证券代码：600870                证券简称：*ST厦华             编号：临2018-060

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月21日，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事第三十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　　一、申请授信额度的情况：

　　根据公司经营发展的需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“国际银行厦门分行”）申请2,000万元授信额度，具体情况如下：

　　1、授信金额：人民币2,000万元；

　　2、品种：普通流动资金贷款；

　　3、期限：1年；

　　4、利率：固定利率7.5%；

　　5、担保条件：借款人自身信用，王玲玲、王春芳保证担保，厦门德昌行投资管理集团有限公司商业物业抵押担保。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司实际控制人王玲玲、王春芳将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，属于关联交易。该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，参照上款规定执行。”公司就该项交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　二、独立董事发表独立意见如下：

　　公司向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，该事项系公司经营发展融资需要，不存在损害公司及股东的利益，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律法规的规定，同意此次公司向银行申请授信额度的事项，同意提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关法律文件的签署。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：600870    证券简称：*ST厦华    公告编号：2018-061

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年9月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年9月6日14点30分

　　召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月6日

　　至2018年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于第八届董事会第三十五次会议审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2018年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2018年8月31日9:00-12:00 ，14:00-17:00。

　　（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。

　　（四）登记联系方式：

　　电话：（0592）5510275

　　传真：（0592）5510262

　　联系人：林志钦

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2018年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门华侨电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600870            证券简称：*ST厦华            编号：临 2018-062

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知于2018年8月16日以电子邮件的形式发出，会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开，应表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　根据公司经营发展的需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请2,000万元授信额度。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司实际控制人王玲玲、王春芳将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，属于关联交易。该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司就该项交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）、《关于增补施亮先生为公司第八届董事会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员数为7人，根据《公司章程》规定增补一名董事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐施亮先生为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（简历附后）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）、《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　因公司经营发展需要，经公司总经理提名，决定聘任蔡凌芳女士担任公司常务副总经理，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。（简历附后）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　经研究决定，公司拟于2018年9月6日（星期四）14:30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开公司2018年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2018年8月21日

　　附：

　　施亮先生简历：

　　施亮，男，1968年12月生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合董事、董事长，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人。

　　蔡凌芳女士简历：

　　蔡凌芳，女，1970年7月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事。