一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　畜禽水产养殖业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

　　2018年上半年，受海洋牧场虾夷扇贝灾害影响，公司运营负荷较重。但公司上下齐心协力、迎难而上、按照既定的工作部署各司其职，共同推进灾害应对的11项措施落地，以“开源节流”工作为重心，以“保证全年盈利”为目标，以“提质增效、夯实管理”为运营主基调，进一步强化“好产品、好品牌、好服务”的能力，积极推动各项工作有序开展，使公司半年度经营取得了“稳定、向好”的发展态势。具体表现在：

　　（一）内外合作保持稳定

　　一是公司主营业务收入保持了较为稳步的态势，与外部合作客户保持稳定，从而保证了公司经营性现金情况稳定；二是公司与有业务银行机构的合作关系保持稳定，合作银行继续给予公司稳定的资金支持；三是公司的管理团队和员工队伍保持稳定，积极开展灾后重建工作。

　　（二）运营质量实现提升

　　上半年，公司各业务单元紧盯预算，协同联动、拓渠道、抓销售、去库存、推新品，取得了较好的销售业绩。主要表现为：

　　盈利结构较同期得到了优化。报告期内，公司水产养殖业、水产加工业、水产贸易业占营业收入比重的比例分别为17.86%、39.44%、40.79%，同期产业占营业收入的比重分别为28.12%、31.51%、38.75%，在海洋牧场虾夷扇贝受灾的背景下，水产加工业营业收入较同期实现了17.11%的增长，加快公司由“食材向食品”战略转型进程，为报告期内实现盈利奠定了坚实基础。

　　盈利品种呈多元分布趋势。除底播虾夷扇贝外，苗种、海参、海螺、水产加工品等均实现稳定的盈利水平，以技术为盈利驱动因素显现出较好效果。公司种业实施“技术+市场”、“技术+服务”的转型模式，种与苗的盈利能力成为年度内公司业绩改善的重要保障之一。海参“开源”效果积极，新品海参固元糕成功发布上市，不断加强对经销商等客户服务与保障，为淡干、参旅、干海参等优势单品持续赋能，产品毛利率较同期有较大提升。公司继续加大贸易类的市场开拓，积极开发国内国外两个市场，对接开发海外优质资源。休闲食品继续保持与良品铺子、来伊份、百草味等国内休闲零食领先企业的合作，订单稳定。海洋食品研发坚持市场导向、渠道驱动，提高转化速度，报告期内善鲍、花菇鲍鱼、虾抱贝、佛跳墙、海参小米粥、粉丝扇贝2.0系列产品等新品成功上市，进一步强化了 “獐子岛味道”特色产品，贴近消费端的饮食结构升级和健康需求。电商平台继续承接线上线下销售、释放品牌影响力，与天猫生鲜再续JBP战略合作，同时继续保持与京东、顺丰、易果、盒马等互联网优秀销售平台的良好合作。

　　（三）节支节流工作有序推动、“瘦身”计划正在推进中

　　上半年公司加快推进剥离非主营业务并处置相关资产、调整亏损企业，减少公司债务、降低资产负债率，助力公司实施瘦身计划、聚焦主业经营，保障公司效益稳定提升和可持续发展。海洋牧场根据业务模式调整，减员分流，人资成本减少，同时处置转产转型设施，降低管理费用。加强对集团应收账款的管理和清收工作，有计划安排库存，有效保证现金流运转，同时积极与海外伙伴和金融机构合作，减少国内融资压力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002069             证券简称：獐子岛            公告编号：2018－55

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于公司全资子公司以债转股方式向公司

　　全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）拟以债转股方式向公司全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）增资6,000万元。

　　海石国贸是獐子岛通远的全资子公司，为优化海石国贸的资产负债结构，增强其融资能力，獐子岛通远拟将其对海石国贸的债权6,000万元以人民币1元/注册资本的价格转作对海石国贸的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由50万元增至6,050万元。本次增资完成后，獐子岛通远对海石国贸持股比例不变，仍为100%。

　　上述事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　　二、海石国贸基本情况

　　公司名称：大连獐子岛海石国际贸易有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路3-1号203室

　　法定代表人：唐艳

　　成立时间：2008年09月11日

　　注册资本：50万人民币

　　经营范围：国际贸易，转口贸易，商品展示，咨询服务（不含专项），水产品、农副产品销售。

　　股权结构：大连獐子岛通远食品有限公司持有其100%股权。本次增资完成后，獐子岛通远对海石国贸持股比例不变，仍为100%。

　　实际控制人：獐子岛集团股份有限公司

　　主要财务指标：截止2017年12月31日，资产总计14064万元，负债总计14914万元，净资产为-850万元，资产负债率为106.04%；2017年度实现营业收入25522万元，净利润306万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

　　债权构成：截至2018年6月30日，獐子岛通远享有海石国贸债权8632万元。

　　三、本次交易的目的、风险及对公司的影响

　　本次增资有助于优化海石国贸的资产负债结构，增强其融资能力。

　　海石国贸为本公司全资孙公司，本次增资不会产生新的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

　　增资后，海石国贸仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002069          证券简称：獐子岛       公告编号：2018—56

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司拟为全资孙公司大连新中海产食品有限公司（以下简称“大连新中”）提供最高额度为4,000万元担保。

　　公司于2018年8月22日召开第六届董事会第十九次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　截至本报告日，公司累计对外担保额度为122,275.3万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：大连新中海产食品有限公司

　　公司性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　注册地点：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737号

　　法定代表人：东山岚

　　成立时间：2003年3月31日

　　注册资本：2200万美元

　　经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭子蟹、河蟹等）、贝类（杂色蛤、蚬子等）等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类及水产品；销售海产品及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。

　　股权结构：獐子岛渔业集团香港有限公司持有其100%股权。獐子岛渔业集团香港有限公司是獐子岛集团股份有限公司的全资子公司。

　　主要财务指标：

　　截止2017年12月31日，资产总计23,311.41万元，负债总计4,205.02万元，净资产为19,106.39万元，资产负债率为18.04%；2017年度实现营业收入16,359.95万元，净利润310.70万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

　　截止2018年6月30日，资产总计21,334.45万元，负债总计2,049.98万元，净资产为19,287.47万元，资产负债率为9.61%；2018年1-6月实现营业收入7,445.65万元，净利润181.08万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本报告日，公司累计对外担保额度为122,275.3万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，占公司2017年12月31日经审计资产总计（合并口径）的31%、净资产的350.07%。

　　截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002069           证券简称：獐子岛          公告编号：2018－58

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月22日召开第六届董事会第十九次会议，会议提请于2018年9月10日召开公司2018年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2018年9月10日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间：2018年9月9日至2018年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

　　8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

　　上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体议案内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　2、登记时间：2018年9月4日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：张霖、杨欣

　　联系电话：0411-39016969

　　传真：0411-39016111

　　通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

　　邮编：116001

　　电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

　　2、参会股东的食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第十九次会议决议

　　公司第六届监事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362069。

　　2、投票简称：“獐子投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书             NO.

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。请在相应的表决意见项下划“√”：

　　■

　　委托方（签字或盖章）：

　　委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托方持股数：

　　委托方股东帐号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002069             证券简称：獐子岛          公告编号：2018－53

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于2018年8月10日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年8月22日9:30在公司27楼1号会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人，部分监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　　1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

　　报告全文于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018—54）。

　　2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公司增资的议案》。

　　议案全文详见公司于2018年8月23日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司以债转股方式向公司全资孙公司增资的公告》（公告编号：2018—55）。

　　3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

　　议案详见公司2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018—56）。

　　公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于2018年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　4、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　议案全文详见公司于2018年8月23日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018—58）。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002069           证券简称：獐子岛        公告编号：2018－59

　　獐子岛集团股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年8月10日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年8月22日14:00在公司27楼1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事李金良因孩子生病委托监事刘红涛出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

　　报告全文于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告摘要详见公司于2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018—54）。

　　监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

　　经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：为公司全资孙公司提供担保，有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是必须且合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

　　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司

　　监事会

　　2018年8月23日