本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第3.3.1条的相关规定，公司公告如下事项：

　　一、主要财务数据概况

　　（一）2017年末净资产金额：65.60亿元。

　　（二）2017年末借款余额：31.37亿元。

　　（三）截至2018年6月30日借款余额：59.45亿元。

　　（四）2018年1-6月累计新增借款金额：28.08亿元。

　　（五）2018年1-6月累计新增借款占2017年末净资产的比例：42.80%。

　　二、新增借款的分类

　　公司截至2018年6月30日较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下：

　　（一）银行借款：2.03亿元，占2017年末净资产比例为3.09%。

　　（二）可转换公司债券、应付票据：26.50亿元，占2017年末净资产比例为40.40%。

　　（三）融资租赁借款：公司融资租赁借款减少0.45亿元，占2017年末净资产比例为0.69%。

　　（四）其他借款0亿元，占2017年末净资产比例为0.00%。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　本年度新增借款均属公司正常经营需要，主要用于公司日常经营及项目建设。公司经营状况稳健、盈利情况良好，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。以上数据未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2018年8月21日