一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司按照年初制订的工作计划，稳步推进各项工作的开展，在多变的市场环境中，公司继续新品研发投入，努力拓展渠道，加快智能化工厂建设步伐，力争实现年度经营目标。2018年上半年，公司累计公司实现营业总收入42,804.33万元，同比上年增长26.42%，实现利润总额 2,475.21万元，同比上年增长38.29%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,990.06万元，同比上年增长60.55%。

　　■

　　为确保年度经营目标的实现，2018年上半年，公司主要开展了以下几个方面的工作：

　　1.继续新品研发投入

　　报告期内，公司继续坚持产品领先的战略，加大研发与技术投入。2018 年上半年，公司在上半年研发厨柜新品9个系列，全屋研发新品3大系列，预计将于10月份进行新品发布。同时，研发推出9.5代店，提升品牌终端形象，助力我乐品牌升级。新产品和新店面形象的推出将为公司未来经营提供源源不断的发展动力。

　　2.智能制造与产能建设计划稳步推进

　　（1）智能装备建设方面，公司结合自身实际，与不同的智能设备联合开发自有智能装备，实现了生产过程的优化，生产效率得到全面提高。

　　（2）在智能制造信息化建设方面， 公司已完成两化融合体系的贯标工作。MES系统作为我乐公司的生产制造、质量检验、设备管理、货物发运、运途跟踪、经销商收货为一体的集成系统，该系统通过信息化将企业的制度、绩效、考核落实到日常工作中，为企业的战略落地提供一个平台。同时该系统与 SAP 系统、开料优化软件、CRM系统等集成，一起为我乐公司构建一个基础信息共享平台，提高了一体化管控水平，并为公司优化生产体系，实现持续改善提供了强大的数据支持。

　　（3）产能建设方面，一期一层全屋生产线已经于2017年年底投产，一期二层全屋生产线以及配套产线（包含膜压、包覆及实木线）将于2018年10月份起投产。

　　目前公司已经获得“省智能车间”、“市智能工厂”称号。

　　3.渠道建设

　　报告期内公司持续加强经销商销售网络的建设，在增加一、二线城市销售网点布局的同时，继续优化三至五线城市销售网点。截至2018年6月30日，公司全屋专卖店449家，橱柜店762家。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2018-042

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2018年8月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2018年8月22日以现场会议与通讯相结合的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事吕云峰先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事黄兴先生代表出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案；

　　（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2018年半年度报告》及其摘要能够严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行编制。《2018年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2018年半年度报告及其摘要的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，放弃0票。

　　（二）审议通过了《关于南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司就2018年半年度募集资金存放与实际使用情况作了专项报告。董事会认为：公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，放弃0票。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，为股东谋取较好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币4000万元（含人民币4,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用，即是指在授权期限内任一时点使用暂时闲置募集资金进行前述现金管理的最高额度合计不超过人民币4,000万元（含人民币4,000万元）。授权期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过本议案之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，放弃0票。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司拟授权公司总经理根据市场情况使用最高额度不超过人民币1.5亿元（含人民币1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好的保本型或较低风险非保本型金融机构理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，即是指在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高额度合计不超过人民币1.5亿元（含人民币1.5亿元）。授权期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过本议案之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，放弃0票。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　（一）南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　（二）南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2018-043

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月22日采用现场会议的方式举行，由监事会主席张磊先生提议召开，并于会议召开5天前以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席张磊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

　　四、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

　　1、《2018年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。

　　3、未发现参与《2018年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2018年半年度报告及其摘要的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　（二）审议通过了《关于南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用不超过人民币4,000万元（含人民币4,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司的正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用不超过人民币1.5亿元（含人民币1.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　五、备查文件

　　南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司监事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居         公告编号：2018-044

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，为股东谋取较好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过4,000万元（含4,000万元，除非另有所指，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用，即是指在授权期限内任一时点使用暂时闲置募集资金进行前述现金管理的最高额度合计不超过4,000万元（含4,000万元）。授权期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过本议案之日起12个月内有效。具体内容如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为9.87元，募集资金总额为39,480.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额36,606.51万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了瑞华验字【2017】第01710006号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。

　　公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　公司披露的招股说明书，本次募集资金拟投入项目情况如下：

　　■

　　公司实际募集资金净额为36,606.51万元，全部用于“全屋定制智能家居系统项目”。

　　截止至2018年8月20日，募集资金投资项目已累计投入募集资金29,888万元，募集资金专户账户余额7,087.74万元（含利息和理财收益等）。根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此近期部分募集资金存在暂时闲置。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况

　　（一）前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

　　1、首次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况

　　公司于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。

　　2、增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况

　　公司分别于2017年9月13日和2017年9月29日召开第一届董事会第十八次会议和2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划并保证募集资金安全的前提下，增加使用余额不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自公司2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。

　　（二）前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等，到期均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。

　　截至2018年6月22日，公司首次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的本金和理财收益均已归还至募集资金专户；截至2018年8月22日，公司增加使用的部分闲置募集资金进行现金管理的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

　　三.本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　（一）投资品种

　　投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（二）投资额度

　　公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，最高额度不超过4,000万元（含4,000万元）。在上述额度内资金可以滚动使用，即是指在授权期限内任一时点使用暂时闲置募集资金进行前述现金管理的最高额度合计不超过4,000万元（含4,000万元）。

　　（三）投资期限

　　自公司第二届董事会第二次会议审议通过本议案之日起12个月之内有效，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　（五）信息披露

　　公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

　　公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司拟采取如下风险控制措施：

　　1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

　　2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

　　六、相关审核及批准程序

　　1、公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过4,000万元（含4,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高，期限不超过十二个月的银行保本型理财产品或结构性存款，以增加投资收益。

　　2、公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用最高额度不超过4,000万元（含4,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　七、独立董事、保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和募集资金使用情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。

　　2、公司本次拟使用最高额度不超过4,000万元（含4,000万元）的暂时闲置募集资金进行期限不超过12个月的现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低、收益较高且具有保本约定的理财产品或结构性存款,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合上市公司及全体股东利益。

　　综上所述，同意公司本次《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（二）保荐机构核查意见

　　南京我乐家居股份有限公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及南京我乐家居股份有限公司《公司章程》的规定。

　　南京我乐家居股份有限公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设、募集资金安全等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合全体股东和公司整体利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对南京我乐家居股份有限公司上述拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3、南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司出具的《关于南京我乐家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：603326       证券简称：我乐家居       公告编号：2018-045

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元人民币，除非另有所指，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自第二届董事会第二次会议审议通过本议案之日起12个月。现将有关事项公告如下：

　　一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）前次使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况

　　1、首次使用部分闲置自有资金进行现金管理的审议情况

　　公司于2017年7月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过1.2亿元（含1.2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自第一届董事会第十四次会议审议通过本议案之日起12个月。

　　2、增加使用余额不超过2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理的审议情况

　　公司分别于2017年9月13日和2017年9月29日召开第一届董事会第十八次会议和2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，增加使用余额不超过2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。

　　3、增加使用余额不超过8,000万元（含8,000万元）的闲置自有资金进行现金管理的审议情况

　　公司分别于2017年10月18日和2017年11月15日召开第一届董事会第二十八次会议和2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，增加使用余额不超过8,000万元（含8,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司2017年第七次临时股东大会审议通过该议案之日起12个月。

　　（二）前次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

　　授权期内公司使用闲置自有资金购买的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品等，到期均100%兑付本金，并按相关规定履行了信息披露义务。

　　二、关于本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　为提高闲置自有资金的收益，公司拟使用闲置自有资金1.5亿元（含1.5亿元）的额度进行现金管理。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（三）投资期限

　　购买的理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、风险控制措施

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，我们同意公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，授权总经理在决议有效期内累计使用最高额度不超过1.5亿元（含1.5亿元）的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。

　　六、备查文件

　　1、南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3、南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居          公告编号：2018-046

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《南京我乐家居股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［2017］650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值人民币1元（元、万元分别指“人民币元”、“人民币万元”），发行价格为每股9.87元，募集资金总额为39,480.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额36,606.51万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了瑞华验字[2017]第01710006号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。

　　（二）募集资金使用与结余情况

　　2017年5月24日首次募集资金以来，公司累计已使用募集资金29,126.78万元，累计收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为345.80万元。2018年1-6月公司实际使用募集资金为8,331.95万元，2018年1-6月收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为105.46万元。截至2018年06月30日，募集资金余额为7,825.53万元。

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及工商银行南京分行新港支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）于2017年6月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。

　　《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年06月30日，公司募集资金专户存款情况如下：

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　　三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　公司于2017年9月13日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　截至2018年06月30日，公司尚在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年半年度

　　编制单位：南京我乐家居股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

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