证券代码：002013         证券简称：中航机电     公告编号：2018-032

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　关于延期披露半年度报告的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年8月24日披露的2018年半年度报告，因公司公开发行可转换公司债券项目（以下简称“项目”）尚未发行结束，为保证项目顺利发行，经向深圳证券交易所申请，公司将于本次发行结束日（T+4日），即2018年8月31日，公告公司2018年半年度报告。

　　公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2018年8月22日

　　证券代码：002013         证券简称：中航机电          公告编号：2018-033

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年8月16日以邮件形式发出会议通知，并于2018年8月22日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事8名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　表决结果：会议以赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定及公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司拟于本次董事会审议通过本议案之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

　　表决结果：会议以赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

　　公司董事会同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用，并授权公司董事长与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　表决结果：会议以赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2018年8月22日