证券代码：002600    证券简称：领益智造    公告编号：2018-096

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事傅彤女士的书面辞职报告。傅彤女士已受聘担任其他公司的高管职务，因该公司制度要求，傅彤女士无法继续担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬委员会委员（召集人）等职务，因此向公司董事会申请辞去上述全部职务。

　　傅彤女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，傅彤女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间，傅彤女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事以及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员（召集人）等职务的相关职责。

　　公司对傅彤女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月二十二日