一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司于2018年8月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江康盛股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2018】45号，浙江证监局对公司相关问题采取了责令改正的行政监管措施，并要求公司采取有效措施对相关问题进行整改。公司制定了有关事项的整改计划，包括对前期会计差错进行更正，并根据更正后的数据对2017年度的合并财务报表进行追溯调整，具体事项详见巨潮资讯网相关公告。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，受全球经济及白色家电普及率较高的影响，短期内我国白色家电整体需求较难大幅提升。未来产品升级换代满足客户需求将成为产品研发的主导方向，白电产业整合也正在进一步加速。

　　公司另一主导产品新能源汽车零部件所在的新能源汽车市场前景较好，但是随着人工智能、新一代信息技术、新材料等与新能源汽车的深度融合，新能源汽车产业进入了由大变强的战略转折期，而补贴退坡、消费升级、积分政策、行业变革等因素将更加剧市场竞争的激烈程度。2018年上半年新能源汽车行业的产销量与上年同期相比形成较大幅度下滑，公司新能源汽车零部件产销也随之下降。

　　公司融资租赁业务在金融去杠杆等政策的影响下，为控制相关风险，公司主动缩减富嘉融资租赁有限公司相关业务，使其半年度净利润较上年同期大幅下降。

　　报告期内，公司在董事会领导下围绕年度经营方针，严控管理费用，积极开拓新市场新客户，稳定原有主业，使公司在整体大环境不好的情况下不至业绩大幅下滑。2018年上半年，公司实现营业收入155,545.90万元，同比增长4.18%，实现营业利润423.93万元，同比下降96.18%；归属于母公司净利润-672.41万元，同比下降109.30%。报告期末，公司资产总额为984,316.41万元，比上年度末增长2.58%，归属于母公司的净资产为220,242.25万元，比上年度末下降1.38%。

　　报告期内，公司围绕经营方针主要开展了如下工作：

　　（1）重启并购重组，涉足新能源汽车整车产业

　　公司拟以持有的富嘉租赁75%的股权作为置出资产，与中植新能源持有的烟台舒驰51%的股权以及中植一客100%的股权进行资产置换，置换交易差额对价由上市公司以支付现金方式向中植新能源补足。同时，在上述资产置换的基础上，公司拟以支付现金的方式购买于忠国等46名自然人持有的烟台舒驰44.42%的股权。如果本次收购完成，公司将进入新能源汽车整车生产制造领域，实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸，切入新能源汽车终端产品消费市场。公司将统一产业链管理，将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系，整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模，从而保障产品质量，迅速响应市场需求，提升终端产品核心竞争力。

　　（2）降本增效，深入挖掘经营效益

　　持续开展降本增效、挖掘经营潜力是公司内部管理的一项核心工作。采购方面，公司继续强化对各分子公司的管理，实现集中采购和采购的集团管控，以降低采购成本、控制采购风险。日常管理方面，管理部门每月对各考核单位进行降本增效排序，推动降本增效制度化、常态化，在全公司范围内形成良好的降本意识导向。降本增效的实效表明公司的方针政策扎实准确，管理团队的工作卓有成效，为公司提升盈利空间奠定了基础。

　　（3）坚持技术研发与工艺创新

　　公司在产品研发上坚持以市场为导向，加强新产品、新工艺的自主研发力度。知识产权管理方面，公司已通过知识产权管理体系认证，提高了公司知识产权创造、管理、运用和保护水平。技术研发方面，公司倡导以核心技术为根本、以技术创新为动力，积极研究、开发更具竞争力的产品。工艺创新方面，公司积极推进精益生产管理和技术改造，取得了良好的效果。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对浙江康盛股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2018】45号。由于全资子公司成都联腾未严格按照企业会计准则的规定核算营业收入、营业成本、营业利润，公司将对前期相关会计差错进行更正，并根据更正后的数据对公司2017年度的合并财务报表进行追溯调整。公司聘请的年报审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）也将对公司前期会计差错更正事项出具专项说明。公司已于2018年8月22日召开董事会审议相关事项，并将于2018年8月23日在指定信息披露媒体披露相关公告。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-094

　　浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日向全体董事发出召开第四届董事会2018年第五次临时会议的书面通知，并于2018年8月22日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

　　公司2018年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年半年度报告》；公司2018年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、 审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2018年半年度计提资产减值准备金额为31,177,332.17元，具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对公司2018年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、 审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、 审议通过了《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司投资设立子公司的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于注销下属子公司的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于注销下属子公司的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于关联方拟向公司提供财务资助的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于关联方拟向公司提供财务资助的公告》。

　　独立董事对该关联事项予以事前认可并发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈汉康、周景春、占利华、林曦回避表决。

　　九、审议通过了《关于控股子公司拟以未分配利润转增注册资本的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股子公司拟以未分配利润转增注册资本的公告》。

　　独立董事对该关联事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-095

　　浙江康盛股份有限公司第四届监事会2018年第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日向全体监事发出召开第四届监事会2018年第五次临时会议的书面通知，并于2018年8月22日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　一、审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

　　公司2018年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年半年度报告》；公司2018年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2018年半年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2018年半年度计提资产减值准备金额为31,177,332.17元，具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对公司2018年半年度计提资产减值准备发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规

　　定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、审议通过了《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明公告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　5、审议通过了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告的公告》。

　　监事会认为：就整改报告所指出的事项，公司已落实到责任人，并采取了相应的措施。同时，监事会要求公司应继续加强内控管理水平，公司董事、监事及高管人员应加强对有关法律、法规的学习、贯彻，增强规范运作意识，进一步完善治理结构。公司也应加强相关人员的专业培训，强化会计核算和财务管理，确保信息披露真实、准确、及时、完整，最大限度维护公司及全体股东利益，促进

　　公司健康稳定发展。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　6、审议通过了《关于关联方拟向公司提供财务资助的议案》

　　具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于关联方拟向公司提供财务资助的公告》。

　　独立董事对该关联事项予以事前认可并发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、对第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过的有关议案发表独立意见：

　　监事会认为，公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过的《关于全资子公司投资设立子公司的议案》、《关于注销下属子公司的议案》、《关于控股子公司拟以未分配利润转增注册资本的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

　　三、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会2018年第五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份   公告编号:2018-096

　　浙江康盛股份有限公司关于2018年

　　半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，2018年半年度公司计提资产减值准备金额为31,177,332.17元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关会计准则及《浙江康盛股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定，公司对应收款项、固定资产、在建工程、长期投资、短期投资、无形资产、委托贷款、存货八项资产计提资产减值准备。根据2018年经营的实际情况，本会计期间资产减值准备的计提情况如下：

　　■

　　一.坏账准备计提

　　（一）计提政策

　　1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

　　■

　　(2) 账龄分析法

　　■

　　(3) 风险等级分类法

　　■

　　3．单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（二）坏账准备期末余额

　　1．采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

　　■

　　2. 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

　　■

　　3. 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

　　■

　　4.采用风险等级分类法计提坏账准备的一年内到期非流动资产-应收融资租赁款

　　■

　　5. 采用风险等级分类法计提坏账准备的长期应收账款-应收融资租赁款

　　■

　　二.存货跌价准备计提

　　（一）计提政策

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　（二）存货跌价准备期末余额

　　■

　　二、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　三、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　2018年半年度公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　四、监事会对本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议；

　　2、公司第四届监事会2018年第五次临时会议决议；

　　3、董事会审计委员会会议决议；

　　4、独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-099

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于对浙江证监局责令改正行政监管

　　措施决定书的自查及整改报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日收到中国

　　证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于对浙江康盛股份有限公司采取责令改正措施的决定》 【2018】45 号（以下简称“《决定书》”），

　　并于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网对《决定书》进行了全文公告。收到《决定书》后，公司高度重视，立即向全体董事、监事、高管和子公司成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“联腾公司”）进行了传达，并立即组织人员对公司内部控制所涉及重大领域和关键环节展开全面、认真、仔细的自查和整改。再此基础上，逐项制定了整改措施，制定了整改责任人，形成了《关于对浙江证监局责令改正行政监管措施决定书的自查及整改报告》。该自查及整改报告已于2018年8月22日经公司第四届董事会2018年第五次临时会议、第四届监事会2018年第五次临时会议审议通过。自查情况以及整改措施内容主要如下：

　　问题:公司下属子公司成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“联腾公司”）违反企业会计准则的要求，提前确认营业收入5,918.8万元，影响归属于上市公司股东的净利润1,658.12万元，导致公司2017年年度报告不准确。

　　一、公司存在内部控制执行缺陷情况的自查

　　1、财务报表内部控制存在的问题

　　根据《浙江康盛股份有限公司内部控制评价标准》的内部控制缺陷认定标准，本次联腾公司提前确认收入，使资产负债表项目和利润表项目相关数据的调整，达到了浙江康盛股份有限公司2013年度制定的内部控制缺陷认定标准中关于“影响资产总额指标”和“影响利润总额指标”中“重要缺陷”和“重大缺陷”的认定条件。

　　2、非财务数据内部控制存在的问题

　　（1）联腾公司业务人员未严格按照公司《客户应收账款管理规定》履行定期对账程序；

　　（2）联腾公司财务人员对入账依据原始凭证审核不严格，尤其是对销售发货单的签收核查没有严格按照会计基础工作规范要求进行；

　　（3）公司财务管理部对联腾公司重要会计凭证复核不严谨。

　　二、针对公司存在的内部控制执行缺陷的整改

　　1、关于会计差错更正和追溯调整

　　（1）涉及公司2017年度合并报表的差错更正和追溯调整

　　公司于2018年4月20日批准报出的2017年度合并财务报表因子公司提前确认营业收入，导致营业成本等财务报表项目未严格按照企业会计准则的规定进行核算。经公司和立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信中联”）复核，现对公司2017年度财务报表采用追溯调整法进行调整，主要财务报表项目调整如下：

　　主要财务报表追溯调整项目表（金额单位：人民币元）

　　■

　　（2）涉及联腾公司2017年度财务报表的差错更正和追溯调整

　　联腾公司于2018年4月20日批准报出的2017年度财务报表因提前确认营业收入，导致营业成本等财务报表项目未严格按照企业会计准则的规定进行核算。经公司和立信中联所复核，现对联腾公司2017年度财务报表采用追溯调整法进行调整，主要财务报表项目调整如下：

　　联腾公司主要财务调整项目表（金额单位：人民币元）

　　■

　　整改责任人：高翔

　　整改时间：关于会计差错更正和追溯调整的整改事项已完成。

　　2、关于业绩补偿

　　（1）业绩承诺完成情况的调整

　　经测算，三家新能源汽车零部件公司2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润为5,191.91万元，未实现业绩承诺。业绩承诺期限内三家新能源汽车零部件公司的业绩承诺及实际实现情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）业绩承诺的补偿

　　根据约定的补偿方式，业绩差额补偿义务人浙江润成控股集团有限公司及其一致行动人陈汉康应补偿现金总额为4,899.288万元。鉴于2018年4月20日，立信中联出具的立信中联专审字[2018]D-0037号《关于三家新能源汽车零部件公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，三家新能源汽车零部件公司2017年度未完成业绩承诺，相关方已于2018年5月7日支付现金补偿金额919.824万元，故扣除已补偿金额，本次相关方需以现金方式补偿差额为3,979.464万元。

　　整改责任人：毛泽璋

　　整改时间：关于业绩承诺补偿的整改事项按约定将于2018年10月10日前履行完毕。

　　3、内部责任落实

　　对本次自查存在的问题，公司按照相应的管理制度和考核办法对相关责任人员进行内部责任追究。

　　整改责任人：公司人力资源部

　　整改时间：公司内部责任人员已按相关制度进行追责。

　　4、加强内部控制执行

　　针对内部控制执行存在的缺陷，专门组织中高层管理人员和主要岗位员工进行法律法规培训，增强规范经营意识,强化业务、财务、审计等内部控制制度的建设、执行有效性的监督检查，全面梳理现有业务流程，完善审核审批管理制度，确保各项内部控制制度的有效执行到位，防止再次发生类似行为，具体措施如下：

　　（1）建立各部门沟通对账机制，做到与营销部门对客户的发货未开票和应收账款开展月月对账，重要客户必须取得确认回函，加大对发货未开票以及应收账款的风险控制和管理；

　　（2）优化财务审核监督流程，把好原始凭证审核关，建立并完善营销部门以及客户之间的对账流程，加强会计凭证的入账审核监督管理，金额重大的会计凭证由财务经理定期复核。

　　（3）加强子公司的管理，继续推进公司用友NC在子公司的全面应用，强化上市公司对子公司的财务管控能力。

　　整改责任人：周景春

　　整改时间：关于加强内控的整改措施将长期严格执行。

　　通过本次的现场检查，对进一步加强公司治理、完善内部控制体系、提高信息披露质量起到了指导和促进作用。公司高度重视，认真对待，严格按照证券监管部门的要求积极整改。同时，公司将以此次现场检查为契机，引以为戒，积极组织公司董事、监事、高级管理人员和相关的责任人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规以及部门规章的学习和理解，勤勉尽责，进一步提升规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实提高上市公司透明度，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-100

　　浙江康盛股份有限公司关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达

　　盈利预测的情况说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年度以现金收购方式完成新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司以及成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“三家新能源汽车零部件公司”）100%股权的收购，鉴于成都联腾动力控制技术有限公司2017年度实际业绩与约定的盈利预测数存在偏差，特此说明相关情况如下：

　　一、资产收购的基本情况

　　公司于2015年6月12日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的议案》，同意出资4.80亿元向浙江润成控股集团有限公司收购其持有的新动力电机（荆州）有限公司100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司100%股权和成都联腾动力控制技术有限公司80%股权，以及何勤、刘新所持有的成都联腾动力控制技术有限公司20%股权。浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生针对此次股权交易向本公司承诺，三家新能源汽车零部件公司自股权转让完成日当年及以后连续两个会计年度（即 2015 年至 2017 年）实际盈利数若达不到业绩承诺数，不足部分将自注册会计师出具专项报告之日起30个工作日内，以现金方式向本公司补足，同时承诺 2015-2017年度每年单独披露相关资产的实际盈利数与业绩承诺数的差异情况，并由具备证券从业资格会计师事务所出具专项审核意见。

　　二、业绩承诺情况

　　根据本公司与三家新能源汽车零部件公司原股东浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生签订的《业绩承诺函》，三家新能源汽车零部件公司原股东浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生承诺新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司和成都联腾动力控制技术有限公司三家公司2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润分别不低于为5,000.00 万元、6,500.00万元、8,500.00万元。补偿金额计算公式和支付方式如下：

　　当期应补偿金额=[（截至当期累计合并承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润）∕承诺期内承诺净利润总和]×本次收购交易金额-前期已补偿数额。当期应补偿金额少于0 则无须补偿。

　　三、业绩承诺完成情况

　　三家新能源汽车零部件公司 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润为5,191.91万元，未完成业绩承诺。业绩承诺期限内三家新能源汽车零部件公司的业绩承诺及实际实现情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据约定的补偿方式，业绩差额补偿义务人浙江润成控股集团有限公司及其一致行动人陈汉康应补偿现金总额为4,899.288万元。鉴于2018年4月20日，立信中联出具的立信中联专审字[2018]D-0037号《关于三家新能源汽车零部件公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，三家新能源汽车零部件公司2017年度未完成业绩承诺，相关方已于2018年5月7日支付现金补偿金额919.824万元，故扣除已补偿金额，本次相关方需以现金方式补偿差额为3,979.464万元。

　　四、盈利预测未实现的主要原因

　　三家新能源汽车零部件公司未完成 2017年全年业绩承诺，主要是受国家工信部《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号）和《关于调整〈新能源汽车推广应用推荐车型目录〉申报工作的通知》（中机函[2017]2号）的影响，2017年上半年新能源汽车生产企业都在集中精力按照两个《通知》的精神对计划生产销售车型进行重新技术对标，重新申报新能源汽车生产销售的公告目录和新能源汽车应用推荐目录，造成2017年上半年新能源汽车行业的产销量大幅下滑，三家新能源汽车零部件公司销售未达预期目标。

　　五、致歉声明及后续措施

　　针对三家新能源汽车零部件公司在2017年度未能实现承诺业绩并出现入账错误的情况，公司董事会、管理层高度重视且深感歉意，在此向广大投资者诚恳道歉。后续，公司将督促相关股东履行承诺并及时披露业绩承诺补偿事项的后续进展。

　　公司将提高子公司的财务管控能力，规范内部运作流程，督促子公司落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-101

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于全资子公司投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥卡诺汽车空调有限公司（以下简称“合肥卡诺”）计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司安徽康盛汽车空调有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同）。

　　2、公司于2018年8月22日召开第四届董事会2018年第五次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资标的基本情况

　　拟定公司名称：安徽康盛汽车空调有限公司

　　拟定住所：六安市集中示范园区和平南路西、三元路北

　　拟定法定代表人：朱俊

　　拟注册资本：人民币2,000万元

　　拟定经营范围：汽车空调器及零配件研发、生产、销售、技术转让及服务、安装与维修服务（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）。

　　资金来源：由合肥卡诺自有资金出资。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　合肥卡诺根据自身整体战略布局和业务发展需要，在六安市立子公司，有利于优化公司产销结构，提升公司核心竞争力。本次对外投资的资金来源为合肥卡诺自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。

　　四、投资存在的风险

　　公司规模扩大和子公司数量的增加，对公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理经营风险；安徽康盛汽车空调有限公司设立也可能面临市场、人才等方面的风险，其经营情况将纳入公司合并财务报表范或对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-102

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于注销下属子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第五次临时会议于2018年8月22日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意注销控股子公司富嘉融资租赁有限公司下属全资子公司

　　湖州鼎融投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“湖州鼎融公司”）和湖州鼎通嘉银资产管理有限公司（以下简称“湖州鼎通公司”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不

　　构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

　　组行为，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、 注销公司基本情况

　　（1）名称：湖州鼎融投资管理合伙企业(有限合伙)

　　统一社会信用代码：91330501MA28CWBY91

　　住所：湖州市红丰路1366号3幢1215-19

　　执行事务合伙人：湖州鼎信资本管理有限公司

　　成立日期：2017年01月20日

　　营业期限：2017年01月20日至2047年01月19日

　　经营范围：投资管理；资产管理(除金融资产管理)；投资咨询(除证券、期货)；企业管理咨询；企业信息技术咨询；股权投资；项目投资。

　　股权结构：公司持有富嘉融资租赁有限公司75%的股权，富嘉融资租赁有限公司持有湖州鼎融公司100%的股权。

　　（2）名称：湖州鼎通嘉银资产管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330501MA29J2NW69

　　住所：湖州市红丰路1366号3幢1216-2号

　　法定代表人：邓玉宇

　　注册资本：1000万元人民币

　　成立日期：2017年02月28日

　　营业期限：2017年02月28日至2047年02月27日

　　经营范围：投资管理、资产管理。

　　股权结构：公司持有富嘉融资租赁有限公司75%的股权，富嘉融资租赁有限公司持有湖州鼎通公司100%的股权。

　　二、公司注销原因

　　富嘉融资租赁公司因业务发展需要设立了湖州鼎融公司和湖州鼎通公司，现考虑市场发展前景和结合企业实际运作需求，对相关业务内容进行了调整，为了优化公司资源配置、降低管理成本、规避经营风险，公司决定注销上述两家公司。

　　三、注销上述公司对公司的影响

　　本次注销湖州鼎融公司和湖州鼎通公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。注销上述公司后，本公司的合并财务报表范围虽会减少，但不会对整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东的权益。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-103

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于关联方拟向公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、接受财务资助事项概述

　　1、基本情况

　　为加快推进浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项，降低财务成本，关联方中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植汽车”）拟向公司提供财务资助。本次中植汽车向公司提供信用借款最高额不超过人民币2亿元（含），借款期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在限定额度内，该资金额度可以滚动使用，借款利率以银行同期基准利率为准。资金使用的方式、金额、期限等由公司根据资金使用需要与中植汽车签署具体借款协议。本次关联方向公司提供财务资助无需公司提供抵押或担保。

　　2、关联关系情况

　　因公司董事长陈汉康先生为中植汽车的实际控制人，根据《上市规则》和《公司章程》等的规定，中植汽车与公司存在关联关系，是公司的关联法人。

　　3、审批情况

　　2018年8月22日，公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过《关于关联方拟向公司提供财务资助的议案》，公司关联董事陈汉康、周景春、占利华、林曦回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方情况介绍

　　公司名称：中植新能源汽车有限公司

　　法定代表人：陈汉康

　　注册资本：人民币300,000万元

　　注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路137号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2014年11月14日

　　经营范围：设计、研发及销售汽车；制造、销售汽车零部件及配件,货物进出口、技术进出口,投资管理、咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。

　　三、关联方提供财务资助的主要内容

　　关联方中植汽车为公司提供财务资助，本次提供借款最高额不超过人民币2亿元（含）。借款期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在限定额度内，该资金额度可以滚动使用，借款利率以银行同期基准利率为准。资金使用的方式、金额、期限等由公司根据资金使用需要与中植汽车签署具体借款协议。本次关联方向公司提供财务资助无需公司提供抵押或担保。

　　四、接受关联方财务资助对上市公司的影响

　　本次关联方对公司提供财务资助，利率以中国人民银行的同期贷款基准利率为准，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，加快推进重大资产重组事项及保障公司的正常生产经营和持续发展。

　　五、独立董事意见

　　本次关联方对公司提供财务资助，利率水平为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于补充公司流动资金，加快推进公司重大资产重组事项，同意关联方向公司提供财务资助事项。董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-104

　　浙江康盛股份有限公司关于控股子公司拟以未分配利润转增注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一 、本次增资概述

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）为了增加注册资本规模，提升综合竞争实力，拟使用截至2017年12月31日经审计的部分未分配利润35,000万元（约5,117万美元,具体以相关审批机构审批当日中国银行汇率折算为准）按照现有股东持股比例同比例转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，富嘉租赁注册资本由5,000万美元增加至10,117万美元（具体以相关审批机构审批当日中国银行汇率折算为准），现有股东对富嘉租赁的持股比例不变，富嘉租赁仍为公司控股子公司。

　　根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权富嘉租赁经营管理层具体办理相关事宜。

　　本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

　　定的重大资产重组。

　　二、增资对象的基本情况

　　1、企业名称：富嘉融资租赁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320691329592910U

　　3、注册地址：江苏省南通市经济技术开发区海德路2号1幢综保区大厦100206室

　　4、法定代表人：陈汉康

　　5、注册资本：5,000万美元

　　6、成立日期：2015年3月11日

　　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请。法律法规禁止的不得经营,涉及许可经营的凭许可证经营)。(涉及前置许可经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、最近一年财务数据：

　　截至2017年12月31日，富嘉租赁总资产为610,453.55万元、净资产为70,119.27万元；2017年度实现营业收入68,795.65万元，净利润20,092.05万元。以上财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、增资的交易金额和定价依据

　　本次增资以富嘉租赁截至2017年12月31日经审计的部分未分配利润35,000万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，剩余未分配利润滚存至下一年度。完成本次未分配利润转增注册资本后，富嘉租赁注册资本由5,000 万美元增加至10,117万美元（具体以相关审批机构审批当日中国银行汇率折算为准）。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　通过以未分配利润转增注册资本，有利于增加注册资本规模，有利于提升综合竞争实力。完成本次增资后，公司对富嘉租赁的持股比例保持不变，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司控股子公司富嘉租赁本次未分配利润转增注册资本的目的是为了增加注册资本，提升综合竞争实力。完成未分配利润转增注册资本事项后富嘉租赁仍为公司控股子公司。本次未分配利润转增注册资本事项，已履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。我们同意富嘉租赁本次未分配利润转增注册资本事项。

　　六、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-105

　　浙江康盛股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司于2018年8月22日召开的第四届董事会2018年第五次临时会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月7日召开公司2018年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参

　　加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

　　东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2018年9月3日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2018年9月3日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》；

　　2、审议《关于三家新能源汽车零部件公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》。

　　上述议案已经2018年8月22日召开的公司第四届董事会2018年第五次临时会议和第四届监事会2018年第五次临时会议审议通过，详见2018年8月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告》、《第四届监事会2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。

　　根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2018年第三次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件二），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2018年9月5日上午8:30-11:00，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部，邮政编码：311700。

　　4、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　5、联系方式

　　（1）联系人：毛泽璋、王丽娜

　　（2）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

　　（3）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）

　　6、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　7、授权委托书、2018年第三次临时股东大会回执、参会路线见附件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会2018年第五次临时会议决议；

　　2、公司第四届监事会2018年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362418”，投票简称：“康盛投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

　　“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

　　准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席浙江康盛股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号或营业执照登记号：

　　委托人股东账号：             委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　一、 表决指示：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期：     年     月     日

　　附件三：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会回执

　　致：浙江康盛股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2018年9月6日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0571-64836953）交回本公司证券部，地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号（邮政编码：311700）。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件四：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会地址及路线

　　会议地址：

　　浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

　　参会路线：

　　1、自驾：由杭新景高速转杭千高速，千岛湖出口前行50米路口右拐直行400米即可到达。

　　2、乘车：由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车，下车后步行50米路口右拐直行400米即可到达。

　　证券代码：002418                   证券简称：康盛股份                 公告编号：2018-049

　　浙江康盛股份有限公司

　　2017年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1136400000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2017年，公司主要从事三大板块业务：一是家电制冷配件板块，包括内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售，同时经营进出口业务；二是新能源汽车零部件板块，包括电机、电控、电空调等产品的研发、生产、销售；三是金融板块，主要从事融资租赁业务及相关的咨询、担保及商业保理和一些对金融企业的投资业务。

　　报告期内，公司克服家电板块市场饱和、新能源汽车行业政策调整、市场金融风险提升等困难，继续保持家电板块细分市场领域的龙头地位，新能源板块产品与经营质量的不断提升，金融板块规模和效益的持续增长，使整体业务保持良好的发展态势，企业发展迈上了新的台阶。另外，托管的中植汽车完成生产各类纯电动公路车、纯电动公交车、纯电动物流车、天然气公交车累计7441辆，实现销售约36.82亿元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）报告期内总体经营情况

　　2017年国家持续推进供给侧结构性改革，改善了供给和需求的比例关系，把经济下行压力转变为结构调整、优化整个经济发展的动力，为后续中国经济从高速度增长到高质量增长奠定了最根本的基础。2017年，公司积极研究国内外经济形势变化和国家政策变动并结合公司发展实际情况，持续推进产业结构调整、企业管理提升、降本增效深入和转型战略升级。报告期，面对错综复杂的外部环境，在管理层的正确领导下，广大员工团结一致、协同作战、克服困难，紧紧围绕“稳家电抓深入、强汽车抢高度”的工作大纲，积极推进各项工作，较好的完成了经营指标和管理目标。

　　报告期内，公司实现营业收入333,947.54万元，同比增长18.99%，全年公司实现营业利润25,164.47万元，同比增长4.22%，归属于上市公司股东的净利润19,148.86万元，同比增长0.35%。报告期末，公司资产总额959,569.57万元，较上年同期增长31.32%；归属于上市公司所有者权益223,331.43万元，较上年同期增长7.64%。公司营业收入的增长受益于家电板块的收入增长，但是受原材料价格上涨影响，家电板块业绩不甚理想。公司利润增长驱动因素归结为新能源零部件板块和金融板块的业绩提升。

　　根据公司实际经营情况，结合行业发展势态，公司将坚定不移的推进新能源产业链的战略布局。后续，公司将进一步充实和完善新能源汽车产业链，公司将以家电零部件和新能源汽车零部件为基础，结合现代金融服务业，助推公司在新能源产业链上的突破性发展。结合战略目标，公司将稳健经营家电零部件板块，保持冰箱空调制冷行业细分市场的领袖地位不动摇；做优新能源汽车零部件板块，提升产品竞争力，抢占新能源汽车（含乘用车）零部件市场份额；管理金融服务存量业务，做到调剂性发展。

　　（二）报告期内重点工作完成情况

　　（1）推进并购事项

　　公司报告期拟向中植新能源以及于忠国等46名自然人非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权。目前，因考虑政策运营等多方面因素已终止本次重组，但公司进军新能源汽车领域的大方向不会改变，会努力实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸，切入新能源汽车终端产品消费市场。公司将统一产业链管理，将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系，而整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模，从而保障产品质量，迅速响应市场需求，提升终端产品核心竞争力。

　　（2）深入降本增效

　　持续开展降本增效、挖掘经营潜力是公司内部管理的一项核心工作。采购方面，公司继续强化对各分子公司的管理，实现集中采购和采购的集团管控，以降低采购成本、控制采购风险。同时，公司积极开发新原材料，促使原材料成本的降低。日常管理方面，管理部门每月对各考核单位进行降本增效排序，推动降本增效制度化、常态化，在全公司范围内形成良好的降本意识导向。降本增效的实效表明公司的方针政策扎实准确，管理团队的工作卓有成效，为公司提升盈利空间奠定了基础。

　　（3）加强研发创新

　　公司在产品研发上坚持以市场为导向，加强新产品、新工艺的自主研发力度。知识产权管理方面，公司已通过知识产权管理体系认证，提高了公司知识产权创造、管理、运用和保护水平。技术研发方面，公司倡导以核心技术为根本、以技术创新为动力，积极研究、开发更具竞争力的产品。工艺创新方面，公司积极推进精益生产管理和技术改造，取得了良好的效果。

　　(4）坚持质量强企

　　质量是企业的生命。质量不仅仅是产品质量，还包括设计质量、设备质量、物料质量、人员质量、客户质量、管理质量、工作质量、业绩质量等等。公司不断加强员工的质量教育，强化员工的质量意识，同时加强质量管理，对企业产出负质量责任。

　　（5）聚力企业文化

　　坚持从战略高度开展企业文化建设工作，大力倡导公司核心价值观，弘扬艰苦奋斗、乐于奉献、敢于创新的敬业精神和精益求精的工匠精神，增强了员工的获得感、认同感和自豪感。以康盛特色的学习文化、创新文化、军队文化和大爱文化，像学校一样培养人，像部队一样管理人，像家庭一样温暖人。同时，持续做好党建工作服务于企业经营发展，发挥好党员的先锋模范和桥梁纽带作用。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期公司实现营业收入333,947.54万元，同比增长18.99%；公司营业收入增长主要是本报告期家电零部件业务及融资租赁业务增长所致。

　　2、报告期公司营业成本为272,449.42万元，同比增长22.70%，主要系公司收入增长所致。

　　3、报告期公司实现净利润24,294.88万元，其中归属于上市公司股东的净利润为19,148.86万元，较2016年增长0.35%，主要是本报告期融资租赁业务大幅增长，利润贡献增加所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策、核算方法变更

　　①2017年，财政部发布了财会[2017]15号《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　　本公司于2017年6月12日起执行财政部于2017年修订及新颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

　　本公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。

　　②2017年，财政部发布了财会[2017]13号文件，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则。

　　本公司于2017年5月28日起执行财政部于2017年新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，对2017年5月28日起存在的持有待售资产及对应的处置损益根据该准则进行调整。

　　本公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，将企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的划分为持有待售类别。

　　③本公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：

　　■

　　2、会计估计变更

　　报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。

　　上述变更是基于国家会计政策的调整，公司年审会计师已与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　注：报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明更正项目及金额、原因及其影响。

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司通过控股子公司投资设立湖州鼎通嘉银资产管理有限公司、霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司、霍尔果斯鼎艺嘉汇咨询有限公司，直接投资设立浙江康盛投资管理有限公司、康盛（泰国）有限公司，上述公司分别自2017年2月、6月、7月、8月、9月纳入合并财务报表范围。

　　2、公司整合业务，注销全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司，自2017年10月起，不再纳入合并财务报表范围。

　　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2018-098

　　浙江康盛股份有限公司关于公司

　　前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会2018年第五次会议和第四届监事会2018年第五次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》的相关规定，将公司本次前期会计差错更正及追溯调整的具体情况公告如下：

　　一、前期会计差错更正的原因

　　公司全资子公司成都联腾动力控制技术有限公司2017年部分营业收入和营业成本等财务报表项目未严格按照企业会计准则的规定进行核算。根据相关规定，公司对上述会计差错进行相应调整。

　　二、前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响

　　（一）前期差错更正的具体会计处理

　　针对上述差错，公司对2017年度财务报表进行追溯调整，相应调整2017年度合并资产负债表应收账款、存货、其他流动资产、递延所得税资产、应交税费和未分配利润科目；调整公司2017年度合并利润表营业收入、营业成本、资产减值损失、所得税费用和净利润科目。

　　（二）前期差错更正对财务状况和经营成果的影响

　　根据《企业会计准则》的规定，公司对上述事项追溯调整了2017年度的财务报表，追溯调整对公司2017年度合并财务报表相关项目产生的影响如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、会计师事务所的审核报告

　　公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了立信中联专审字[2018]D-0213号 《关于康盛股份有限公司重要前期差错更正的说明》，对公司2017年度财务报表相应科目进行了追溯调整。

　　四、董事会、监事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

　　（三）独立董事意见

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的规定。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程等相关制度的规定。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会2018年第五次会议决议；

　　2、第四届监事会2018年第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于康盛股份有限公司重要前期差错更正的说明》。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日