一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　站立在2017年业绩历史新高的基础上，2018年上半年，公司全体干部和员工斗志昂扬奋进拼搏，践行“用户第一、合伙奋斗、积极进取”的基本价值观，狠抓经营，使得制剂主体业务、田田圈农业综合服务双轮驱动的运营态势更加清晰高效、更加自信坚定，良好地达成半年度目标。

　　这半年，我们大力推动习得，一线营销和服务人员聚焦一种作物，习得一流作物解决方案，链接更多农场、大农户，用匠心打磨大品和套餐，以服务能力为客户创造关键价值，在主体制剂业务方面大幅提升经营质量和人效，继续保持全国领先地位。

　　田田圈在兼顾控股数量增长的同时，更加聚焦投后管理与经营，充分发挥区域性优势，通过综合赋能，提升其原有农资分销效率，推动作物公司的专业服务，拓展特色作物产业链经，成功打造出若干个县市级区域领先的农业综合服务平台，大幅提升其盈利能力和投资回报率。

　　截至报告期末，田田圈累计完成控股经销商 50 家，持股比例51%；参股经销商 110 家，参股比例35%。报告期内，符合纳入公司合并会计报表的控股经销商44家，合并报表营业收入91,390.32万元、归属于母公司所有者的净利润1,551.56万元。

　　报告期内，公司整体经营业绩增长，实现营业总收入234,986.47万元，较去年同期增长41.49%；实现主营业务收入234,192.27 万元，较去年同期增长42.47 %；实现归属于上市公司股东的净利润28,477.33 万元，较去年同期增长21.32%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加30户 ，减少1户，其中：

　　1． 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　■

　　2、本期不再纳入合并范围的子公司

　　■

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　法定代表人： 高焕森

　　2018年8月23日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2018-078

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年8月10日以传真和邮件方式送达。会议于2018年8月21日在公司七楼会议室以现场投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，实际表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2018年半年度报告》及《报告摘要》。

　　《深圳诺普信农化股份有限公司2018年半年度报告》全文请见2018年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，供投资者查阅。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　详细内容请见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整独立董事津贴的公告》。

　　本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过4亿元人民币的综合授信业务。授信期限最高不超过2年，具体以融资合同签定之日算起。

　　本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

　　详细内容请见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　根据最新的章程指引，公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订具体修订内容如下:

　　■

　　本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　六、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司田田圈拟受让田田云公司部分股权的议案》。

　　详细内容请见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司田田圈拟受让田田云公司部分股权的公告》。

　　卢柏强先生作为关联董事回避表决，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　详细内容请见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2018年第四次临时股东大会通知公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信     　　　   公告编号：2018-083

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2018年8月10日以电子邮件形式发出。会议于2018年8月21日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席龙孝军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2018年半年度报告》及《报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2018-080

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月21日以现场方式召开，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

　　鉴于公司独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作所做出的贡献，同时为进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合公司具体情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司独立董事津贴由每人每年人民币10万元（税前）调整为每人每年人民币16万元（税前），自股东大会通过之日起执行。

　　此次调整独立董事津贴事宜相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002215                 证券简称：诺普信                编号：2018-081

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月21日以现场方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过4亿元人民币的综合授信业务。授信期限最高不超过2年，具体以融资合同签定之日算起。公司为深圳诺普信作物科技有限公司向银行申请的其中2亿元授信额度提供连带责任担保，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳诺普信作物科技有限公司

　　法定代表人：费科

　　注册资本：5,000万元

　　住    所：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　成立日期：2013年3月14日

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：农业技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；农具的销售。农药、肥料的销售。

　　最近一期主要财务指标：                                   单位：元

　　■

　　信用等级状况：良

　　与本公司关联关系：公司持有其100%的股份。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期限：自授信项下的债务履行期限届满日后二年止。

　　担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为公司为全资子公司银行综合授信提供连带责任保证担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

　　1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

　　2、为支持全资子公司正常生产经营，公司为贷款额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　3、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,767.51万元，占公司2017年经审计净资产的1.43%，占总资产的0.61%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为23,500万元，占净资产的12.12%。

　　包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为2,767.51万元，占公司2017年经审计净资产的1.43%，占总资产的0.61%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为43,500万元，占净资产的22.43%。逾期担保金额0.00万元；公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002215                证券简称：诺普信 　　　　　　公告编号：2018-082

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于全资子公司田田圈拟受让田田云公司部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易简要内容

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司（以下简称“田田圈”）拟分别受让深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）、深圳爱农圈投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱农圈”）各持有的深圳田田云网络科技有限公司（以下简称“田田云”）25%的股权。

　　融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，且为本公司第二大股东；爱农圈为卢柏强先生配偶的哥哥姚博聪先生控制的合伙企业，属于上市公司关联方，因此本次交易构成关联交易；本次交易未达到重大资产重组标准。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事对本次交易做出了同意将议案提交董事会审议的事前认可并发表了独立意见。

　　3、交易的审批情况

　　2018年8月21日，公司第五届董事会第二次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，卢柏强先生作为关联董事回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，不需要提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方一

　　公司名称：深圳市融信南方投资有限公司

　　注册资本：4,500万元

　　法定代表人：卢沛阳

　　注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）

　　成立日期：2002年12月11日

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行审批）；投资管理咨询（不含证券咨询及其他限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。

　　主要财务指标：                                       单位：元

　　■

　　关联关系：公司实际控制人卢柏强先生和卢丽红女士分别持有融信南方94%、6%的股权。

　　2、交易对方二

　　公司名称：深圳爱农圈投资咨询合伙企业（有限合伙）

　　注册资本：909.6万元

　　执行事务合伙人：姚博聪

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地A座4楼

　　成立日期： 2016年4月5日

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询（不含限制项目）。

　　主要财务指标：                                       单位：元

　　■

　　关联关系：关联自然人姚博聪先生持有爱农圈85.93%的股权，孙伟亮先生持股比例14.07%。

　　公司当年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易总金额0元。上述关联方不存在占用公司资金、不存在要求公司违法违规提供担保等情形。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：深圳田田云网络科技有限公司

　　法定代表人：翟红亮

　　注册资本：10,000万元

　　住    所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　成立日期：2016年9月7日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围： 网络科技软件开发；网络科技产品的技术开放、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统技术服务；网页设计；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；商务信息咨询、会务策划、展览展示策划（以上均不含限制项目）；初级农产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；化肥、微肥、叶面肥的零售；农机设备、日用百货、家用电器、通讯产品及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）教育培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、主要财务指标：                                       单位：元

　　■

　　3、本次转让前股权结构

　　■

　　4、本次转让后股权结构

　　■

　　四、交易定价及支付方式

　　交易价格依据：截至2018年6月30日,田田云实收注册资本为3,108.75万元，根据上海众华资产评估有限公司（该公司具有执行证券、期货相关业务资格）出具的《深圳田田圈互联生态有限公司因收购股权行为涉及的深圳田田云网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字(2018)第0408号），截至2018年6月30日（下称“评估基准日”），田田云股东全部权益价值评估值为3,425.07万元；在参考前述资产评估报告的基础上，各方协商确定本次交易田田云估值作价为3,108.75万元，即各自交易价格按照各自实缴资本原值计算，融信南方持有田田云25%的股权交易价格为500万元、爱农圈持有田田云25%的股权交易价格为150万元，合计交易价格为650万元。田田圈受让融信南方及爱农圈各持有田田云25%的股权后，将按其持股比例并根据田田云的公司章程要求，继续履行认缴剩余出资的义务。

　　五、股权转让协议的主要内容

　　转让方：融信南方、爱农圈

　　受让方：田田圈

　　1、股权转让的价格及转让款的支付期限和方式：

　　1）转让方各持有标的公司25%的股权，受让方根据根转让方各自实缴资本原值计算本次交易价格。

　　2）受让方应于本协议生效之日起 三 天内将转让方已缴出资款以银行转账方式一次性支付给转让方。受让方将按其持股比例并根据田田云的公司章程要求，继续履行认缴剩余出资的义务。

　　2、转让方保证对其拟转让给受让方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则转让方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

　　3、有关公司盈亏（含债权债务）分担：

　　1）本协议书生效后，受让方按受让后股权的比例分享公司的利润，分担相应的风险及亏损。

　　2）如因转让方在签订协议书时，未如实告知受让方有关公司在股权转让前所负债务，致使受让方在成为公司的股东后遭受损失的，受让方有权向转让方追偿。

　　六、本次受让股权的目的及对上市公司的影响

　　田田云服务于农资生产厂家、经销商和零售店，提供二维码追溯管理系统、ERP系统和门店系统，并面向全行业开放使用。本次股权受让，有利于链接田田圈参控股经销商和零售店，有利于加快产业转型，强化核心竞争力聚焦农业综合服务，对于田田圈的发展至关重要，符合公司聚焦建设大三农互联网生态圈的发展战略和目标。

　　本次交易完成后，田田圈将持有田田云95%的股权。本次股权受让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次交易进行了事前认可，同意提交本次董事会。公司独立董事认为：本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为； 公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次交易完成后，有利于公司整合行业优质资产，符合公司的发展规划和全体股东的利益。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的独立意见；

　　3、上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2018)第0408号《评估报告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002215                证券简称：诺普信 　　　　　　公告编号：2018-084

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年8月21日召开，会议决定于2018年9月7日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议第五届董事会第二次会议提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开2018年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2018年9月6日（星期四）至2018年9月7日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月6日下午15:00 至2018年9月7日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2018年9月3日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2018年9月3日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　（4）公司聘请的见证律师；

　　（5）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于调整独立董事津贴的议案》

　　2、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　4、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　上述议案已经第五届董事会第二次会议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2018年8月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、参与现场会议登记事项

　　1、会议登记时间：2018年9月4日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

　　2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

　　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　　6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2018年9月4日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

　　邮编：518102

　　联系人：莫谋钧、闵文蕾

　　电话：0755-29977586

　　传真：0755-27697715

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二次会议决议。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362215

　　2．投票简称：“诺普投票”

　　3．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日下午15：00，结束时间为2018年9月7日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席于2018年9月7日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002215                 证券简称：诺普信                编号：2018-085

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》（公告编号：2018-068）。现因银行要求，对上述公告关于申请授信的基本情况概述进行补充，具体补充内容如下：

　　原公告内容：

　　公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过5,000万元,单个经销商不超过1000万元。借款期限为一年，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。本次担保事项在公司董事会决策权限内，无须经股东大会审议。

　　现补充为：

　　公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请经营周转类额度不超过5000万元，期限1年；在公司提供不可撤销连带责任保证的前提下，该额度可调剂给公司下游经销商使用。

　　在上述额度项下，公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过5000万元,单个经销商不超过1000万元。借款期限为一年，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。本次担保事项在公司董事会决策权限内，无须经股东大会审议。

　　除以上情况外，公司《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》其他内容不变。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日