决议于2018年9月12日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月12日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2018年9月11日（星期二）至2018年9月12日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日下午15:00—2018年9月12日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2018年9月6日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》；

　　2、审议《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》；

　　3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　上述提案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，详细内容见刊登于2018年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2018-067）、《第三届监事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2018-068）。

　　上述提案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 现场会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件二）。

　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年9月11日16:00送达），不接受电话登记。

　　3、登记时间：2018年9月10日至11日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

　　4、登记及信函邮寄地点：

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层，邮编：518001，传真：0755-83567197。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈琳、张雪

　　2、联系电话：0755-83598225

　　3、传真号码：0755-83567197

　　4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

　　5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理

　　7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362822。

　　2、投票简称：中装投票。

　　3、填报表决意见：

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　如股东通过网络投票系统对总议案和具体提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市中装建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

　　受托人签名：____________________身份证号码：____________________

　　委托日期：__________年________月________日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2018-072

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划及海外事业战略布局的调整，且因公司全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司（以下简称“吉林中装”）和公司控股子公司中装利丰建筑工程有限公司（以下简称“中装利丰”）自开设以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定解散并注销吉林中装和中装利丰。公司于2018年8月22日经第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司的议案》和《关于注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司的议案》，同意注销吉林中装和中装利丰，并授权吉林中装和中装利丰经营管理层负责办理清算、注销事宜。本事项无需经公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、基本情况介绍

　　（一）吉林省中装装饰工程有限公司

　　1、公司名称：吉林省中装装饰工程有限公司

　　2、成立时间：2012年3月8日

　　3、公司地址：经开区临河街2区8栋401、402室

　　4、法定代表人：张正中

　　5、注册资本：50万元

　　6、股权结构：公司以现金出资人民币50万元，占注册资本的100%。

　　7、经营范围：建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、金属门窗工程（凭资质证经营），建筑装饰设计，园林绿化服务，办公桌椅、灯光音响、机电设备、舞台设备安装（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择）。

　　8、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年1-6月财务数据未经审计，2017年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）中装利丰建筑工程有限公司

　　1、公司名称：中装利丰建筑工程有限公司

　　2、成立时间：2013年7月5日

　　3、公司地址：澳门新口岸宋玉生广场东南亚商业中心18楼M座

　　4、注册资本：澳门币10万元

　　5、股权结构：公司以现金出资澳门币5.1万元，占注册资本的51%，利丰建筑工程有限公司以现金出资4.9万元，占注册资本的49%。

　　6、经营范围：建筑装饰工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程以及建筑防水工程之专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑智能化系统设计；园林绿化、灯光音响、舞台设备安装，建筑智能化产品的技术开发。

　　7、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元

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　　注：2018年1-6月财务数据未经审计，2017年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次注销综合考量整体经营规划和海外事业战略布局的调整以及公司全资子公司吉林中装和公司控股子公司中装利丰业务方向，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力。

　　本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为吉林中装和中装利丰担保、委托其理财、以及吉林中装和中装利丰占用公司资金的情况。

　　本次注销完成后，吉林中装和中装利丰不再纳入公司合并报表范围，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日