一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2018年上半年，公司以“迎万店、再远航”为经营方针，以“样板为先系统提升, 柔性发展精益管理”为指导原则，一方面结合国家一带一路建设、城镇化发展机遇，积极开拓国内市场，提高单店营收,多开店，开好店。快速推进海外市场开发力度，抢占空白地带，以保持规模优势。另一方面，通过拓展营运能力升级，升级门店质量、服务、形象水平，提升门店管理水平，打造一流体验的门店品质。此外，通过丰富产品口味，开发产品品类，创新产品包装等方式，以进一步提升产品效能。通过整合终端资源，利用后仓空间，优化前店软硬件，融合线上线下等方式，全方位、立体化提升空间效能。

　　报告期内，公司在国内市场按照既定策略进行推进，销售收入同比增长12.62%，归属于母公司净利润同比增长32.55%，较好的完成了既定目标。门店数量增长也按计划完成。同时，海外新加坡、香港市场已稳步发展，其他海外市场逐步推进中。

　　报告期内公司在门店升级方面全面提速四代店建设。同时，不断推进高势能门店形象升级；产品升级方面，公司完成特通门店气调包装产品的全面切换。并在实现全面定量包装基础上，立式包装已在全国推进。线上业务方面，持续推进O2O业务发展，累计注册会员已达到4000多万。工厂建设方面，在保证食品安全的前提下，由“管理导向”向“产品价值导向”转变，在工厂建设基础上积极探索，以提高包括计划管理、现场管理、设备管理、标准作业等方面的工厂精益化运营水平，打造样板工厂。目前样板工厂标准已在全国全面推广，部分核心工厂已满足柔性供应链基础性要求。组织改革方面，围绕“基层组织战区化，中层组织片区化，管理总部精简化”的组织改革方向，成立片区人力资源工作小组、供应链工作小组、财务工作小组，开展片区专项帮扶工作。建立片区会议决策机制、片区BI数据分析体系、采购行情沟通机制、业绩通报机制、产品结构通报机制，以进一步提升组织运转效率。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603517          证券简称：绝味食品         公告编号：2018-045

　　绝味食品股份有限公司

　　2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股50,000,000股，发行价格为每股16.09元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额804,500,000.00元，扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元（含税），余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币11,910,000.00元（含税），本次募集资金净额为人民币740,590,000.00元。

　　本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。

　　（二）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行（以下 统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计6个募集资金专项账户进行管理。

　　公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

　　子公司开立的募集资金存放专项账户情况如下：

　　■

　　（三）募集资金专户存储情况

　　首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元，截至2018年6月30日，本公司募集资金共使用569,510,639.61元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共1,379,475.24元，募集资金专用账户余额为172,458,835.63元。

　　截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2018年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表”。

　　三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容：

　　1、同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。

　　2、同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元，并终止子项目“营销网络培训中心”。

　　3、“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元，计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目（直营旗舰店建设及终端信息化升级）中。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

　　附件：2017年首次公开发行募集资金2018年1-6月使用情况对照表

　　特此公告

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2018年8月17日

　　■

　　■

　　证券代码：603517       证券简称：绝味食品     公告编号：2018-046

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018 年8月 7日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018年 8月17日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到 7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要的议案》

　　公司 2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，同意公司编制的《绝味食品股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：603517          证券简称：绝味食品         公告编号：2018-047

　　绝味食品股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 8 月 7日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018 年 8 月17日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要的议案》

　　公司 2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会编制了《绝味食品股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》对公司2018年半年度募集资金使用情况进行相关说明。

　　监事会认为：董事会编制的公司《绝味食品股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司监事会

　　2018年8月17日