一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　今年上半年，公司围绕董事会制定的战略规划及年度目标，继续努力深耕主营业务，开拓发展空间。通过积极开展资产经营，上半年总部营业收入及效益大幅提升；公司业绩同比增长61%，呈现出健康持续稳定发展的良好局面。

　　1、经营数据持续高增长，归母净利润增长超六成。

　　2018年上半年，公司实现营业总收入21.74元，同比增加3.70亿元，增幅20.49%；实现归属母公司的净利润3.39亿元，同比增加1.28亿元，增幅60.99%，每股收益0.43元，同比增加0.16元，增幅60.99%；加权平均净资产收益率10.31%，同比上升3.06个百分点。

　　2、主要经营业务发展持续向好。

　　（1）美味鲜夯实基础工作，继续保持良性发展好势头。

　　继续推进“稳步发展东南沿海、重点提升中北东北、加速开拓西南区域、逐步发展西北市场”的渠道规划战略，新增经销商90个，加快了渠道细分优化；持续深入推行厨邦智造，加快企业信息化建设，实现订单系统和人力资源系统顺利上线；严格控制制造成本和运营成本，上半年产品综合毛利率达到39.99％，同比上升0.47个百分点；营业收入净利润率达到17％，同比上升1.8个百分点，企业毛利率、净利率再创历史最佳成绩。

　　（2）中汇合创加速房产交付，新盘开发进展顺利。

　　面对国家和地方严厉的房地产调控，中汇合创大胆创新，通过将已售房产转自持物业再做二手销售的方式，在上半年完成了部分已售房产的备案和交付工作，实现售楼收入3,921万元。重点围绕总部D地块开发建设，加强对工期、质量、成本三个因素的控制，加强合同的管理与执行，；在不断努力下，D地块项目已完成基坑支护搅拌桩工程约7万平方米、土方开挖工程约15万立方米、地下室承台及底板工程完成工程量的90%。预计首期（3-5#楼）在9月1日前达到可办理预售证条件。

　　（3）中炬精工内外兼修，企业发展提质增效。

　　中炬精工今年来面对中美贸易摩擦、钢材价格大幅上涨等不利因素，加强自身改造，提升产能和自动化水平，大力拓展新客户及新业务。通过降成本、提效率等措施，加工效率比2017年提升了25%，加工成本减少20%，加工周期也实现缩短。有效克服了宏观经济环境的不利因素，企业发展质量逐步提升。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事长：熊炜

　　2018年8月21日

　　证券代码：600872                    证券简称：中炬高新                     编号：2018-016

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年8月14日发出会议通知，于2018年8月21日上午以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实到8人，本次董事会有效表决票数为8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票赞成通过了如下决议：

　　一、关于修订《公司章程》的议案。

　　具体内容详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《中炬高新关于修订〈公司章程〉的公告》（2018-017号）。

　　二、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　具体内容详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案。

　　具体内容详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、2018年半年度报告全文及摘要。

　　报告全文及摘要具体内容详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于2018年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　五、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

　　董事会定于2018年9月7日（星期五）召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见2018年8月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《中炬高新关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-018号）。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月22日

　　证券代码：600872                    证券简称：中炬高新                 编号：2018-017

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经股东前海人寿保险股份有限公司提议，实际控制人中山火炬开发区管委会同意，公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定，结合实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改。2018年8月21日，经公司第八届董事会第二十二次会议审议，以全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经特别决议表决通过。修改内容具体说明如下：

　　■

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月22日

　　证券代码：600872   证券简称：中炬高新   公告编号：2018-018

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月7日14点30分

　　召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦四楼公司会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月7日

　　至2018年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于 2018 年 8月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。股东大会资料将于会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　2018年9月3日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　　2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬路1号火炬大厦三楼投资者服务部。

　　3、联系电话：0760-88297233、88297280。

　　4、传真：0760-85596877。

　　5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：0760-85596818-2033

　　传真：0760-85596877

　　地址：广东省中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦投资者服务部

　　邮编：528437

　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　中炬高新第八届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。