一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　声明

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年，环保产业的发展迎来了新机遇与挑战。一方面随着十三五规划将生态文明建设纳入五年规划、党的“十九大”报告指出加快生态文明体制改革、环保大会的顺利召开、环保督察常态化、环保法、环保税的征收、严打监测数据造假等，从高层强音到政策法规，环保行业迎来了前所未有的机遇；另一方面面对国家金融去杠杆等不利因素，PPP融资面临央行缩表、财政严监管等不利形势，引发了资本市场的担忧。公司董事会充分把握国家经济形势和环保行业发展趋势，报告期内强化风险防控意识，积极调整了业务方向，布局固废全产业链，拓展环卫装备及环卫服务一体化等具有建设周期短、资产周转快、现金流稳定、有着广阔发展前景的业务。

　　报告期内，公司实现营业收入25.25亿元，利润总额2.47亿元，归属于母公司所有者的净利润1.97亿元，每股收益0.169元。截至2018年6月30日，公司资产总额为84.49亿元，归属于母公司所有者权益为42.94亿元。公司按照年初制定的战略“产业经营+资本驱动”的战略思路，稳步有序推进公司的快速发展。

　　产业经营

　　2018年，公司以订单驱动为中心，技术领先为手段，人才激励为基础的战略发展主轴，持续夯实内部经营管理。报告期内公司布局全国市场，深化渠道建设，在全国范围内建立战略合作伙伴，开展各类环保业务，中标国家地表水自动监测系统建设及运行维护（包1至包20）中包件2和包件10项目、泌阳县垃圾焚烧热电联产项目等多个项目。公司投资建设的盈峰环境顺德环保科技产业园已启动建设，主要投资方向为环境监测设备研发制造、环保装备研发制造、小型新能源环卫车辆研发制造、环卫机器人研发制造等。

　　资本驱动

　　报告期内公司启动重大资产重组，拟发行152.5亿元公司股份购买中联环境100%股权。中联环境是一家 “以技术驱动发展”为核心理念的环卫一体化解决方案提供商，为客户提供道路清扫保洁、垃圾收集转运、下水道市政养护、除冰雪服务等整体解决方案。在环卫装备领域，中联环境已拥有清扫车、清洗车、垃圾车、市政车、新能源车等产品系列合计约400余款，是国内环卫装备行业稳固的龙头企业。本次交易后，公司将强化固废全产业链的业务布局，中联环境的环卫装备业务、环卫一体化服务业务与公司的垃圾处置业务进行产业链上下游的协同串联，实现公司与中联环境环卫设备业务板块和环卫服务业务板块的协同交互，拓展信息化、智能化、自动化的“智慧环卫”战略发展版图,打造“固废全产业链解决方案”的“智慧环卫”业务体系。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期合并报表范围增加广东天枢新能源科技有限公司。

　　证券代码：000967  公告编号：2018-086号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月7日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知。会议于2018年8月17日上午10时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司 2018 年半年度报告》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，《公司 2018 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　独立董事意见：报告期内公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》。

　　四、审议通过《关于增加子公司担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司增加担保额度的公告》。

　　五、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月20日

　　证券代码：000967  公告编号：2018-087号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月7日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第十九次会议的通知。会议于2018年8月17日上午11时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　经各位监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要；

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核盈峰环境科技集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经核查，监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形，公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年8月20日

　　证券代码：000967  公告编号：2018-089号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月17日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司增加人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由原授权使用日均不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品现增至使用最高额度不超过人民币 5 亿元 （含 5 亿元）闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。现将有关事宜公告如下：

　　一、委托理财情况概述：

　　1、委托理财的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。

　　2、投资金额

　　使用最高额度不超过人民币 5 亿元 （含 5 亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司委托商业银行等金融机构进行短期低风险投资理财，主要为办理商业银行低风险等级的理财产品，风险较低，收益相对固定，且赎回时间较灵活。

　　公司自有闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其与证券相关的投资。

　　4、投资期限

　　公司委托理财的资金来自公司自有资金，在满足公司正常营运的前提下，所购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期限至2018年年度股东大会披露日。

　　二、委托理财的资金来源

　　委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　三、需履行的审批程序

　　依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司委托理财所选择的产品，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　　五、风险控制

　　公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

　　公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次增加闲置自有资金委托理财额度至不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)，使用最高额度不超过人民币 5 亿元 （含 5 亿元）闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1．公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2. 独立董事意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月20日

　　证券代码：000967  公告编号：2018-090号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于对子公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018第一次临时股东大会及2017年年度股东大会审议通过公司对子公司累计授权担保额度23,100万元，鉴于公司经营发展需要，为满足子公司融资需求，现公司拟对部分子公司增加合计7,000万元担保额度。具体担保事项如下：

　　■

　　在股东大会批准上述新增担保额度的前提下，授权公司董事长审批对子公司提供担保具体事宜。

　　本公司于2018年8月17日召开的第八届董事会第二十一次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：广东上风环保科技有限公司

　　成立日期：2015年09月10日

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会工业园兴业东路2号之-启德置业园4栋3楼302之一

　　法定代表人：黄辉勤

　　经营范围：研发、制造、销售：环境监测仪器仪表设备、环境处理设备及其配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外、涉及许可证的必须凭有效许可证经营）

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为29,240.35万元，总负债为33,759.17万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额33,759.17万元），净资产为-4,518.81万元。2017年度实现主营业务收入16,325.23万元，净利润为-4,279.77万元。（以上财务数据已经审计）截至2018年6月30日，总资产为18,689.63万元，总负债为24,610.81万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额 24,610.81万元），净资产为-59,21.19万元。2018年1-6月份实现主营业务收入79,42.38万元，净利润为 -14,02.38万元。（以上财务数据未经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

　　信用等级状况：BB

　　2、被担保人名称：广东亮科环保工程有限公司

　　成立日期：2001年04月02日

　　注册资本：1,014万元

　　注册地址：佛山市顺德区大良街道办近良路11号名汇公寓401

　　法定代表人：卢安锋

　　经营范围：环保设备的安装服务；环境治理工程的设计及施工;环保设施运行维护;水生态修复及相关工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与上市公司的关联关系：控股子公司（公司持有55%的股权）

　　公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为11,239.00万元，总负债为5,779.39万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额5,779.39万元），净资产为5,459.62万元。2017年度实现主营业务收入4,734.18万元，净利润为680.75万元。（以上财务数据已经审计）截至2018年6月30日，该公司总资产为11,627.84万元，总负债为5,999.98万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额5,999.98 万元），净资产为 5,627.85万元。2018年1-6月实现主营业务收入3,792.33万元，净利润为168.24万元。（以上财务数据未经审计）

　　公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

　　信用等级状况：BB+

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向盈峰环境科技集团股份有限公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　1、公司2018年度预计担保总额度为238,000万元，本次被担保对象系公司的全资及控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2018年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。

　　2、各全资及控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好, 公司为各全资及控股子公司提供担保不会损害公司及其他股东的利益。

　　3、为控股子公司或参股公司提供担保的，应说明持有该控股子公司或参股公司的股权比例、该控股子公司或参股公司其他股东是否按其持股比例提供相应担保，担保是否公平、对等。

　　4、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　根据公司全资及控股子公司2018年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于2017年年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供总金额不超过人民币238,000万元的担保，同意就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长马刚先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。

　　六、累计对外担保情况

　　截止2018年6月末，经股东会授权担保金额231,000万元，实际已签约担保金额145,050万元，占公司2017年经审计净资产的比例为32.59%。本次担保后，公司及公司子公司经股东会授权担保金额为人民币238,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、报备文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、反担保协议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年8月20日

　　证券代码：000967  公告编号：2018-091号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2018年8月17日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了盈峰环境科技集团股份有限公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2018年9月5日下午14：30。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2018年9月5日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2018年9月4日下午15：00）至投票结束时间（2018年9月5日下午15：00）间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月30日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2018年8月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》；

　　2、审议《关于增加子公司担保额度的议案》。

　　本次会议议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2018年8月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-086）、《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2018-089）、《关于对子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2018-090）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会登记方法

　　（一）登记时间：2018年8月31日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

　　（二）出席登记办法：

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：528311

　　传真号码：0757-26330783

　　信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　六、其他事项

　　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

　　2、会议咨询：

　　联 系 人：王妃

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　七、备查文件

　　公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年8月20日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

　　2.填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年9月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　(2)选择公司会议进入投票界面；

　　(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会参会登记表

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　　附件三

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

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　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                股  委托人证券账户号码：

　　股份性质（填股数）：           股有限售条件股；           股无限售条件股

　　受托人姓名：                     　受托人身份证号码：

　　受托人签名：                      受托日期及期限：自签署日          至本次股东大会结束

　　注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。