中国证券报 - 贝因美婴童食品股份有限公司

贝因美婴童食品股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，面对越发复杂激烈的市场竞争环境，全公司紧紧围绕“保壳摘帽，健康发展”的根本诉求，以“重树商誉、重建渠道、重构体系、重造团队、重塑品牌、重溯文化”为出发点，重审年度经营规划，调整营销管理团队，强化考核机制，推进流程再造，改善内部协同与决策机制，夯实业务基础。公司在市场秩序维护、母婴渠道拓展方面取得关键进展，整体业绩基本达到预期，经营状况趋向好转。报告期内，公司实现营业收入123,209.23万元，比去年同期下降4.14 %，归属上市公司股东的净利润为853.04万元，比去年同期上升102.32%

　　1、销售市场方面

　　公司直面新零售的机遇与挑战，明确“以顾客需求为原点、以门店销售为支点、以品类经营为主线、以天罗地网为依托“的经营指导方针，聚焦重点品类，推进品牌建设，寻求渠道破局，重塑坚实增长。

　　公司聚焦资源打造0001号贝因美爱加为爆款产品，通过线下“门店搞事”与线上“贝嫂说事”联动，山东卫视育儿大作战栏目等资源，发挥贝因美品牌优势，招募新用户。公司发布了全新“绿爱”奶粉，开启以高价值产品赢得消费分级细分的超高端市场，实现消费者品牌转换或品类升级，促进品类盈利。

　　在渠道方面，聚焦G9重点区域、强化婴童及网络渠道发展。通过与终端门店的精准合作，借助天罗地网的追踪追溯体系，实现产品跟踪监控，优化销售渠道建设，坚决打击乱价销售的行为，从而提升代理商的信心。启动TOP100RKA 项目，加大婴童连锁系统门店的开发、业务合作，提升婴童渠道销售占比和市场份额；聚焦商超重点客户、重点门店、重点品类、跟进重点推广，提升三级销售；并确保线上电商业务地位，在6.18大促等关键节点，保持线上的领先优势。同时，对奶粉新政后的总承销业务模式进行阶段性评估，确保有序竞争提升利润；梳理现有省区代理商业务，以门店销售为支点，夯实业务基础。

　　2、生产运营方面

　　启动了公司层面的销售与运营计划（S&OP）会议，建立经营计划协同机制，第一时间与营销系统、财务系统推动解决销售计划准确率、成品及原辅材料库存呆滞等具体问题，按照品类经营的新要求，制定合理的排产计划，控制合理库存，统筹和协调影响计划执行的各个环节和因素，及时处理库存原物料。各基地顺利通过省市区市场监管局、食药监组织的食品安全生产规范体系核查，以及GMP、HACCP、环境、诚信、测量管理体系监督审核。同时，调整部门职能，优化人员结构，重排仓储布局，实现工作平稳过渡，并在产业协作方面取得进展，完成出售闲置工厂杭州豆逗营养品有限公司。

　　3、技术研发方面

　　产品研发延续上一年的奶粉配方注册工作，完成所有17个系列51个配方的婴配配方注册，同时已完成5个特殊医学配方奶粉配方申报，其中无乳糖配方奶粉获得中国品牌特医奶粉0001的注册号。科研技术管理上完成工艺改善、提高产品附加值，并获得国家级科技型中小企业、省级科技型中小企业备案；完成申报国家级博士后工作站；同时参与婴幼儿辅助食品国家标准GB10769和GB10770的修订。

　　4、管理提升方面

　　继续加强精益生产管理，切实控制生产经营成本；重点关注营销费用投入对销售拉动的促进作用，以费用投入与销售收入相匹配为原则，控制各项支出；严控非刚性费用支出，统筹各经营主体的费用投入，提升管理效能和人均效能。

　　根据业务发展的需求，重新搭建管理团队，引进关键人才，梳理团队，优化分流人员。改革薪酬体系，薪酬结构上全员与销售营收挂钩，严格考核机制，强化各级人员的责任感。组织深入学习，统一思想认识，重塑执行力文化，展开各项业绩竞赛，打造新的具有战斗力的团队。

　　展望2018年下半年，依然任重道远，我们将锐意进取，在六个重塑及做大超高端，做强大客户，做深三四线城市的策略指引下，继续提节奏，抓效率，重结果。以高昂的士气和顽强的拼搏精神打赢年度保卫战，重拾市场地位，实现逆袭！

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上年末相比，本期减少合并单位1家，原因为：

　　根据公司与杭州瑞祥实业有限公司于2018年4月12日签订的股权转让协议，本公司以16,641.02万元将所持有的杭州贝因美豆逗儿童营养品有限公司100%股权转让给杭州瑞祥实业有限公司。本公司已于2018年5月收到该股权转让款，并办理了工商过户及更名等资产交割手续，故自2018年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　董事长：谢宏

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002570 证券简称：*ST因美公告编号：2018-064

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年8月22日下午14点以现场表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2018年8月11日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事朱晓静委托董事Johannes Gerardus Maria Priem代为表决，独立董事马涓委托独立董事倪建林代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

　　《2018年半年度报告全文》于2018年8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-065）于2018年8月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）于2018年8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》；

　　《董事、监事薪酬方案》详见附件。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》；

　　为更好地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，进而促进公司的可持续增长，董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划并结合企业行业特性等拟定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整出售部分房产相关事项的议案》。

　　为盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，公司决定出售部分房产,并分别于2017年10月27日第六届第二十二次董事会和2017年12月20日第六届第二十四次董事会审议通过了《关于出售部分房产的议案》,共拟处置29套房产,详见巨潮资讯网公司2017-057 、2017-068号公告；截至2018年7月底，已出售8套房产，总价款3219万元，完成过户8套；公司拟继续通过房产中介公司出售剩余房产，并授权公司管理层办理本次出售房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

　　本次出售定价将综合考虑二手房市场行情，在参考各套房产评估价值的基础上，与交易对方协商确定各套房产的最终成交价格。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2018年9月26日（星期三）召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）于2018年8月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　附件：《董事、监事薪酬方案》

　　一、董事薪酬方案

　　1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定董事会非独立董事津贴标准为每位1600元/月。

　　2、鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性和往届独立董事津贴标准，拟定董事会独立董事的年度津贴标准为每位10万元/年。

　　3、担任管理职务的董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营指标及利润目标、高级管理人员担任的管理职务的工作性质、绩效考核情况评定后给出建议；参照公司高级管理人员的发放方式，拟定董事长的年度薪酬为65万元/年。

　　二、监事薪酬方案

　　鉴于监事对公司规范运作的重要性和往届监事津贴标准，拟定监事会监事的年度津贴标准为每位800元/月；拟定监事会主席的年度津贴标准为10万元/年。

　　三、实施日期

　　以上薪酬标准自2018年5月18日第七届董事会、监事会成立之日起实施。

　　证券代码：002570 证券简称：*ST 因美公告编号：2018-066

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕416号文核准，并经深圳证券交易所同意，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，发行价为每股人民币42.00元，共计募集资金180,600万元，坐扣承销和保荐费用9,200万元后的募集资金为171,400万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2011年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,039.17万元后，公司本次募集资金净额为170,360.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕101号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金176,944.79万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,648.02万元；2018年1-6月实际使用募集资金192.60万元，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.31万元；累计已使用募集资金177,137.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,653.33万元。

　　截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币876.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2018版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美婴童食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2011年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2011年12月1日与中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体本公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2012年9月1日与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年7月11日，因公司经营管理需要，注销本公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为1202008019900001140的募集资金专项账户和全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为1202020419900149557的募集资金专项账户，将存放于中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的募集资金全部更换到中国建设银行股份有限公司杭州高新支行进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　二〇一八年八月二十三日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年1-6月

　　编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：其中配套流动资金18,872.45万元。

　　[注2]：其中配套流动资金1,000万元。

　　[注3]：超过投资进度部分系募集资金产生利息。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年1-6月

　　编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　[注]：超过投资进度部分系募集资金产生利息。

　　证券代码：002570 证券简称：*ST因美公告编号：2018-067

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月26日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2018年9月25日-2018年9月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月25日下午15:00至2018年9月26日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月20日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）公司股东：截至2018年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：贝因美婴童食品股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路3758号）

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年8月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。与该议案存在关联关系的股东应当回避表决。

　　特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2018年9月24日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室

　　地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号

　　邮编：310053

　　3、登记时间：2018年9月24日（上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00）

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号邮政编码：310053

　　会议联系人：金志强申晴

　　联系电话：0571—28038959 传真：0571—28077045

　　2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362570。

　　2、投票简称：因美投票。

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美婴童食品股份有限公司2018年9月26日召开的2018年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及性质：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002570 证券简称：*ST因美公告编号：2018-068

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2018年8月11日以邮件送达形式发出，会议于2018年8月22日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事2人，其中监事叶根银委托监事强赤华代为表决。符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由公司监事会主席强赤华先生主持，经表决形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

　　鉴于监事对公司规范运作的重要性和往届监事津贴标准，拟定监事会监事的年度津贴标准为每位800元/月；拟定监事会主席的年度津贴标准为10万元/年。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　特此决议。

　　贝因美婴童食品股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002570 证券简称：*ST因美公告编号：2018-065

　　贝因美婴童食品股份有限公司