一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，公司继续推进双主业发展模式，也就是火腿及肉制品产业和医药医疗健康产业。

　　报告期内，公司实现营业收入21,859.69万元，较上年同期增长14.74%；归属母公司所有者的净利润2,042.52万元，较上年同期增长12.17%。其中①火腿肉制品板块主营业务收入9,820.52万元；②医疗健康板块主营业务收入7,450.71万元 ；③投资管理板块主营业务收入2,660.93万元。

　　报告期内，公司各项重点工作完成情况如下：

　　1.火腿和肉制品

　　报告期内，公司稳步发展金字火腿、积极拓展香肠、腊肉等传统肉制品，推出新品牌“公记”和“新味和”，全面推进新零售、精准营销等新模式。目前，公司已入驻环球捕手、云集微店等社交电商平台及盒马鲜生、妙生活等生鲜电商平台；在微信端，有赞小程序、微盟旺铺、大型分销团队等微商分销新零售渠道也已打通。此外，还与小米有品、网易严选、招商银行商城、工行融e购商城建立了全面合作关系。

　　2.医药医疗健康板块

　　（1）健康实业体系

　　公司控股实业板块以控股投资和产业整合为主题，以科技创新为导向，定位于医疗医药大健康行业前沿的多个细分领域。截止目前，中钰资本旗下一共三家新三板实业平台，分别是中钰医疗、雕龙数据和瑞一科技。

　　①中钰医疗

　　报告期内，中钰医疗下属公司安蒂康、春闱科技、益基生物均保持较好发展态势。其中安蒂康—蒲江项目落成典礼在成都市蒲江中德工业园区盛大举行，此次典礼的落成标志着蒲江项目基地正式形成，是安蒂康发展的一个里程碑。安蒂康全资子公司钰康生物取得了蒲江县卫生和计划生育局签发的《消毒产品生产企业卫生许可证》，该许可证取得使钰康生物获得合法生产或委托加工资质，标志着钰康生物规模化产能建立。春闱科技与奔跑蜗牛科技（北京）有限公司共同出资设立北京春闱网络技术服务有限公司，注册资本为1000万元人民币，其中春闱科技认缴出资人民币600万元，占其注册资本的60%。益基生物研发部开发完成肿瘤易感基因7项检测包、全基因组低中高端检测服务、美颜基因检测项目、儿童营养需求基因检测项目，以及哮喘易感基因检测、哮喘用药组合基因检测等新产品，并且益基生物收到由国家知识产权局出具的专利申请受理通知书，发明创造名称：一种循环游离DNA的富集装置。

　　②雕龙数据

　　报告期内，雕龙数据将其控股子公司云南雕龙的注册资本增加至人民币500万元，即云南雕龙的注册资本增加人民币300万元。另外，雕龙数据对其控股子公司武汉雕龙的注册资本增加至人民币500万元，即武汉雕龙的注册资本增加人民币490万元。两次增资，进一步提升了子公司的综合实力，丰富了子公司的资源配置，有利于子公司的长期发展。此外，雕龙数据以溢价增资的方式投资紫荆花，投资金额300万元，取得紫荆花7.5%股权。紫荆花致力于开发和运营以医患关系为价值核心的互联网医疗商业平台。雕龙数据期望与紫荆花深度融合，利用双方在各自领域的优势，不断提高医疗大数据分析应用能力，促进公司在医药医疗大健康领域的快速发展。

　　③瑞一科技

　　瑞一科技是以“定制研发＋定制生产”为商业模式的化学原料药、中间体的生产企业，是国内硅、氟、 硼等元素化学原料药、中间体的领导企业。报告期内，瑞一科技参股投资大道隆达，投资金额1800万元，获得其10%股权，大道隆达是专注药品、保健品、药用辅料等医药相关领域研发、一致性评价等技术服务创新性企业，与瑞一科技业务具有高度协同性。中钰资本将继续依托自身产业资源，为瑞一科技进行产业资源整合，打造从研发到生产、一致性评价的完整产业链。

　　（2）医生集团业务体系

　　中钰医生集团以中钰资本发起并控股的中钰医生为母平台，依托各省设立的省级医生集团，致力于打造以诊所、地方区域医院为核心的熟人医疗服务体系。中钰医生集团一方面以中钰医生集团APP（钰医APP）为纽带，为高端家庭构建具有物理空间的熟人看病医疗体系，提供小病慢病轻问诊、重大疑难杂症转诊等医疗服务，深度对接医疗资源。另一方面，通过建设全科、专科诊所，为社区居民提供基础看病支持和健康档案管理，响应国家分级诊疗政策，深度下沉医疗资源。此外，在医生多点执业改革背景下，中钰医生集团利用丰富的医生资源为医院提供管理服务及医疗技术支持服务，提升医院核心竞争力。报告期内，中钰医生集团控股子公司中钰堂投资民新诊所，投资金额417万元，取得51.04%股权。

　　（3）健康产业资产管理业务体系

　　公司健康产业资产管理业务主要是以中钰资本为平台开展的并购基金、创投基金和财务顾问业务（FA业务）。截止2018年6月30日，中钰资本已成立并运营的基金共计27只，其中并购基金10只，创投基金17只（含资管计划）。报告期内，公司积极开展FA业务，依托中钰资本自身的专业能力及产业资源，为有融资或并购需求的企业提供专业服务。

　　3.其他事项

　　公司于2018年7月23日收到娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王徽、王波宇请求回购公司持有的51%中钰资本股份的函件，目前该事项双方还在沟通中，未最终确定。如果确定回购，公司的合并报表将发生变化；同时，确定回购，此事项还需经董事会、股东大会审议，公司将及时披露相关公告。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他原因的合并范围变动

　　合并范围增加

　　■

　　注1：金华金字公司本期出资设立金字新味和公司，于2018年6月4日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本50,000,000.00元，金华金字公司应缴出资额50,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2018年6月30日，金华金字公司实际出资0.00元。

　　注2：金华金字公司本期出资设立金字公记公司，于2018年6月1日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本50,000,000.00元，金华金字公司应缴出资额50,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2018年6月30日，金华金字公司实际出资0.00元。

　　注3：武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司本期出资设立长沙全康门诊部有限责任公司，于2018年1月25日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本1,500,000.00元，武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司认缴出资额1,125,000.00元，占其注册资本的75.000%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2018年6月30日，武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司实际出资1,125,000.000元。

　　注4：北京春闱科技有限公司本期出资设立北京春闱网络技术服务有限公司，于2018年1月19日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本10,000,000.00元，北京春闱科技有限公司认缴出资额6,000,000元，占其注册资本的60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年6月30日，北京春闱科技有限公司实际出资1,200,000.00元。

　　注5：都江堰民新诊所有限责任公司，原先注册资本100,000.00元，为认缴出资。2018年6月22日，中钰堂诊所连锁管理成都有限公司支付第一期增资款210万元（总增资款417万元），按照协议约定，第一期增资款到账后，都江堰民新诊所有限责任公司的股权结构需变更到位，即中钰堂诊所连锁管理成都有限公司持有其51.04%的股权，该工商变更手续已于2018年6月27日完成。因拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。待按协议约定支付第二期增资款后，将进行注册资本工商变更。

　　注6：都江堰仁仁中医诊所有限责任公司，原先注册资本100,000.00元，为认缴出资。报告期内，都江堰民新诊所有限责任公司以0元对价完成对其100%股权收购，拥有对其的实质控制权，结合注5，将其纳入合并财务报表范围。2018年6月19日，已办妥工商变更登记手续。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2018-105

　　金字火腿股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2018年8月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2018年半年度报告》刊登在2018年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2.审议通过《关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）与泽山（武汉）投资管理有限公司（代泽山中钰医疗定增专项私募基金，以下简称“泽山投资”）于 2018年8月22日签署了关于中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰医疗”）的《股份转让协议》，中钰资本拟以人民币8.55元/股的价格受让泽山投资持有的中钰医疗90万股股份，即0.43%股权，转让对价为人民币769.5万元。

　　具体内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的公告》。

　　3.审议通过《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　金字中钰自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，一直未能寻找到较合适的投资标的，综合公司实际发展及资金情况，经各方协商一致同意终止该产业基金。截至公告日，仅公司向金字中钰实缴出资人民币500万元，并于2018年4月27日全额退回公司，其他合伙人均未实缴出资，各方一致同意注销金字中钰。

　　具体内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。董事会就公司该议案事项，将在适当的时候召开股东大会审议，股东大会通知另行公告。

　　4.审议通过《关于注销子公司（钰医医管）的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　金字中钰受让钰医医管，主要为开展产业投资需要。现因各方一致同意终止并注销金字中钰，故钰医医管也相应注销。

　　具体内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司（钰医医管）的公告》。

　　5.审议通过《关于终止投资设立控股子公司（病理中心）的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司原拟通过投资设立病理中心，拓展病理诊断业务，但在后续筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，并综合公司实际发展情况，经审慎考虑，公司决定终止投资设立病理中心。

　　具体内容详见2018年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止投资设立控股子公司（病理中心）的公告》。

　　二、备查文件

　　公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2018-106

　　金字火腿股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2018年8月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2018-107

　　金字火腿股份有限公司

　　关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、 对外投资基本情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟以人民币8.55元/股的价格受让泽山（武汉）投资管理有限公司（代泽山中钰医疗定增专项私募基金，以下简称“泽山投资”）持有的中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰医疗”）90万股股份，即0.43%股权，转让对价人民币769.5万元。

　　2、 董事会审议情况

　　2018年8月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）拟受让（中钰医疗）0.43%股权的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　3、 本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易双方介绍

　　1、 中钰资本基本情况

　　■

　　截止公告日，中钰资本与公司关系说明：

　　公司持有中钰资本51%股权，中钰资本为公司合并财务报表范围内的控股子公司。

　　■

　　2、 泽山投资基本情况

　　■

　　3、 是否存在关联关系

　　公司、中钰资本及其董事、监事、高级管理人员与泽山投资之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　1、 中钰医疗基本信息

　　■

　　2、 中钰医疗业务情况

　　中钰医疗定位为母婴幼儿医学产业平台，目前已控股北京春闱科技有限公司（提供远程胎心监护服务）、益基武汉生物科技有限公司（开展基因检测业务）、成都安蒂康生物科技有限公司（特异性鸡卵黄抗体研究和开发的企业）。

　　3、中钰医疗财务情况：

　　■

　　4、 本次受让前后，中钰医疗股权结构如下：

　　■

　　四、交易定价政策及定价依据

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易标的资产无需进行审计和评估。中钰资本基于中钰医疗未来经营发展的前景，同时考虑泽山投资的投资成本及一定资金占用成本，经交易各方按照公开、公平、公正原则，充分协商确定本次交易价格。本次交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。

　　五、股权转让协议主要内容

　　2018年8月22日，中钰资本与泽山投资签署了关于中钰医疗的《股份转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

　　1.股份转让

　　（1）泽山投资同意每股以人民币8.55元的价格向中钰资本出售，且中钰资本同意以前述价格向泽山投资购买其持有的中钰医疗90万股股份，转让对价合计为人民币769.5万元。

　　（2）由于中钰医疗为新三板挂牌企业，双方采取在全国中小企业股份转让系统公开交易的方式进行本协议项下的股份转让。

　　2.转让款的支付

　　（1）中钰资本将于双方在全国中小企业股份转让系统完成交易的同时，通过系统一次性向泽山投资支付转让款人民币769.5万元。

　　（2）双方在全国中小企业股份转让系统完成本次交易之日为交割日（“交割日”）。本次股份转让交割日为2018年8月24日至2018年8月27日。

　　（3）双方在全国中小企业股份转让系统完成本次交易后，将自动通过中国证券登记结算公司完成转让股份的过户登记。

　　3.协议的生效

　　本协议经协议双方签署后成立，并经协议各方有权机构审议通过之后生效。

　　4.违约责任

　　任意一方违反本协议项下的约定，应赔偿守约方因此造成的损失。

　　5.争议解决

　　因本协议的签署、交付、成立、生效、履行、解除、终止或解释而产生的或与本协议有关的任何其他争议（“待决争议”），应通过仲裁解决。

　　六、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1.对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资的资金主要来源于中钰资本自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

　　本次投资，将使中钰资本持有中钰医疗的股权比例由89%提升为89.43%。

　　2.对外投资存在的风险

　　中钰医疗各项业务都在稳步向前推进，但未来可能受到医疗健康政策、经济下行预期及行业发展趋势调整等因素的影响，存在不能达到投资目的的风险。

　　公司及中钰资本将密切关注国家政策及行业趋势，及时调整投资策略，防范风险，以确保公司及中钰资本投资的安全和收益。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、中钰资本与泽山投资签署的关于中钰医疗《股份转让协议》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2018-109

　　金字火腿股份有限公司关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易事项概述

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12月2日召开的第三届董事会第二十八次会议和2016年12月20日召开的2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与原控股子公司浙江创逸投资有限公司共同投资设立产业基金。具体内容详见 2016 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

　　2017年2月20日，公司、浙江创逸投资有限公司与达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）合伙协议》。2017年2月27日，宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）（以下简称“金字中钰”）完成工商注册登记手续。

　　二、终止并注销的原因

　　金字中钰自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，一直未能寻找到较合适的投资标的，综合公司实际发展及资金情况，经各方协商一致同意终止该产业基金。截至公告日，仅公司向金字中钰实缴出资人民币500万元，并于2018年4月27日全额退回公司，其他合伙人均未实缴出资，各方一致同意注销金字中钰。

　　三、对公司的影响

　　截止本公告发布日，金字中钰尚未开展实质性运营，公司实缴出资已全额退回，因此本次终止并注销金字中钰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权管理层办理相关注销事宜。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2018-111

　　金字火腿股份有限公司

　　关于终止投资设立控股子公司

　　（病理中心）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 投资事项概述

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司与下属子公司深圳中钰医生控股有限公司（以下简称“中钰医生控股”）以自有资金共同出资设立“中钰（北京）病理医学中心有限公司（暂定名，以下简称“病理中心”）”。病理中心拟定注册资本为人民币5,000万元，其中公司认缴出资人民币2,550万元，占其注册资本的51%；中钰医生控股认缴出资人民币2,450万元，占其注册资本的49%。

　　二、终止原因

　　公司原拟通过投资设立病理中心，拓展病理诊断业务，但在后续筹备过程中，随着宏观形势和市场环境的变化，并综合公司实际发展情况，经审慎考虑，公司决定终止投资设立病理中心。

　　三、对公司的影响

　　截止本公日发布日，病理中心尚未正式办理工商注册手续，公司也没有实缴出资。因此，本次终止投资，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2018-110

　　金字火腿股份有限公司

　　关于注销子公司（钰医医管）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、 注销事项概述

　　2017年4月12日，金字火腿股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属子公司股权转让的议案》。公司董事会同意下属公司中钰医联健康管理成都有限公司（以下简称“中钰医联”、“转让方”）将其持有的钰医医院管理成都有限公司（以下简称“钰医医管”）股权以0元对价转让给宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）（以下简称“金字中钰”、“受让方”）。

　　2018年8月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销子公司（钰医医管）的议案》，授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。该事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

　　二、注销原因

　　金字中钰受让钰医医管，主要为开展产业投资需要。现因各方一致同意终止并注销金字中钰，故钰医医管也相应注销。本次注销有利于公司优化资源配置， 降低管理成本，提高管理效率和运作效率。

　　三、对公司的影响

　　钰医医管转让给金字中钰后，未开展实质性运营。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月23日