证券代码：600241              股票简称：时代万恒               编号：临2018-060

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　重大资产重组限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为33,233,012股

　　●本次限售股上市流通日期为2018年8月24日

　　一、本次限售股上市类型

　　1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

　　2、非公开发行限售股核准情况：

　　2015年7月27日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司向黄年山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1771号），核准公司向黄年山发行11,690,899股股份、向刘国忠发行10,355,644股股份、向鞍山达仁投资有限公司（以下简称“达仁投资”）发行10,296,299股股份、向苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州钟鼎”）发行6,196,473股股份、向张桂华发行5,341,020股股份、向庞柳萍发行890,170股股份、向张允三发行741,808股股份、向上海鼎兰创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海鼎兰”）发行479,802股股份共计45,992,115股购买相关资产。

　　3、非公开发行限售股股份登记情况：

　　本次发行的新增股份45,992,115股已于2015年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后公司总股本为226,192,115股。

　　4、非公开发行限售股锁定期安排：

　　本次公司向黄年山、刘国忠、达仁投资、庞柳萍发行的33,233,012股自本次发行结束之日起36个月内不转让、质押、以其他形式处分所持有的公司股票；向苏州钟鼎、张桂华、张允三、上海鼎兰发行的12,759,103股自本次发行结束之日起12个月内不转让、质押、以其他形式处分所持有的公司股票。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，即本次发行股份购买资产新增股份于2015年8月24日登记完成后，上市公司总股本增加至226,192,115股。

　　2017年7月5日，中国证监会出具了《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号），公司非公开发行68,110,000股股份，并于2017年12月11日完成本次非公开发行新增股份登记，新增股本68,110,000股，总股本增加至294,302,115股。至今，上市公司总股本为294,302,115股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据黄年山、刘国忠、达仁投资、庞柳萍出具的《关于本次认购的上市公司股份锁定承诺函》，黄年山、刘国忠、达仁投资、庞柳萍承诺通过本次交易获得的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不转让、质押、以其他形式处分所持有的公司股票。

　　截至本公告日，上述股东严格履行了股份限售承诺。

　　四、中介机构核查意见

　　独立财务顾问华西证券股份有限公司就公司发行股份购买资产重大资产重组形成的限售股上市流通事项发表了核查意见，具体如下：

　　“1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

　　2、本次限售股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

　　3、本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求；

　　4、截至本核查意见出具日，时代万恒对本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；

　　5、本独立财务顾问对时代万恒本次限售股解除限售及上市流通事项无异议。”

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为33,233,012股；

　　2、本次限售股上市流通日期为2018年8月24日 ；

　　3、本次限售股上市流通明细清单：

　　单位：股

　　■

　　六、股本变动结构表

　　■

　　七、上网公告附件

　　《华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产部分限售股解禁并上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月二十一日

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2018－061

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　重大资产重组实施进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划剥离贸易业务之重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月8日开市起开始停牌。2018年5月7日，公司召开第六届董事会第三十八次会议（临时会议），审议通过《关于〈辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，并于2018年5月8日在指定信息披露媒体刊登了相关公告及附件。本次重大资产重组，公司拟将所持有的贸易业务板块中各子公司的股权以5,961.00万元的交易价格全部转让给公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”），各子公司包括：时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）、时代万恒(香港)民族有限公司（以下简称“香港民族”）、辽宁时代万恒国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）、辽宁时代万恒大和贸易有限公司（以下简称“大和公司”）、辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司（以下简称“锦冠公司”）和辽宁时代万恒信添时装有限公司（以下简称“信添公司”），控股集团以现金方式支付转让价款。

　　2018年5月21日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2018]0580号）。2018年6月5日，公司向上海证券交易所提交《辽宁时代万恒股份有限公司关于对上海证券交易所关于对辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函的回复》并获审核通过；2018年6月6日，公司发布《辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要（修订稿）》等公告文件，公司股票于同日复牌。

　　2018年6月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组事项相关各项议案。至此，本次重大重组事项批准程序履行完毕。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组事项的实施进展情况公告如下：

　　一、 交易对价支付情况

　　根据交易双方签署的《股权转让协议》，本次交易转让价款共计人民币5,961.00万元，协议生效后的5个工作日内受让方应将转让价款中的30%即人民币1,788.30万元汇入转让方指定银行账户。截至本公告日，受让方已如约支付人民币1,788.30万元。

　　二、 交易标的公司过户情况

　　截至本公告日，六家标的公司中的辽宁民族、香港民族、国贸公司、大和公司、信添公司共五家公司已办理完毕股权工商变更登记手续，锦冠公司的变更手续正在办理中。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月21日