证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2018-054

　　博创科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议

　　公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2018年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事丁勇先生、郑晓彬先生、谢平先生、胡丽丽女士、独立董事张驰先生、赵春光先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2018年上半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2018年上半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

　　公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2018-055

　　博创科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议

　　公告

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　　一、 监事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年8月11日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2018年8月21日在公司会议室召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2018年上半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为，公司编制和审核2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年半年度报告及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为，公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

　　2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司监事会

　　2018年8月21日