证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-106

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对外提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）担保情况概述

　　因融资需要，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为控股子公司宁波康旺置业有限公司（以下简称“康旺置业”）在中国工商银行股份有限公司宁波江东支行申请的总额不超过5亿元的项目开发贷款提供了本金总额不超过5亿元的连带责任保证担保。详见于2018年6月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对外提供担保的进展公告》（公告编号：2018-067）。

　　现因项目开发需要，为支持控股子公司业务开展，公司拟为“康旺置业”的上述项目开发贷款追加提供5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为债务期限届满之日起两年。

　　担保人：荣安地产股份有限公司

　　被担保人：宁波康旺置业有限公司

　　债权人：中国工商银行股份有限公司宁波江东支行

　　追加担保金额：总额不超过5,000万元人民币

　　（二）担保审议情况

　　公司分别于2018年2月9日、2018年2月28日召开了第十届董事会第十七次临时会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于年度担保计划的议案》。详见分别于2018年2月12日、2018年3月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于年度担保计划的公告》（公告编号：2018-022）和《荣安地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。

　　根据上述股东大会决议，在年度担保计划的担保对象及担保额度范围内，公司可根据各子公司的实际融资情况按《深交所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的有关规定将可用担保额度在担保对象之间进行调剂，本次公司为“康旺置业”追加提供5,000万元的连带责任保证担保系公司按照相关规定在年度担保计划范围内进行的担保调剂,根据相关授权，具体担保事项由董事长审批决定。

　　二、担保事项基本情况表（单元：万元）

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　　三、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：宁波康旺置业有限公司

　　（二）成立日期：2016年12月01日

　　（三）注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇集仕芯谷4幢404-12室

　　（四）法定代表人：王久芳

　　（五）注册资本：48,000万元

　　（六）主营业务：房地产开发经营

　　（七）股权结构：公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司持有该公司99.81%股权，宁波江北宁港景和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有该公司0.19%股份。

　　■

　　（八）关联情况：公司持有该公司99.81%股权，“康旺置业”为公司控股子公司，不是公司的关联方，本次担保不构成关联交易，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（九）最近一年又一期的财务指标（单位：元）

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　　（十）最新的信用等级状况：信用状况良好

　　（十一）被担保方非失信被执行人。

　　（十二）项目概况

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　　项目所处区域条件良好，交通、市政及配套设施较为完善，属于当地改善型置业的目标区域。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）担保金额：总额不超过5,000万元人民币

　　（二）担保期限：债务履行期届满之日起两年

　　（三）担保方式：连带责任保证担保

　　五、董事会意见

　　公司全资子公司宁波投创荣安置业有限公司持有“康旺置业”99.81%股权，此次担保事项主要为了满足控股子公司“康旺置业”的融资需要，有利于加快项目开发进度。“康旺置业”所开发房地产项目预计可取得较好的投资回报收益，其具备较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保计划范围内进行了合理调剂，符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。

　　因持有“康旺置业”0.19%的股权的股东方宁波江北宁港景和企业管理咨询合伙企业（有限合伙），属于公司控制的员工项目跟投平台，其未按持股比例以同等条件提供担保，控股子公司“康旺置业”对公司提供的担保未提供反担保措施。本次担保有利于控股子公司项目开发的推进，不会损害公司及中小股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币363,000万元，占公司最近一期经审计净资产的86.05%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币70,800万元，占公司最近一期经审计净资产的16.78%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：000517     证券简称：荣安地产     公告编号：2018-107

　　债券代码：112262     债券简称：15荣安债

　　荣安地产股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2018年8月11日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2018-102），定于2018年8月29日召开公司2018年第六次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2018年第六次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第二十七次临时会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）下午14：45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日15:00-2018年8月29日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月22日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2018年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于对外提供财务资助的议案》

　　2、审议《关于对外提供担保的议案》

　　（议案具体内容刊登于2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方式

　　1、 登记时间：2018年8月27日 9:00-16:30

　　2、 登记地点：董事会办公室

　　3、 登记方式：

　　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　4、会议联系方式

　　联系人：邓华堂

　　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　　邮编：315010

　　电话：0574-87312638 13957403745   传真：0574-87310668

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十七次临时会议决议

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：                    被委托人签名：

　　委托人身份证号码：                    被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                      持有股数：

　　委托日期：                            有效日期：

　　委托表决事项：

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　　注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。