证券代码：000755     证券简称：*ST三维     公告编号：临2018-089

　　山西三维集团股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年8月21日（星期二） 10：00。

　　（2）网络投票时间：2018年8月20日-2018年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年8月21日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年8月20日下午15:00 至 2018年8月21日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司

　　3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长杨志贵先生

　　本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份161,121,119股，占公司股份总数的34.34%。其中：

　　（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份161,097,219股，占公司股份总数的34.33%。

　　（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表1人，代表股份

　　23,900股，占公司股份总数的0.0051%。

　　（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份30,708,839股，占公司股份总数的6.54%。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律师事务所郝恩磊律师、焦晓琳律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案１、关于推选第七届董事会董事候选人的议案

　　1.01 选举杨志贵先生为第七届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意161,117,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.997%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 30,704,939 股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，杨志贵先生当选为第七届董事会非独立董事。

　　1.02 选举何向荣先生为第七届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意 161,120,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 30,707,939 股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，何向荣先生当选为第七届董事会非独立董事。

　　1.03 选举刘安民先生为第七届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘安民先生当选为第七届董事会非独立董事。

　　1.04 选举高在文先生为第七届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，高在文先生当选为第七届董事会非独立董事。

　　1.05 选举王春雨先生为第七届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王春雨先生当选为第七届董事会非独立董事。

　　1.06 选举姚小民先生为第七届董事会独立董事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，姚小民先生当选为第七届董事会独立董事。

　　1.07 选举肖勇先生为第七届董事会独立董事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，肖勇先生当选为第七届董事会独立董事。

　　1.08 选举安燕晨女士为第七届董事会独立董事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，安燕晨女士当选为第七届董事会独立董事。

　　议案2、关于推选第七届监事会监事候选人的议案

　　2.01 选举郜勇刚先生为第七届监事会非职工监事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，郜勇刚先生当选为第七届监事会非职工监事。

　　2.02 选举郝建军先生为第七届监事会非职工监事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，郝建军先生当选为第七届监事会非职工监事。

　　2.03 选举刘文静女士为第七届监事会非职工监事

　　总表决结果：同意161,097,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.985%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意30,684,940股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘文静女士当选为第七届监事会非职工监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山西恒一律师事务所郝恩磊律师、焦晓琳律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年第五次临时股东大会决议；

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告

　　山西三维集团股份有限公司董事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：000755         证券简称：*ST三维        公告编号：临2018-090

　　山西三维集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日下午在山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司七楼会议室召开第七届董事会第一次会议。会议由公司董事长杨志贵先生主持，公司应出席董事共计9人，实际出席董事共9人，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关重大事项进行了认真审议，会议决议合法有效。

　　一、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于选举产生第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　公司董事会选举公司董事杨志贵先生为公司第七届董事会董事长，选举公司董事何向荣先生、刘安民先生为公司第七届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

　　个人简历附后

　　二、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于选举产生公司第七届董事会专门委员会的议案》。

　　公司第七届董事会专门委员会名单如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：杨志贵

　　委    员：何向荣  刘安民  姚小民

　　2、提名委员会

　　主任委员：姚小民

　　委    员：杨志贵  高在文  安燕晨

　　3、审计委员会

　　主任委员：肖  勇

　　委    员：何向荣  王春雨  姚小民

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：安燕晨

　　委    员：刘安民  白志刚  肖  勇

　　三、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　公司董事会聘任公司董事刘安民先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

　　四、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及由总经理代行财务负责人职责的议案》。

　　公司董事会聘任白志刚先生、魏杰先生为公司副总经理；聘任吉喜先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。公司将尽快聘任新的财务负责人，在聘任新的财务负责人前，公司董事会指定公司总经理刘安民先生代行财务责任人职责。

　　个人简历附后

　　五、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于调整公司本部组织机构的议案》。

　　随着公司重大资产重组的推进与实施，公司的主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业。根据交通行业管理、管控模式要求和上市公司未来发展战略规划需求，结合重组实际情况，公司本部暂设综合管理部、规划发展部、财务与资产管理部、证券管理部、运营管理部、法律与审计管理部等6个职能部门。公司董事会授权经理层尽快建立健全本部组织机构，并根据实际情况进一步细化确定部门名称、部门职能、管理岗位职责等。

　　本次董事会审议通过后，公司原职能部门相应撤销。

　　六、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于修订公司章程的预案》。

　　为适应公司发展需要，董事会同意修改《公司章程》中公司名称、经营范围等相关内容。

　　具体内容详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》和《公司章程（修订版）》。

　　本预案须提请公司股东大会审议批准。

　　七、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》。

　　随着公司重大资产重组的推进与实施，公司的主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业。按照《公司法》的规定以及中国证监会有关要求，为适应公司发展需要，充分体现主营业务特征，公司拟对经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议通过，变更后的经营范围最终以工商部门核准为准。

　　八、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的预案》。

　　随着公司重大资产重组的推进与实施，公司的主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业，为了准确体现公司经营特征和业务方向，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

　　具体内容详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议通过，取得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

　　九、同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司董事会

　　2018年8月21日

　　附件：

　　杨志贵，男，1966年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长，山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理，山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理，山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长；现任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长，山西三维集团股份有限公司董事长。杨志贵先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　何向荣，男，1974年8月生，汉族，中共党员，山西宁武人，大学学历， 高级会计师、审计师。曾任山西路桥集团绿化公司、交通工程有限公司财务部长，山西路桥集团隧道工程有限公司财务部长，山西路桥建设集团财务部负责人，灵丘至山阴高速12标财务负责人，灵山高速总承包总会计师，山西路桥建设集团公司财务部长；现任山西交控集团财务部长、战略投资部部长，山西三维集团股份有限公司副董事长。何向荣先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　刘安民，男，1965 年 8 月生，汉族，中共党员，山西榆社人，大学学历，成绩优异的高级工程师。曾任山西省太祁高速公路有限公司副总工程师，山西太长高速公路有限责任公司副总经理，太佳高速建管处（太原段）党委书记，和榆高速公路建管处处长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司董事长，山西三维集团股份有限公司副董事长、总经理。刘安民先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　白志刚，男，汉族，1965年10月生，中共党员，大学学历，工程师。曾任和榆高速公路建管处综合办主任、交通房建办主任、处长助理，和榆高速公路建设管理处副处长，山西路桥集团榆和高速公路有限公司副总经理；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司总经理，山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。白志刚先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　魏杰，男，汉族，1976年2月生，大学学历，高级工程师。曾任和榆高速公路建设管理处技术管理部部长兼养护工程部部长，山西路桥集团榆和高速公路有限公司养护工程部部长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司副总经理，山西三维集团股份有限公司副总经理。魏杰先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　吉喜，男，1985年10月生，汉族，山西临猗人，大学学历，中级审计师、初级会计师，具有证券从业和董事会秘书资格。曾在山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部负责证券、股权及投融资管理工作，曾任山西漳泽电力股份有限公司证券事务代表，山西路桥建设集团有限公司证券管理部副部长（主持工作）；现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。吉喜先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：000755         证券简称：*ST三维        公告编号：临2018-091

　　山西三维集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日下午在山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司七楼会议室召开第七届监事会第一次会议。会议由监事郜勇刚先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　一、同意5票，反对0票,弃权0票，审议通过了《关于选举产生第七届监事会监事会主席的议案》。

　　会议一致选举公司监事郜勇刚先生为公司第七届监事会监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第七届监事会届满日止。

　　个人简历附后

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司监事会

　　2018年8月21日

　　附件：

　　郜勇刚，男，1974年10月生，汉族，中共党员，山西清徐人，大学学历，工程师。曾任山西省高速公路管理局晋城管理处副处长，和榆平高速公路建设管理处副处长，榆平高速公路建设管理处副处长，山西省交通运输厅审计处副处长，现任山西交通控股集团有限公司审计部部长、山西三维集团股份有限公司监事会主席。郜勇刚先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：000755         证券简称：*ST三维        公告编号：临2018-092

　　山西三维集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的预案》。

　　公司实施重大资产重组涉及的置入资产“山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）100%股权”的过户手续及相关工商变更登记工作已于2018年7月12日全部完成，公司成为榆和高速公司的唯一股东，榆和高速公司成为公司的全资子公司。本次重大资产重组置出的化工资产相关过户手续及工商变更登记工作大部分已完成。公司的主营业务已由化工产业转变为高速公路运营产业。为适应公司发展需要，拟修订《公司章程》中公司名称、经营范围等对应条款，具体修订内容如下：

　　■

　　原《公司章程》其他条款不变，该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司董事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：000755         证券简称：*ST三维        公告编号：临2018-093

　　山西三维集团股份有限公司关于拟

　　变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的预案》、《关于变更公司经营范围的预案》，现将具体事项公告如下：

　　一、公司名称、证券简称及经营范围变更的说明

　　1、关于公司名称、证券简称变更

　　根据交通行业管理、管控模式要求和上市公司未来发展战略规划需求，结合重组实际情况，为了准确体现公司经营特征和业务方向，拟将公司中文名称变更为“山西路桥股份有限公司”，英文名称变更为“SHANXI ROAD ＆ BRIDGE CO.,LTD.”，公司证券简称变更为“山西路桥”，公司证券代码不变，仍为“000755”。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过，取得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

　　2、关于经营范围变更

　　为使公司的经营范围与公司主营业务相匹配，公司拟对经营范围进行变更，将原经营范围：

　　主营：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售、出口贸易；

　　兼营：化工、建材高新技术研究、开发与引进，技术转让与许可、技术咨询、 技术培训、化工工程设计和化工项目总承包。焦炭运销、工业产品贸易，本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。石料开采。餐饮、住宿。资产租赁。

　　变更为：

　　对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。

　　上述公司名称、证券简称及经营范围变更的事项均需提请公司2018年第六次临时股东大会批准，同时按照工商管理部门的具体审核要求进行调整，最终按照工商管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的相关事宜。

　　二、本次变更公司名称、证券简称及经营范围的原因说明

　　公司于2018年6月29日召开股东大会审议通过了重大资产置换及现金支付购买资产暨关联交易方案，目前正按照相关要求积极推进重大资产重组实施事宜。本次重大资产重组涉及的置入资产“山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）100%股权”的过户手续及相关工商变更登记工作已于2018年7月12日全部完成，公司成为榆和高速公司的唯一股东，榆和高速公司成为公司的全资子公司。本次重大资产重组置出的化工资产相关过户手续及工商变更登记工作大部分已完成。公司的主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业。为使公司名称与当前业务及发展战略相契合，且符合公司实际经营情况，公司拟对公司名称、证券简称及经营范围进行变更。

　　变更后的公司名称、证券简称及经营范围，能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司重大资产重组实施后，主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业，为适应公司发展需要，本次变更公司名称、证券简称、营业范围充分考虑了公司实际经营现状和未来发展前景，符合公司未来发展战略规划和公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。以上事项审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形，同意上述事项的变更。

　　四、其他事项说明

　　本次公司名称及证券简称变更、经营范围变更尚需提请公司2018年第六次临时股东大会批准，尚需取得工商行政管理部门核准，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1. 第七届董事会第一次会议决议；

　　2. 独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司董事会

　　2018年8月21日

　　证券代码：000755     证券简称：*ST三维      公告编号：临2018-094

　　山西三维集团股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2018年第六次临时股东大会。

　　（二）召集人：董事会

　　本公司第七届董事会第一次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2018年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》）。

　　（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2018年9月12日上午10:00。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月12日9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年9月6日

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2018年9月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于修订公司章程的议案》。

　　（二）《关于变更公司经营范围的议案》。

　　（三）《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

　　特别说明：以上议案为特别决议案，需获得出席2018年度第六次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记事项

　　（一）登记方式：

　　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维2018年第六次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663175予以确认）。

　　股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　3、登记时间：2018年9月10日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

　　4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

　　联 系 人：吉喜   范辉   冯李芳

　　联系电话：0357-6663175，6663123，6663423

　　传    真：0357-6663566

　　邮政编码：041603

　　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

　　七、备查文件

　　第七届董事会第一次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山西三维集团股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：360755

　　2、 投票简称：“三维投票”

　　3、 填表表意见或选举票数

　　（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日15：00，结束时间为2018年9月12日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________ 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名              　   受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。