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　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2018年8月19日上午9:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年8月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事吴叔平先生、董事倪玥女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、 《关于公司向中国证券监督管理委员会申请〈上市公司发行股份购买资产核准〉恢复审核的议案》

　　2018年8月9日，公司从负责本次重大资产重组的审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）处取得《中国证券监督管理委员会调查通知书》（粤证调查通字180133号），因中天运在对其他企业的审计过程中涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其进行立案调查。

　　根据《关于修改〈中国证监会行政许可实施程序规定〉的决定》（中国证监会【第138号令】）（以下简称为“138号令”）第二十二条、二十三条的相关规定，公司于2018年8月13日召开第九届董事会第十九次会议，审议并通过《关于公司向中国证监会申请〈上市公司发行股份购买资产核准〉中止审核的议案》，并于同日向中国证监会提交了《公司关于中止发行股份购买资产暨关联交易申请文件审核的申请》，申请中止审查公司本次重大资产重组项目的申请文件。2018年8月15日，公司取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181013号）。

　　鉴于中天运已根据138号令第二十三条规定对本次重大资产重组履行了相应复核程序并出具了复核报告，董事会同意公司向中国证监会申请恢复公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件审核。

　　关联董事郑煜曦、张国栋、王立、倪玥、李亦研对本议案进行了回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年八月二十日