本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　东风汽车股份有限公司第五届董事第十六次会议于2018年8月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年8月13日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）《关于更换公司总经理的议案》

　　由于工作调动原因，丁绍斌先生不再担任公司总经理职务。董事会对丁绍斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢！

　　董事会同意聘任陈彬先生为公司总经理，任期至公司本届董事会届满之日止。

　　表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、上网公告附件

　　东风汽车股份有限公司独立董事意见

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2018年8月22日

　　附件：

　　陈彬先生简历

　　陈彬，大学本科学历，工程硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。主要工作经历如下：

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