证券代码：002113    证券简称：天润数娱    公告编号：2018-071

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别风险提示：本次重大资产重组事项需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会、股东大会审议，是否能够获得上述批准以及完成批准的时间存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润数娱，证券代码：002113）自2018年2月1日开市起停牌。公司于2018年2月1日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-096），2018年2月8日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。根据事项进展情况并经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2018年2月22日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司于2018年2月22日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-015）。由于项目工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌，公司于2018年3月1日披露了《关于发行股份购买资产的进展公告及延期复牌公告》（公告编号：2018-017）。公司于2018年3月8日、3月15日、3月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-019）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-020）。由于项目工作量比较大，公司于2018年3月29日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2018年3月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-022）。公司于2018年4月9日、4月14日、4月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-045）。

　　2018年4月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。公司于2018年4月28日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-049）。公司于2018年5月9日、2018年5月17日、2018年5月24日、2018年5月31日、2018年6月7日、2018年6月14日、2018年6月22日、2018年6月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-051）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-054）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-055）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-057）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-058）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-060）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-061）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-062）。

　　2018年7月1日，公司召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》、《关于〈湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉的议案》等，并于7月2日披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。

　　深圳证券交易所根据相关规定及要求，对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并于2018年7月20日向公司下发了《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(需行政许可)【2018】第23号）。根据函件内容，公司董事会组织中介机构及相关方对《问询函》涉及问题制定工作方案，并逐一落实，推进相关工作。2018年8月3日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-070）。

　　截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十一日

　　证券代码：002113            证券简称：天润数娱                 公告编号：2018-072

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　(一)为满足子公司经营需要，补充子公司流动资金，降低子公司资金成本，公司拟为全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）申请银行贷款提供信用担保。

　　(二)董事会审议本次担保的表决情况

　　2018年8月20日，公司第十一届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于为公司全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意公司为全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司申请银行贷款提供信用担保，待深圳市拇指游玩科技有限公司与银行签署贷款协议之时同时签署担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况名称：深圳市拇指游玩科技有限公司

　　成立日期：2013年12月26日

　　公司住所：深圳市南山区粤海街道高新中一道长园新材料港1栋四层北侧

　　法定代表人：程霄

　　营业期限：永续经营

　　注册资本：1011.9万元

　　经营范围：计算机技术服务；数码产品、通讯产品、电子产品的技术开发与销售；计算机软硬件技术开发；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、银行、金融业务及其他限制项目）；国内贸易。经营互联网信息服务。

　　2、股权关系：公司全资子公司（公司持股100%）。

　　3、被担保人最近一年2017年度的财务会计信息：经审计，截止2017年12月31日，拇指游玩资产总额为23,877.94万元，净资产为19,778.31万元，实现营业收入50,579.90万元，净利润为9,448.18万元。

　　2018年一季度的财务会计信息（未经审计）：截止2018年3月31日，拇指游玩资产总额为27,573.41万元，净资产为22,622.82万元，实现营业收入10,271.38万元，净利润为2,844.51万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、被担保的主债权：拇指游玩拟向中国银行申请流动资金贷款，贷款总额为人民币5,000万元，贷款期限12个月，公司拟为该笔贷款提供信用担保，担保贷款总额为不超过人民币5,000万元。

　　2、保证的范围：贷款合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　本次担保为公司对全资子公司提供的信用担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次信用担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　公司此次对全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司向银行借款提供信用担保主要是为了进一步降低子公司的资金成本，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，且该公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。鉴于深圳市拇指游玩科技有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。

　　六、监事会意见

　　公司此次对全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司向银行借款提供信用担保主要是为了进一步补充子公司流动资金，降低子公司的资金成本，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，根据其资产和经营状况该公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。鉴于深圳市拇指游玩科技有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。

　　同意本次担保事宜。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，公司及控股子公司未对外进行担保，公司及控股子公司无涉讼及逾期担保的情况，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十一日

　　证券代码：002113     证券简称：天润数娱    公告编号：2018-073

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第十三次会议于2018年8月20日上午以通讯加现场表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2018年8月15日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

　　董事会同意公司为全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）申请银行贷款提供信用担保，待深圳市拇指游玩科技有限公司与银行签署贷款协议之时同时签署担保协议。

　　董事会认为：本次担保为公司对全资子公司提供的担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次信用担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供信用担保。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十一日

　　证券代码：002113    证券简称：天润数娱    公告编号：2018-074

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”）第九届监事会第八次会议通知和会议资料于2018年8月15日以邮件或书面方式向公司监事发出。会议于2018年8月20日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

　　监事会认为：公司此次对全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司向银行贷款提供信用担保主要是为了进一步补充子公司流动资金，降低子公司的资金成本，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，根据其资产和经营状况该公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。鉴于深圳市拇指游玩科技有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担保。同意本次担保事宜。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十一日