一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、消费电子电源、LED照明行业竞争日趋激烈
消费电子电源和LED驱动电源是公司的传统主业，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。但经过几年的高速成长以后，消费电子类、LED行业已经步入成熟期，随着产业的发展，竞争会越来越激烈。
2、我国政策助力跨境电商发展，未来跨境电商发展市场空间巨大
国家高度重视跨境电商等贸易新业态发展。党的十九大报告明确提出，拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设。2015年3月和2016年1月，国务院分两批在杭州等13个城市开展跨境电子商务综合试验区建设，2018年7月，国务院批复在北京、义乌、珠海市、东莞等22个城市设立跨境电子商务综合试验区，有望推动跨境电商规模进一步提升。出口跨境电商同时符合我国“一带一路”、“互联网+”、“产业升级”和“消费升级”等多个国家战略，随着上述国家战略推进和实施，预计出口跨境电商将是最受益的行业之一。
在互联网时代，出口跨境电商将替代传统出口贸易，成为拉动我国出口和经济增长的重要力量；根据我国海关最新数据显示，2017年我国进出口贸易总额达27.79 万亿元，同比增长14%，为六年来首次实现双位数增长。而根据艾瑞咨询最新数据显示，我国2017 年电商交易额达到7.6 万亿元，同比增长20.6%，增速远高于传统进出口贸易，渗透率达27.35%。根据此前阿里的数据测算，2020 年我国跨境电商交易额将达到12 万亿，三年复合增长率为16.44%，渗透率达37.6%，未来跨境电商发展市场空间巨大。
3、转型升级垂直精品跨境电商，推动自主产品、自主品牌相结合
在此宏观经济和行业背景下，公司加快战略转型升级的步伐，在综合考虑当前市场风险与跨境电商领域发展趋势后，公司确定向“出口跨境电商+新零售”方向大力开拓，从传统制造行业切入跨境电商，并确定了公司以跨境电商垂直细分领域专注发展，以茂硕为平台，对已经具备优势的自主产品和自主品牌进行整合，形成线上线下相互融合的新零售业态，最终成为全球领先的具有自主产品及品牌的垂直产业互联网企业。
报告期内，经过对跨境电商企业的实地调研与分析，公司以谨慎新颖的投资方式投资了垂直精品类出口跨境电商行业新秀义乌市亚杰网络科技有限公司、深圳市新秀美电子商务有限公司，对这两家出口跨境电商企业投资及后续收购，将有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，为公司打通了向2C端的产业链，也为公司切入出口跨境电商加新零售行业迈出重要一步。
报告期内，公司在原有的制造能力、研发创新能力基础上拓宽了消费电子类电源产品应用方面新的3C领域：无线充电器、3C周边（快充、PD、车充）电源等，逐步开拓了公司单个功能电源到C端的多元化产品；茂硕电源在消费电子领域从事B端业务多年，同时也积累了较强的C端产品的研发和生产能力，但是没有C端的销售和市场能力，茂硕电源决定向出口跨境电商和新零售转型升级，将充分利用出口跨境电商和新零售C端的销售和市场能力，推动茂硕电源原有消费电子产业升级，将茂硕自有品牌产品销售到全球消费者，逐步形成茂硕自有产品的强势品牌。转型升级后，茂硕电源的业务模式也将从之前单纯的B2B模式就升级为“B2B+B2C”业务模式，新的业务模式预计将为公司带来更大的成长空间和利润空间。
4、聚焦公司转型升级，调整资产结构
为了更好的推动公司战略转型升级，公司将进一步优化资产结构和资源配置，逐步剥离光伏电站、方正达部分股权等与战略相关性弱的资产，提高资产运营效率，聚焦转型升级，一方面，全力推进公司原有消费电子产业升级，另一方面，促进公司向出口跨境电商+新零售领域转型，最终成为全球领先的具有自主产品及自有品牌的垂直产业互联网企业。
未来公司将继续关注符合公司战略转型升级的外延式并购，审慎选择投资标的，对并购项目进行有效整合与管理，发挥协同效应，实现公司跨越式发展。
本报告期实现营业总收入627,135,029.84元，同比下降22.81%；归属于上市公司股东的净利润为2,354,383.45元，同比下降54.74%，主要系较上年同期减少FPC业务导致;公司传统主业较上年同期基本持平。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
应收款项坏账准备计提相关事项的会计估计变更
①变更原因
（1）、应收政府电费及补贴款：截至2016年底，公司四个光伏电站项目均完成并网发电，继而公司新增加了光伏发电收入及相关的应收账款。鉴于光伏行业电费结算、电费补贴受国家电网及当地政府财政结算进度影响，相关应收及补贴款回款期较长，但债务方为政府单位，且电费结算及补贴均有明确的政策文件指导，其信用情况及还款能力与一般企业相比显著不同，款项回收可能性极大；
（2）、应收出口退税款：出口退税制度是国家税收的重要组成部分，公司产品出口以不含税成本进入国际市场，从而增强公司竞争能力，扩大出口创汇。应收出口退税款为公司按政策可享受的税收优惠，受退税申报及税务主管部门审批时限影响，可能会出现应收账期3-6个月的情况，款项支付方为国家财政，基本不存在坏账风险；
（3）、其他应收款-保证金（押金）：房屋租赁保证金，是公司作为承租人在取得住房使用权，办理房屋租赁手续时，按房价的一定比例或双方约定金额，向出租方支付的一次性保证金，在租赁关系终止时公司（承租人）可以收回本金，也可以以保证金抵付租金；其他应收-合约保证金、质保金等均为公平交易中为确保合同双方所约定业务顺利进行所支付的金额，约定期间到期或约定事项达成即退付。公司认为此款项不可回收风险极低。
综合以上三项，公司现行应收款项坏账计提会计估计不能客观公允的反映实际应收款项的情况，为了合理反映公司坏账准备计提，进一步提高公司会计信息质量，对现行应收款项坏账计提的会计估计进行部分变更。
②变更前采用的会计估计
（1）、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司将期末余额为人民币30万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
A信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
■
B根据信用风险特征组合确定的计提方法
①采用账龄分析法计提坏账准备
■
（3）、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
③变更后采用的会计估计
（1）、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司将期末余额为人民币30万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
A信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
■
B根据信用风险特征组合确定的计提方法
①采用账龄分析法计提坏账准备
■
（3）、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
④变更的日期
本次会计估计变更采用未来适用法，即本次变更经董事会审议通过后（2018年3月26日）后执行。
⑤本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更采用未来适用法，对公司无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
___________________________
法定代表人： 顾永德（签章）
茂硕电源科技股份有限公司
二〇一八年八月二十三日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-053
茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第2次定期会议决议公告
■
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2018年第2次定期会议通知及会议资料已于2018年8月11日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年8月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于2018年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
6、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
8、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2018年第3次临时股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-054
茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会2018年第2次定期会议决议公告
■
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第2次定期会议通知及会议资料已于2018年8月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年8月22日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2018年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于2018年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
6、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7、审议通过《关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2018年8月23日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-061
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书谢春华先生的辞职报告。由于个人原因，谢春华先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，谢春华先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢春华先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所中小板上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长顾永德先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
截至本公告日，谢春华先生未持有公司股票，谢春华先生在离职后仍将按照原增持计划履行增持事项。
公司及董事会对谢春华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢！
顾永德先生联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区西丽镇白芒关外茂硕科技园董秘办
邮政编码：518108
联系电话：0755-27659888
传真号码：0755-27659888
电子邮箱：GYD@mosopower.com
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-058
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告
■
一、交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及子公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司根据实际经营需要拟以设备等固定资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币1.5亿元（含本数），期限不超过3年。公司董事会授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。
公司与平安租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司第四届董事会2018年第2次定期会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。
二、交易对方情况
公司名称：平安国际融资租赁有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
法定代表人：方蔚豪
注册资本：1324151.1182万人民币
注册日期：2012年09月27日
统一社会信用代码：91310000054572362X
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
平安国际租赁有限公司与公司无关联关系。
三、交易标的及交易情况介绍
1、租赁本金：不超过1.5亿元（含本数）；
2、租赁方式：售后回租的方式；
3、租赁物：公司及控股子公司拟购置的固定资产及合法持有的固定资产；
4、租赁期限：不超过3年；
5、租赁利率：随行就市；
6、租金及支付方式：按照与平安租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行；
7、租赁设备所属权：融资租赁业务开展期间，标的资产归属平安租赁；融资租赁结束，正常回购后标的资产归属公司及控股子公司。
8、担保措施：公司为子公司的融资租赁事项提供保证或公司间互保。
上述融资租赁业务的有关租赁物、租赁期限、租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
四、交易目的及对公司的影响
通过开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持。本次办理融资租赁业务，不影响公司相关固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，为生产经营提供资金支持。本次交易不影响公司及子公司设备等固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、独立董事意见
独立董事认为：经核查，我们认为本次公司及控股子公司开展融资租赁业务，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，我们一致同意本次公司及控股子公司开展融资租赁业务。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-057
茂硕电源科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
■
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2018年8月22日召开的第四届董事会2018年第2次定期会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
预计公司营业收入中2018年出口销售金额将逐渐增加，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司根据市场汇率的变动情况，计划适时开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能（具体产品不限于远期结汇、双汇赢、结结高等，视银行业务产品而定），降低汇率波动对公司的影响。
本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币：美元 。
三、预计开展的远期结售汇业务情况
1、预计远期结售汇金额：预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过5000万美元（或等值外币）。
2、开展期间：自董事会审议通过起一年内。
3、公司董事会授权总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第四届董事会2017年第7次临时会议已审议通过了《外汇衍生产品内控管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，跟踪催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测，每年远期结售汇累计总金额不超过5000万美元（或等值外币），将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过5000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第2次定期会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第2次定期会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第2次定期会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-056
茂硕电源科技股份有限公司
关于银行授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年8月22日召开的第四届董事会2018年第2次定期会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
（1）公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过30,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，并由双方进行互保，期限1年。
（2）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过20,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）共同使用，惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供连带责任保证，用信主体互保，期限1年。
（3）公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度，由子公司茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证，期限1年。
（4）公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。
（5）公司拟向中国建设银行股份有限公司申请金额为不超过15,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、加码技术共同使用，惠州茂硕提供连带责任保证，用信主体互保，期限1年。
（6）公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子共同使用，惠州茂硕提供连带责任保证，用信主体互保，期限1年。
（7）公司子公司加码技术拟向深圳宝安融兴村镇银行申请金额为不超过5,000万元的综合授信额度，额度由加码技术使用，公司提供担保。期限1年。
茂硕电源的其他控股关联子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。
（8）公司及子公司根据实际经营需要拟以设备等固定资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币1.5亿元（含本数），期限不超过3年。公司为子公司的融资租赁事项提供保证或公司间互保。
以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：3,000万元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码： 91440300697138869K
法定代表人：顾永德
经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
■
茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
2、加码技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DHTQG6W
成立日期：2016年8年8日
地址：深圳市南山区西丽街道松白路关外小白芒桑泰工业园三楼
法定代表人：顾永徳
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：DC/DC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
加码技术最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
■
加码技术是公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供不超过10亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币11.5亿元：其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为8.5亿元，为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为3亿元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币11.5亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2017年经审计净资产的127.42%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度900万，银行承兑汇票额度为1,743.97万元，融资租赁业务额度为5,500万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为8,143.97万元，占2017年经审计净资产的9.02%。
截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第2次定期会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第2次定期会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第2次定期会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-060
茂硕电源科技股份有限公司关于召开2018年第3次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年8月22日召开的第四届董事会2018年第2次定期会议审议通过，决定召开2018年第3次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第3次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年9月10日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年9月5日(星期三为交易日)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案情况
（1）、审议《关于银行授信及提供担保的议案》
（2）、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
（3）、审议《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
2、议案披露情况：
上述议案已经公司第四届董事会2018年第2次定期会议审议通过。详情请参阅2018年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第2次定期会议决议公告》的相关公告。
3、特别决议提示：
议案1为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、单独计票提示：
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2018年9月7日17:00 前到达本公司为准）
2、登记时间：2018年9月6日至9月7日8:30-11:30，13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
4、会议联系人：朱瑶瑶
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）
邮政编码：518108
5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第四届董事会2018年第2次定期会议决议公告》
2、深交所要求的其它文件
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2018年第3次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
本次股东大会提案表决意见示例表
■
说明：
1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：___年___月___日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-059
茂硕电源科技股份有限公司
关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的公告
■
一、交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）二级子公司深圳茂硕新能源有限公司（以下简称“茂硕新能源”）近日与天能中投（北京）新能源科技有限公司(以下简称“天能中投”)签署了《关于台州南瑞新能源有限公司之股权转让协议》，茂硕新能源拟将其持有的台州南瑞新能源有限公司(以下简称“台州南瑞”)100%股权转让给天能中投, 本次交易采用承债方式合计交易总价为27,900,000元。本次交易完成后，茂硕新能源不再持有台州南瑞股权。
2018年8月22日，公司第四届董事会2018年第2次定期会议审议通过了《关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
本次交易完成后，台州南瑞将不再纳入公司合并报表范围内。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：天能中投（北京）新能源科技有限公司
统一社会信用代码： 91110106MA00H4YP13
成立日期：2017年08月14日
注册资本：2000万人民币
法定代表人：郑旭
企业性质：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼4层13室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；工程技术咨询；销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天能中投（北京）新能源科技有限公司与公司无关联关系。
天能中投（北京）新能源科技有限公司是A股上市公司青岛天能重工股份有限公司的全资子公司。
天能中投（北京）新能源科技有限公司基本财务数据：
截止2018年6月30日，天能中投总资产220,745,285.94元、总负债203,684,293.63元、净资产17,060,992.31元，实现营业收入413,025.07元、营业利润-2,387,350.87元、净利润-1,795,542.25元。（未经审计）
三、交易标的基本情况
1、企业名称：台州南瑞新能源有限公司
统一社会信用代码：91331081099037718G
成立日期：2014年04月29日
注册资本：510万人民币
法定代表人：谢荣华
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：温岭市太平街道北山小区10幢3号
经营范围：新能源技术开发、咨询、转让、推广服务；太阳能光伏电站项目的投资；光伏设备及元器件制造、销售。
2、台州南瑞新能源有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：
■
3、本次交易采用承债方式进行股权转让，其中交易对价中股权转让款为5,015,765.46 元，债务转移对价为22,884,234.54元，合计27,900,000元；本次债务转移已获得台州南瑞的债权人茂硕新能源书面认可。
4、台州南瑞产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司未对台州南瑞提供担保，未委托台州南瑞理财。
台州南瑞因项目运营向茂硕新能源借款，本次股权转让协议已经明确约定还款时间，公司结合受让方近期主要财务数据和资信情况，认为受让方有支付足够的履约能力，由此，该笔借款风险可控,不会对茂硕新能源及公司财务状况造成不良影响.
台州南瑞新能源有限公司是茂硕电源二级子公司茂硕新能源设立的光伏电站项目公司，已投资建设完成4.39MW, 2016年4月底已正常并网发电。
四、交易协议的主要内容
1、协议主体：
甲方：天能中投（北京）新能源科技有限公司
乙方：深圳茂硕新能源科技有限公司
丙方：台州南瑞新能源有限公司
2、转让价款及支付：
①、经各方协商一致，本次股权转让中甲方采用承债方式受让丙方100%的股权，甲方应当向乙方支付的股权转让总价款为5,015,765.46 元。
定金：本协议签署后3 日内，甲方向乙方支付200 万元（大写：贰佰万元整）定金至乙方账户，乙方应当在收到定金后10 日内，办理完成丙方与瑞盈信融（深圳）融资租赁公司之间《融资租赁合同》项下的租赁本金及利息等全部款项清偿并保证在本协议签署后30 日内解除目标电站设备上所设置的抵押。
股权转让款支付：在协议约定的先决条件满足的前提下，茂硕电源按照本协议约定出具了承诺函且关于本次股权转让的工商登记材料提交工商主管部门前一日，甲方向乙方支付第一笔股权转让款；在协议约定事项完成且交割事项完成后10 个工作日内，甲方向乙方支付第二笔股权转让款。
②、截至基准日，丙方的负债余额为22,884,234.54元。
自茂硕电源按照本协议约定出具承诺函且本协议约定的交割事项完成后10 个工作日内，丙方或甲方代丙方向乙方偿还债务11,289,006.09 元；乙方完成本协议约定的事项后10 个工作日内，丙方或甲方代丙方向乙方偿还剩余债务11,289,006.09 元。
3、股权交割：乙方及丙方承诺，本协议约定的条件实现后5 日内，应当将甲方通过本次股权转让获得的丙方股权前往相应的工商登记（或市场监督，以实际主管部门为准）管理部门变更登记手续，使得丙方成为甲方的全资子公司，具体时间以工商主管部门允许的最快时间为准。
4、股权回购：各方同意，在交割日后，出现下述任一事件的，甲方均有权要求乙方以现金形式回购甲方持有的全部或部分丙方股权：自交割日后两年之内，目标电站每年的平均运行系统效率低于70％的（除重大运维失职造成与不可抗力除外）；
因交割日之前已经发生或者存在的事实，导致丙方在2039 年之前被取消相关经营资质、责令停业、吊销营业执照、丧失对目标电站资产的所有权或使用权或者发生其他可能致使其丧失持续经营能力的情形发生；在交割日后6 年内，甲方发现乙方在交割日之前隐瞒关于丙方的经营活动或财务状况可等方面的重大不利事项、影响丙方的持续盈利能力的；乙方、丙方在交割日之前存在其它违法行为，给甲方权益造成重大损失的。
5、协议生效条件：在本协议各方签字、盖章，并经青岛天能重工股份有限公司及茂硕电源科技股份有限公司内部权力机构（股东大会或董事会）按照《公司章程》及公司法之规定审议通过本次股权转让事宜、同步公告。
五、涉及关联交易的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况；不会造成与公司关联人的同业竞争。本次交易不涉及本公司高级管理人员的变动。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次股权转让完成后，台州南瑞将不再纳入公司合并报表范围内，预计本次交易可产生约400万元转让损失（最终数据以会计师事务所的审计结果为准），本次交易的顺利实施，是公司剥离与战略无关资产的重要举措，有利于公司盘活资金，增加公司的营运资金，实现公司整体利益最大化，对于公司正常生产经营不存在重大影响，有助于推进公司转型升级发展战略的落实并符合全体股东的根本利益。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第2次定期会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第2次定期会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第2次定期会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
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