证券代码：600136   证券简称：当代明诚     公告编号：临 2018-118号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　第八届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年8月17日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2018年8月22日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司就本次非公开发行事宜编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

　　关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

　　公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

　　本议案表决结果为：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

　　关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

　　公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于公司与重组的交易对方签署股份买卖协议之补充协议的议案》

　　公司与本次重组的交易对方签署了《〈股份买卖协议〉之补充协议》，各方一致同意将本次资产交割完成日期延长至2018年9月30日。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于批准公司本次非公开发行所涉及审计报告、备考审阅报告的议案》

　　1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（编号：众环审字（2018）012839号）

　　2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《备考审阅报告》（编号：众环阅字（2018）010011号）

　　本议案表决结果为：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

　　关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

　　公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：600136　     证券简称：当代明诚　　 　公告编号：临2018-119号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和会议资料于2018年8月17日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

　　（三）本次监事会会议于2018年8月22日以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，监事会同意公司就本次非公开发行事宜编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。

　　关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案获得通过。

　　关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于公司与重组的交易对方签署股份买卖协议之补充协议的议案》

　　公司与本次重组的交易对方签署了《〈股份买卖协议〉之补充协议》，各方一致同意将本次资产交割完成日期延长至2018年9月30日。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于批准公司本次非公开发行所涉及审计报告、备考审阅报告的议案》

　　1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（编号：众环审字（2018）012839号）

　　2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《备考审阅报告》（编号：众环阅字（2018）010011号）

　　本议案表决结果为：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司监事会

　　2018年8月23日

　　证券代码：600136     证券简称：当代明诚  公告编号：临2018-120号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　重大资产购买进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年1月19日，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产购买事项相关的议案，并于2018年1月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告（公告编号：临2018-010号）。2018年3月，公司完成第一期交易价款1亿美元的支付工作，并与交易对方就本次重组的延期交割达成共识（公告编号：临2018-052号）。2018年7月，公司完成了第二期交易价款的支付工作，至此，本次重大资产的股份购买对价4.315亿美元已经全部支付，双方正在积极推进资产交割及与之相关的交接工作（公告编号：临2018-096号）。

　　2018年8月22日，公司与本次重组的交易对方签署了《〈股份买卖协议〉之补充协议》，各方一致同意将本次资产交割完成日期延长至2018年9月30日。

　　目前，公司正在积极推进资产的交割以及与之相关的交接工作，待相关工作全部完成后，公司将按照相关法律法规的规定履行有关信息披露程序。

　　公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　董事会

　　2018 年8月23日