一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司围绕“以稳求进，铸宏基伟业；诚实守信，创百年昌盛”的发展宗旨，秉承工匠精神，深耕细作主营，内外兼修蓄势发展。一方面对外积极拓展，加强战略研究和市场策划，在保持原有市场份额的基础上，积极拓展配套集成商；另一方面对内持续挖潜，优化生产工艺流程，推动产品技术革新，充分发挥技术、市场等核心优势；同时，调整公司组织架构，促进公司专业化管理水平和运营效率的提升。报告期内，各项工作有序推进，整体经营平稳运行。

　　（一）严把质量关，持续完善目标管理。

　　为实现公司质量、环境目标，明确质量、环境目标统计方法，在总经理领导下，全体员工通力协作，采用一系列的切实有效的品质管控方法并层层分解到各部门车间，从部门目标、对象、方法、人员、设备等方面开展统筹的品质管理工作，原材料受检率100%；成品受检率100%。从IQC—IPQC—FQC—OQC4个阶段，即原材料采购进检开始，经过各工序使用原材料生产出产品的过程检验，直至成品检验入库到最终出货及至客户使用满意为止的一系列过程的品质检验管控，实施全方位过程控制，保质保量实现产品生产和销售，公司产品质量和品质管理水平进一步提升。同时，持续修订和完善公司内部各类经营管理制度，报告期内，顺利通过了质量管理体系和环境管理体系的监督审核。

　　（二）深化合作渠道，稳步拓展扣件系统配套集成。

　　公司进一步拓展扣件系统的配套集成渠道，与几大集成商展开全面合作。报告期内，公司取得适用于普铁扣件、客货共线、高速铁路扣件的弹条Ⅰ型、弹条Ⅱ型、弹条Ⅲ型、弹条IV型、弹条V型、WJ-7型、WJ-8型等各类扣件系统涵盖尼龙件、橡胶件、塑料件和弹性垫板等扣件非金属零部件的认证证书（其中高速铁路扣件通过CRCC第一次复评）,上述CRCC证书的有效期至2023年6月。报告期内，公司已成功研发普通铁路扣件以及高速重载铁路扣件和客货共线铁路扣件配套产品，完成了高速铁路扣件的优化、并成功与中原利达、河北翼辰、安徽巢湖、晋亿实业、中铁隆昌、铁科首钢等多家扣件系统集成商配套认证成功，成为他们的产品配套供应商。电子元器件配件业务方面，V-CHIIP胶塞于6月份首次在首科小批量供货；东莞冠坤V-CHIP座板已经取得承认书，并且在6月份开始小批量供货。

　　（三）专注企业技术创新，不断提升产品技术含量。

　　公司持续重视与专注研发，报告期内，公司研究院新增研发项目5个，延续研发项目5个，完成了普通铁路用橡胶垫板普通型和耐寒型的研发与应用、轨道扣件非金属部件聚氨酯弹性垫板普通型和耐寒型的研发与应用、高速铁路扣件用减摩垫板的研发与应用及有轨电车用轨距挡板的研发与应用等项目，取得了突出成效；获得汽车电子专用贴片电容底座生产线授权发明专利1项。截至报告期末，公司总计拥有各类专利25项，其中发明专利10项，实用新型专利15项。

　　（四）募投项目正式开工并顺利推进。

　　2018年1月26日，轨道扣件生产基地建设项目的正式开工。公司组织与协调各参建方进行项目建设，严格把控项目的投资和进度，各厂房基础工程基本完成，主体工程相继开始进入施工。同时在项目建设过程中确保工程质量和安全文明建设。报告期内，募投项目建设按计划有序推进。

　　报告期内，公司经营情况总体稳健，营业收入较去年同期基本持平。其中轨道扣件非金属部件实现营收11,408.51万元，较去年同期增长3.52%。电子元器件配件实现营收1,930.34万元，较去年同期增长2.98%。实现归属于母公司所有者权益的净利润2,999.24万元，比上年同期减少17.99%，主要原因为报告期内原辅材料价格上涨，公司研发、配套认证费用增加致成本上升，毛利率下降。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603500          证券简称：祥和实业          公告编号：2018-024

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　■

　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年8月10日以书面和邮件形式发出通知，于2018年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长汤友钱先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《2018年半年度报告及其摘要》

　　《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日披露的公司公告（2018-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　因公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意进行换届并选举新一届公司董事。公司第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司股东提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、徐潇先生、吕超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名朱加宁先生、马国维先生、刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。

　　第二届董事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。（候选人简历附后）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2018年9月11日（星期二）召开公司2018年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告2018-028）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附：

　　浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

　　1、汤友钱 先生，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。1986年至1997年任天台县橡胶三厂厂长；1997年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司董事长。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司董事长。

　　2、汤啸 先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。1997年至2015年任职于浙江省天台祥和实业有限公司，历任副总经理、总经理。现任浙江天台祥和实业股份有限公司董事、总经理。

　　3、汤文鸣 先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。1997年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司副总经理。现任浙江天台祥和实业股份有限公司董事、常务副总经理。

　　4、汤娇 女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。1997年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司副总经理。2015年9月至2018年5月任浙江天台祥和实业股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司副董事长、副总经理。

　　5、徐潇 先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年至2015年，上海同安投资管理有限公司投研部负责人；2015年至2017年任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理。现任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司投资部总经理助理、浙江博泰健康医疗有限公司董事、杭州趣自趣网络科技有限公司董事。

　　6、吕超 先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，中国注册税务师。2006年至2007年任浙江天健会计师事务所审计员；2007年至2010年任安永华明会计师事务所高级审计员；2010年至2015年任浙江方向投资有限公司总经理助理。现任浙江方向投资有限公司副总经理、杭州广安汽车电器有限公司董事、杭州大天数控机床有限公司监事、浙江天台祥和实业股份有限公司董事。

　　7、朱加宁 先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师职称。1984年至1998年任浙江海威特律师事务所主任；1998年至2003年任浙江海浩律师事务所主任；2003年至2007年任浙江星韵律师事务所北京分所副主任；2007年至2008年任北京国纲华辰律师事务所副主任；2008年至2015年任北京国纲华辰律师事务所杭州分所主任；2015年至今任北京浩天信和（杭州）律师事务所主任。现任浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事、浙江晨丰科技股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

　　8、马国维 先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。2003年至2004年任杭州富阳春江街道主任助理；2004年至2015年任职于浙江华江科技发展有限公司，历任技术开发部部长、副总经理；2008年至2012年任浙江合盛硅业有限公司总工程师。现任浙江华江科技股份有限公司总经理、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

　　9、刘翰林 先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。自1984年7月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、审计学）专业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、宁波如意股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603500    证券简称：祥和实业           公告编号：2018-025

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议

　　通知于2018年8月10日以书面通知的形式发出，会议于2018年8月22日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨君平召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

　　一、《2018年半年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2018年半年度报告的审核意见如下：

　　1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　因公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届并选举新一届公司监事。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据公司股东推荐，监事会同意提名杨君平、汤克红担任第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，任期自股东大会通过之日起计算。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

　　2018年8月23日

　　附：

　　浙江天台祥和实业股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、杨君平 女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。1997年至2001年任职于椒江九洲制药厂；2002年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司品保部副部长。现任浙江天台祥和实业股份有限公司研发部部长、监事会主席。

　　2、汤克红 先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年至2015年任浙江省天台祥和实业有限公司炼胶和硫化车间主任、生产部部长。现任浙江天台祥和实业股份有限公司生产部部长、监事。

　　证券代码：603500          证券简称：祥和实业          公告编号：2018-026

　　浙江天台祥和实业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1496号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股，发行价为每股人民币13.17元，共计募集资金414,855,000.00元，坐扣承销和保荐费用28,301,886.79元后的募集资金为386,553,113.21元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,135,094.41元后，公司本次募集资金净额为371,418,018.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕336号）。

　　截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金10,074.80万元，其中以前年度累计使用8,754.20万元，本年度使用1,320.60万元，尚未使用的募集资金余额为27,067.00万元，募集资金账户余额为3,619.82万元(包括理财收益500.38万元和利息收入扣除手续费的净额52.44万元)，用于购买理财产品的闲置募集资金24,000.00万元。

　　截至报告期末，尚未到期赎回的理财资金为24,000.00万元，详见下表：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月30日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。公司对募集资金实行专款专用，截至2018年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2018年06月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年1-6月

　　编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司                                       单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。

　　[注2]：该项目正在建设之中，公司研发中心项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

　　[注3]经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意公司在12个月内使用闲置募集资金3,420.00万元临时补充流动资金，截至报告期末，公司未实施补流方案。

　　证券代码：603500          证券简称：祥和实业          公告编号：2018-027

　　浙江天台祥和实业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　■

　　鉴于公司第一届监事会任期届满，公司工会委员会于2018年8月21日召集公司职工代表召开了公司职工代表大会。经与会职工代表讨论推举，决定选举汤超琴女士担任公司第二届监事会职工代表监事。汤超琴女士将与本公司2018年第二次临时股东大会所选举的监事共同组成公司第二届监事会，其任期与公司第二届监事会任期一致。

　　特此公告

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附：汤超琴简历

　　汤超琴女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988年至1997年任职于天台县橡胶三厂，任车间主任；1997年至2015年任职于浙江省天台祥和实业有限公司，历任车间主任、胶塞工厂生产部经理。现任浙江天台祥和实业股份有限公司生产部车间主管、监事。

　　证券代码：603500   证券简称：祥和实业   公告编号：2018-028

　　浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月11日14点00分

　　召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月11日

　　至2018年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2018年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十次会议审议通过。决议公告已于2018年8月23日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦证券法务部；

　　4、登记时间：2018年9月10日上午8：00至下午5：00；

　　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2018年9月10日下午5：00以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：浙江省天台县赤城街道人民东路799号，邮政编码：317200；

　　2、联系人姓名：陈英  齐伟

　　联系电话：0576-83966128

　　传    真：0576-83966988 83966678

　　3、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江天台祥和实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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