一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　1、非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　（1）控股股东报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司不需要遵守特殊行业的披露要求

　　（一）公司主营业务和产品

　　公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门镗铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、立式车床、落地镗铣床、立卧式加工中心、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品。报告期内，机床行业市场持续低迷，市场需求未见大幅反弹，尤其是大型数控金属切削机床的需求未有显著改善，公司整体业务发展受到一定影响。公司2018年半年度实现营业收入4,012.25万元，同比下降36.64%；归属于上市公司股东的净利润为-11,177.64万元，同比下降27.31%，主要原因如下：

　　1、机床工具行业未有根本性好转，行业持续不景气，影响公司经营业绩实现。根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2018年1-6月）》分析表明，国内重点生产金属切削机床企业103家，2018年半年度，金属切削机床新增订单同比下降3.6%，在手订单同比增长32.7%；主营业务收入同比增长8.1%；产量同比下降14.9%，库存同比下降20.2%，利润总额同比增长157.3%，亏损企业占比为42.7%，行业仍存在下行压力。

　　2、2017年度公司生产投入不足，库存适销产品基本被消化，今年上半年生产处于逐步恢复过程中，产能无法满足销售需求，导致报告期营业收入下滑。具体情况如下表：

　　■

　　3、生产规模下降，固定费用等导致产品毛利空间急剧下降，期间费用居高不下。同时，为尽快恢复并扩大市场份额，公司适当降低了部分产品价格，且原材料价格上涨导致产品成本大幅增加，销售毛利空间缩减，影响公司业绩。

　　4、库存商品等存货减值损失较大，影响当期业绩。2018年半年度由于计提资产减值准备，导致归属于上市公司股东的净利润减少约4,462.12万元，具体如下表：

　　单位：元

　　■

　　（二）公司经营模式

　　公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

　　研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行升级改进，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

　　生产模式：公司生产采用订单式和备货式相结合的模式。公司数控大型机床采用订单式生产，公司接受国内外客户的订单，根据订单生产、供应产品；对于中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场订单需求。

　　销售模式：公司主要采用分地区选择经销商代理销售和直销相结合的模式。在代理经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场。在国际范围内也拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。数控机床及专机类机床产品一般采用直销模式。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司持有华东电源股权1,000万元，持股比例为20.00%。根据公司与华东电源股东威海建国机电销售有限公司、威海合兴机电设备有限公司、威海承和机电有限公司签订的协议约定，上述三位股东委托公司代为行使股东权利。根据上述约定，公司实质控制威海华东电源有限公司，故将其纳入合并报表范围。2017年8月，华东电源股东山东红桥创业投资有限公司与汤世贤签订《股权转让协议》，山东红桥创业投资有限公司将其持有的40%华东电源股权转让给汤世贤，公司放弃优先购买权。2018年1月5日，公司与华东电源股东威海建国机电销售有限公司、威海合兴机电设备有限公司、威海承和机电有限公司签订《协议书》，公司不再代行股东权利，故自2018年度起不再纳入合并报表范围。

　　法定代表人：连小明

　　威海华东数控股份有限公司

　　二〇一八年八月二十一日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2018-077

　　威海华东数控股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议（简称“本次会议”）通知于2018年8月11日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年8月21日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　《2018年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-079）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

　　2、审议通过《关于向关联股东借款的议案》；

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事宋修山、汤正鹏、连小明、王海波、李晓萌回避表决。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2018-080）。

　　独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于向关联股东借款事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于向关联股东借款事项的事前认可意见；

　　3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控         公告编号：2018-078

　　威海华东数控股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第七次会议（简称“本次会议”）通知于2018年8月11日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年8月21日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　《2018年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-079）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

　　2、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　公司监事隋立军因工作原因辞去监事职务，监事会提名李雪为公司股东代表监事候选人，简历如下：

　　李雪，女，1985年生，研究生学历，中级经济师，中国公民，无境外永久居留权。曾任山东省高新技术创业投资有限公司投资部投资经理。现任山东省高新技术创业投资有限公司经营管理部副部长。

　　李雪未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于向关联股东借款的议案》；

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联监事陈晓云回避表决。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2018-080）。

　　4、《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2018-080

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于向关联股东借款的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2018年8月21日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向关联股东借款的议案》，为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，公司拟向关联股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称“威高医疗投资”）借款不超过人民币5,000万元，额度和期限范围内可循环使用，关联董事宋修山、汤正鹏、连小明、王海波、李晓萌已回避表决。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，本次借款事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于向关联股东借款事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

　　本次借款事项尚需公司股东大会批准，股东威高医疗投资将在本次股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联股东基本情况

　　（一）交易对方概况

　　1、名称：威海威高国际医疗投资控股有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路18号

　　4、主要办公地点：威海

　　5、法定代表人：陈学利

　　6、注册资本：人民币1,475.79万元

　　7、统一社会信用代码：9137100032175222XU

　　8、经营范围：以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；三类6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化、计算机基础软件开发；农、林、牧初级产品，纺织、服装、办公用品、家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务。预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。房产，土地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、实际控制人：陈学利

　　10、主要股东情况：

　　■

　　（二）交易对方最近一年经审计的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）威高医疗投资为公司控股股东，因此公司与威高医疗投资存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容

　　1、借款金额：公司拟向威高医疗投资借款余额不超过人民币5,000万元。

　　2、借款期限：自款项到达公司账户之日起不超过24个月。

　　3、借款利息：按银行相同期限贷款基准利率，按实际发生金额和占用时间分段计息。

　　4、使用及还款方式：借款期限及额度内，可根据公司资金状况循环使用。到期一次还本付息。

　　四、关联交易目的及影响

　　公司向关联股东借款主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　　五、资金来源

　　本次借款的资金来源为威高医疗投资自有资金。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2018年5月14日，威高医疗投资控股子公司威高集团有限公司向公司支付股权转让余款6,581.05万元，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于转让全资子公司股权的公告》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-127、146、153，2018-048）。

　　截至本公告披露日，威高医疗投资及其子公司为公司提供担保共计19,697万元，发生其他关联交易共计24.82万元。

　　除上述交易外，从年初至本公告披露日公司未与威高医疗投资发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如下：

　　公司向关联股东借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　该关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联股东借款。

　　八、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于向关联股东借款事项的事前认可意见；

　　4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2018-081

　　威海华东数控股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会拟定于2018年9月7日（星期五）召开2018年度第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　　一、本次会议的基本情况

　　（一）本次会议届次：2018年度第三次临时股东大会。

　　（二）本次会议召集人：公司第五届董事会。

　　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）上午9：00。

　　网络投票时间：2018年9月6日—2018年9月7日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年9月6日下午15：00至2018年9月7日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年8月31日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2018年8月31日（星期五）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

　　二、本次会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、《关于向关联股东借款的议案》；

　　2、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经2018年8月21日召开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2018年8月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间

　　2018年9月3日（星期一），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：李晓萌

　　五、参与网络投票的具体操作流程程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、其他事项

　　1、本次会议联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：李晓萌

　　2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　　七、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362248。

　　2、投票简称：“华东投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数：对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　■

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2018年度第三次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　　■

　　委托股东姓名及签章：                   身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：                       委托人股票账号：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控        公告编号：2018-082

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）监事会于2018年8月21日收到监事隋立军的书面辞职报告，隋立军因工作原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，隋立军的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，隋立军将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　公司监事会对隋立军在监事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2018-083

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于问询函回复情况的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2018年8月15日收到深圳证券交易所《关于对威海华东数控股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 625 号）。现将有关问题回复情况公告如下：

　　一、若华东重工、弘久锻铸进入破产清算程序，是否对你公司日常生产经营产生重大影响。

　　回复：

　　公司控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）主要从事数控龙门移动式镗铣车削中心、落地镗铣床、数控立式车铣中心等重型数控机床的生产与销售，为公司提供部分机床零部件的协作加工。控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“弘久锻铸”）主要从事精密型腔模及铸锻件的生产与销售，是公司平磨、圆磨、铣床铸件的多个供应商之一。华东重工、弘久锻铸的主营业务与公司从事的平磨、圆磨、铣床、加工中心等通用机床的生产、销售业务依存度不高，为公司提供的机床零部件加工和铸件供应业务，市场化发展程度较高，可替代性很强。如果华东重工、弘久锻铸进入破产清算程序，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

　　二、你公司对华东重工、弘久锻铸股权投资和应收账款计提减值准备的时点，并说明华东重工、弘久锻铸被破产清算事项预计对你公司母公司口径和合并报表口径的2018年度及以后期间财务状况和经营成果的影响。

　　回复：

　　1、公司对华东重工、弘久锻铸股权投资和应收款项计提减值准备的时点

　　截至2017年12月31日，公司对华东重工、弘久锻铸的股权投资账面余额分别为153,676,125.00元和31,519,111.36元。两项投资均于2016年度全额计提了减值准备。

　　截至2017年12月31日，公司对华东重工的应收款项账面余额为318,809,466.57元。至2017年末已全额计提坏账准备318,809,466.57元，其中，2015及以前年度计提56,225,493.46元，2016年度计提39,242,897.86元，2017年度计提223,341,075.25元。

　　截至2017年12月31日，公司对弘久锻铸的应收款项账面余额为113,228,314.27元。至2017年末已全额计提坏账准备113,228,314.27元，其中，2015及以前年度计提22,423,000.00元，2016年度计提18,144,400.00元，2017年度计提72,660,914.27元。

　　2、华东重工、弘久锻铸被破产清算事项预计对母公司个别报表层面2018年度及以后期间财务状况和经营成果的影响

　　截至2018年6月30日，公司对华东重工、弘久锻铸的应收预付款项账面余额分别为332,916,352.51元和121,595,031.11元。由于全额计提坏账准备，预计将减少2018年度母公司净利润约2,000万元。

　　截至2018年6月30日，公司为华东重工从事重型机床生产定制并租赁给其使用的8米龙门铣、数控双柱立式车铣中心、数控落地镗铣床等大型设备账面净值95,878,795.54元。由于上述设备为专用定制设备，可能发生大幅减值，预计将减少2018年度母公司净利润，但影响金额暂时无法合理预计。

　　华东重工以其位于威海经济技术开发区崮山镇总面积234,130平方米的土地使用权及部分地上建筑物、机器设备为其在中国银行的8,300万元借款提供抵押担保，公司为其提供连带责任保证。目前，华东重工的上述借款已逾期，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于控股子公司债务逾期的公告》（公告编号：2018-073）。公司正积极与贷款银行和第三方（包括其他金融机构在内的潜在贷款人）协商，并争取控股股东支持，力争在2018年末前达成债务和解方案，同时解除华东数控的担保责任。如无法达成和解，公司可能需要确认担保事项产生的预计负债，预计将减少2018年度母公司净利润，但影响金额暂时无法合理预计。

　　除上述事项外，在法院裁定终结破产程序之前，预计华东重工、弘久锻铸被破产清算事项不会对母公司财务状况及经营成果造成其他重大影响。

　　3、如果华东重工、弘久锻铸于2018年末之前进入破产清算程序且被法院指定的管理人接管，公司将丧失对两公司的控制权，不再将其纳入合并财务报表范围。两公司被破产清算事项预计对合并报表层面2018年度及以后期间财务状况和经营成果的影响

　　截至2017年12月31日，华东重工、弘久锻铸的净资产分别为-76,129,572.53元和-54,237,930.49元，合并报表对其超额亏损均已确认并计入合并利润表。两公司不再纳入合并范围，转回的超额亏损预计将增加2018年度合并利润表净利润约8,000万元。

　　截止2017年12月31日，合并报表抵销的内部往来坏账准备432,037,780.84元。两公司不再纳入合并范围，以前年度抵消的内部往来坏账准备将减少合并资产负债表净资产约43,200万元。

　　2017年度华东重工、弘久锻铸归属于母公司股东的净利润为-66,709,872.86元，2018年1-6月份两公司归属于母公司股东的净利润为-21,042,878.07元。两公司不再纳入合并范围，预计将减少2019年度及以后期间合并利润表净亏损约4,000-6,000万元。

　　除上述事项外，预计华东重工、弘久锻铸被破产清算事项不会对合并报表财务状况及经营成果造成其他重大影响。

　　公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十二日