一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　(1）业务范围及主要产品

　　公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、硫酸、磷铵及其他化肥、砷、锑、铋、碲等。

　　（2）经营情况

　　报告期内，公司坚持稳中求进、创新发展、持续盈利的经营思路，跟随市场变化节奏，控制库存产品套期保值比例，增加复杂矿处理量，重点做好了项目建设、技术创新、人才队伍、内部管理等工作，各项经营指标保持良好。

　　2018年上半年，公司实现营业收入1,040,327.49万元，较上年同期增长1.50 %；报告期内营业成本为965,487.79万元，比上年同期增加0.61%。营业利润为 26,605.10万元，比上年同期增加13.53%；利润总额为26,623.61万元，比上年同期增加12.61%,；归属上市公司所有者净利润22,645.15万元，比上年同期增加14.69%,利润总额和净利润增长主要系公司本年度部分产品销售价格较去年同期上涨所致；经营活动产生的现金流量净额为68,725.26万元，比上年同期增加809.36%,主要系本期矿粉购入量减少，购买商品支付的现金减少所致。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　总经理：曲胜利

　　2018年8月22日

　　证券代码：002237    证券简称：恒邦股份        公告编号：2018-038

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十次会议的通知》，会议于2018年8月22日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：

　　1.审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2018年半年度报告全文》(公告编号:2018-036)、《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-037)具体内容详见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-042)具体内容详见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》

　　关联董事王信恩先生、曲胜利先生、王家好先生、赵吉剑先生、张克河先生回避表决。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2018-041)具体内容详见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　为进一步支持子公司栖霞市金兴矿业有限公司的经营发展，公司为栖霞市金兴矿业有限公司提供最高保证限额不超过1亿元人民币的保证担保。董事会认为，控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司资产质量优良，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

　　《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-040)具体内容详见2018年8月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董　事　会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002237   证券简称：恒邦股份     公告编号：2018-039

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2018年8月10日以专人送出和传真的形式通知了全体监事，会议于2018年8月22日上午11：00在山东省烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：

　　1.审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》

　　公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司新增2018年度日常关联交易预计金额有利于公司快速展开业务，有利于公司的可持续发展，是基于公司经营发展所需要的，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为,没有对上市公司独立性构成影响。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司监事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002237      证券简称：恒邦股份          公告编号：2018-042

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资的概述

　　1.为了满足业务拓展需求，更好的实施业务发展战略，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）拟在牟平恒邦化工产业园内设立全资子公司，注册资本为10000万元。

　　2.2018年8月22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意在牟平恒邦化工产业园内投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。

　　3.本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、本次拟投资设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：恒邦高纯材料有限公司；

　　公司类型：有限责任公司；

　　注册资本：10000万元；

　　资金来源及出资方式：公司以自有资金出资10000万元，占注册资本的100%；

　　拟定经营范围：高纯砷、高纯锑、高纯铋、高纯碲、砷化镓、砷化铟、锑化镓等高纯材料、半导体材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息，以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1.对外投资目的及对公司影响

　　本次投资设立子公司旨在拓展公司产业链、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略，更好地满足客户需求和提高客户满意度，有利于促进公司业务的市场拓展及自身品牌的塑造与推广，增强公司的整体竞争力和盈利能力，促进公司可持续健康发展。

　　2.存在的风险

　　本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度等措施，对相应的风险进行防范和控制。

　　四、备查文件

　　山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002237      证券简称：恒邦股份      公告编号：2018-040

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因公司控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司（以下简称“金兴矿业”）生产经营发展需要，公司拟为金兴矿业提供保证担保，最高保证限额为1亿元人民币，保证期限为自股东大会通过之日起一年，一年内金兴矿业可循环使用该最高保证额度进行贷款（即前次贷款全部清偿后，在最高保证额度下公司可为其新的贷款提供担保）。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：栖霞市金兴矿业有限公司

　　成立日期：1993 年4月16日

　　注册地点：霞光路170号

　　法定代表人：樊明玉

　　注册资本： 18210.55万人民币

　　主营业务：黄金探矿、采矿、选矿（以上各项只限分支机构经营）；尾矿综合利用开发、技术服务；房屋租赁。(凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与公司的关系：公司持有其65%的股权，为公司控股子公司。

　　主要财务状况：截至2017年12月31日，金兴矿业资产总额为43,063.80万元，负债总额为36,190.83万元，净资产为6,872.98万元；2017年度实现营业收入13,017.34万元，净利润-1,203.06万元。以上数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截至2018年6月30日，栖霞金兴资产总额为47,792.31万元，负债总额为41,930.44万元，净资产为5,861.87万元；2018年上半年度实现营业收入5,651.63万元，净利润-1,114.40万元。以上数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，控股子公司栖霞市金兴矿业有限公司资产质量优良，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司及其控股子公司合计对外担保总额为人民币3亿元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的比例为7.13%，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计总资产的比例为2.32%。

　　截至本公告出具日，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：002237     证券简称：恒邦股份    公告编号：2018-041

　　山东恒邦冶炼股份有限公司关于新增

　　2018年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2018年日常交易情况

　　1.已披露的2018年关联交易预计及披露情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定，公司第八届董事会第九次会议审议通过 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会预计2018年度与关联方发生的日常关联交易总金额范围在54,700万元以内，并于2018年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.新增预计关联交易类别和金额

　　因公司业务需要，增加关联方烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）关联交易额度2,500万元。为此，2018年度公司与关联方关联交易的合同总金额范围为57,200万元以内。

　　单位：万元

　　■

　　二、拟新增的关联人介绍

　　1. 烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日，法定代表人为曲腾飞，注册资本300万元，住所为山东省烟台市牟平区东关路461号，经营范围：危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）、化工原料（不含其它危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年6月30日，总资产488.63万元，总负债167.54万元，净资产321.09万元，2018年上半年度实现营业收入3,733.63万元，实现净利润21.09万元。

　　以上数据未经审计。

　　2.履约能力分析

　　恒邦原料销售生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　1.定价政策和定价依据

　　公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

　　2.关联交易协议签署情况

　　公司与上述关联方签署了为期三年的《产品购销协议》。协议的主要内容如下：

　　（1）货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。

　　（2）货款支付：甲方应在收到货物之后15日内以现金或通过银行转账的方式向乙方支付货款。

　　（3）有效期限：本协议有效期三年。

　　（4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　　2.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

　　五、审议程序

　　1.公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见如下：

　　公司本次增加2018年度日常关联交易预计金额是公司因正常生产经营需要而发生的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2.上述关联交易经公司第八届董事会第十次会议审议通过，在审议该议案时，由于5名关联董事回避表决，4名董事对该议案进行表决，会上4名董事一致通过该议案。

　　3.公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，发表的独立意见如下：

　　《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》中的日常关联交易为持续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会对公司与关联方的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此关联交易事项时，关联董事王信恩先生、曲胜利先生、王家好先生、赵吉剑先生、张克河先生回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4.监事会发表意见

　　公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司新增2018年度日常关联交易预计金额有利于公司快速展开业务，有利于公司的可持续发展，是基于公司经营发展所需要的，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为,没有对上市公司独立性构成影响。

　　5.该日常关联交易尚须获得公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3.第八届董事会第十次会议独立董事关于有关事项的事前认可意见；

　　4.第八届董事会第十次会议独立董事关于有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2018年8月23日