中国证券报 - 艾格拉斯股份有限公司

艾格拉斯股份有限公司

　　证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯公告编号：2018-083

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018年8月7日以通讯方式送达给第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人、职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员，并于2018年8月17日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举王双义先生为第四届董事会董事长的议案》

　　经与会董事充分协商，一致同意选举王双义先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王双义先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

　　王双义先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：

　　提名委员会（3人）：张鹏（独立董事）（主任委员）、朱谦（独立董事）、曹晓龙；

　　审计委员会（3人）：陈文清（独立董事）（主任委员）、朱谦（独立董事）、刘汉玉；

　　薪酬与考核委员会（3人）：朱谦（独立董事）（主任委员）、张鹏（独立董事）、刘汉玉；

　　发展与战略委员会（3人）：王双义（主任委员）、刘汉玉、张鹏（独立董事）

　　上述人员简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任王双义先生为公司总经理的议案》

　　公司董事会同意续聘王双义先生为公司总经理，负责公司的生产经营，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　王双义先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任曹晓龙先生、张鹏先生等为公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任曹晓龙先生、张鹏先生、李斐先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　（1）聘任曹晓龙先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）聘任张鹏先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）聘任李斐先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　曹晓龙先生、张鹏先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。李斐先生简历见本公告附件。

　　5、审议通过了《关于聘任李斐先生为公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任李斐先生为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　李斐先生简历及联系方式见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于聘任刘汉玉先生为公司财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任刘汉玉先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　刘汉玉先生简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于聘任康思然先生为公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任康思然先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　康思然先生简历及联系方式见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》

　　上市公司拟为其全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯科技”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币30,000 万元提供担保。艾格拉斯科技为上市公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层签署担保协议及相关文件。

　　本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

　　《关于对全资子公司提供银行授信担保额度的公告》及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2018年8月17日

　　附件：

　　李斐先生：1979年1月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。现任艾格拉斯股份有限公司证券法务部总监，已于2017年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　李斐先生的联系方式如下：

　　电话：010-82356080

　　邮箱：lifei@egls.cn

　　联系地址：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层。

　　康思然先生： 1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2014 年5月至2017年8月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部担任项目经理职务，已于2017年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　康思然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　康思然先生的联系方式如下：

　　电话：010-82356080

　　邮箱：kangsiran@egls.cn

　　联系地址：北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层。

　　证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯公告编号：2018-084

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年8月7日以通讯送达第四届监事会两名非职工代表监事候选人和一名职工代表监事候选人，并于2018年8月17日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举张欣先生为第四届监事会主席的议案》

　　经与会监事充分协商，一致同意选举张欣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　张欣先生的简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　艾格拉斯股份有限公司监事会

　　2018年8月17日

　　证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯公告编号：2018-085

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　■

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

　　公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意选举王双义先生、刘汉玉先生、曹晓龙先生、张鹏先生、吕成杰先生和李东锋先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举张鹏先生、陈文清先生和朱谦先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，具体相关人员简历见附件。

　　公司第四届董事会第一次会议于同日召开，会议选举王双义先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

　　公司第四届董事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2018年8月17日

　　附件：

　　王双义先生：1975年5月出生，中国籍，本科学历，无永久境外居留权。历任北京雅哈信息技术有限公司董事长，广州丽讯信息技术有限公司董事长，北京艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长、总经理等职。现任艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长，公司董事长及总经理。

　　截至本公告披露日，王双义先生除通过日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　曹晓龙先生：1980年10月出生，中国国籍，北京邮电大学项目管理领域工程硕士，无永久境外居留权。历任空中网运营总监、北京深蓝创娱科技有限公司运营总监、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。现任公司董事及副总经理。

　　截至本公告披露日，曹晓龙先生除通过日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　张鹏先生：1979年8月出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任空中猛犸技术经理、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。现任公司董事及副总经理。

　　截至本公告披露日，张鹏先生除通过日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　刘汉玉先生：1975年10月出生，中国籍，中欧国际工商学院EMBA，无永久境外居留权。历任北京微网通联信息技术有限公司副总裁，艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理。现任公司董事，日照义聚股权投资中心（有限合伙）委派代表。

　　截至本公告披露日，刘汉玉先生除通过日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　吕成杰先生：1984年3月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事，浙江巨龙管业股份有限公司董事、总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司董事，浙江巨龙管业科技有限公司董事长、总经理。

　　截至本公告披露日，吕成杰直接持有公司股份25,620,300，占公司总股本的1.39%，系本公司实际控制人吕仁高先生之子，吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　李东锋先生：1965年4月出生，中国籍，EMBA，无永久境外居留权。历任首都医科大学附属宣武医院教师、工程师，北京英泰奈特科技发展中心董事长兼总经理，北京清华紫光网联科技有限公司董事兼总经理，清华紫光股份有限公司企划部部长、清华紫光集团总裁助理、副总裁，清华同方威视数据系统有限公司副总经理，英力科技集团董事兼首席运营官，天津盛鑫元通资产管理有限公司监事，深圳九有股份公司副董事长，现任喆生（北京）科技有限公司执行董事，天津通广集团时代四通有限公司董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，李东锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　张鹏先生：1973年9月出生，中国籍，本科学历，律师，无永久境外居留权。历任中国工商银行上海市分行静安区支行担任出纳职位；上海鹏基物业咨询有限公司担任副总经理职位；上海市汇达丰律师事务所担任律师职务；2009年2月起至今，任职于上海汇银律师事务所担任律师职务。本公司独立董事。

　　截至本公告披露日，张鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　陈文清先生：1975年4月出生，中国籍，研究生学历，中共党员，注册会计师，高级会计师，历任长城信息产业股份有限公司财务部高级经理，北京首信科技股份有限公司财务总监，北京艾克赛乐科技有限公司总经理，湖南科力远新能源股份有限公司投资部部长，现任电科安研技术集团（深圳）有限公司副总裁、财务总监。

　　截至本公告披露日，陈文清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　朱谦先生：1970年9月出生，中国籍，研究生学历，中共党员，历任山东日照东港区审计局公交商贸科科长，山东日照正阳会计师事务所审计部经理，新加坡福岛投资集团公司董事局执行委员会副主任，北京用友政务软件有限公司财务审计信息化方案专家，中软国际信息技术有限公司高级咨询顾问专家，中国航天北京科强科技有限公司副总经理，现任北京财智税华税务师事务所有限责任公司总经理兼首席咨询顾问。

　　截至本公告披露日，朱谦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯公告编号：2018-086

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　■

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》。

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意选举张欣先生和宋伟龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事。张欣先生、宋伟龙先生与公司2018年8月17日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事夏雨女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，具体简历见附件。

　　公司第四届监事会第一次会议于同日召开，会议选举张欣先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

　　公司第四届监事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司监事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2018年8月17日

　　附件：

　　张欣先生：1981年8月出生，中国国籍，北京邮电大学电子信息工程专业本科肄业，无永久境外居留权。历任空中网策划主管、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理等职务。现任艾格拉斯科技（北京）有限公司经理。

　　截至本公告披露日，张欣先生除通过日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　宋伟龙先生：1986年出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，先后在北京雅哈信息技术有限公司担任商务专员，北京深蓝创娱科技有限公司担任运营专员，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司商务负责人。

　　截至本公告披露日，宋伟龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　夏雨女士：1988年出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，先后在北京源汇融和商业经济有限公司担任联合创始人、人力行政主管职务、北京金储自动化技术有限公司担任人力行政专员，艾格拉斯科技（北京）有限公司人力行政专员、人力行政主管，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司人力行政负责人。

　　截至本公告披露日，夏雨女士持有公司股份13,860股，占公司总股本的0.00075%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2018年8月17日

　　证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯公告编号：2018-087

　　艾格拉斯股份有限公司关于对全资子公司

　　提供银行授信担保额度的公告

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　　一、担保情况概述

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为其全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯科技”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币30,000万元提供担保，董事会授权公司管理层签署担保协议及相关文件。担保期限自公司董事会审议批准之日起不超过1年。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：艾格拉斯科技（北京）有限公司

　　统一社会信用代码：911101085513538305

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼11层1105

　　法定代表人：张欣

　　注册资本：1,160.743万元

　　成立日期：2010年5月6日

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济贸易咨询;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;销售通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针、纺织品、服装;货物进出口、技术进出口、代理进出口;互联网游戏、手机游戏出版;互联网信息服务不含新闻、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含出版、电子公告服务(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2018年12月25日);从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构情况：公司持股比例100%。

　　最近一年财务数据：截止2017年12月31日，艾格拉斯科技的资产总额为 1,505,903,208.59元，负债总额为524,451,096.27元，净资产为981,452,112.32元，营业收入为488,865,867.29元，利润总额为410,344,603.19元，实现净利润为408,455,923.94元。（以上数据已经审计）

　　最近一期财务数据：截止2018年3月31日，艾格拉斯科技的资产总额为 2,144,076,756.32元，负债总额为1,063,441,165.39元，净资产为1,080,635,590.93元，营业收入为28,478,062.04元，利润总额为12,315,523.88元，实现净利润为12,279,468.93元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，为艾格拉斯科技提供银行授信担保的相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据艾格拉斯科技与相关银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及全资、控股子公司实际对外担保累计余额为0万元；公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

　　五、相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　为公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供银行授信担保的议案》，公司拟为其全资子公司艾格拉斯科技向银行申请的最高借款综合授信额度人民币30,000万元提供担保。艾格拉斯科技为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层签署担保协议及相关文件。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事对第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2018年8月17日

　　证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯公告编号：2018-088

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　■

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会监事3名，其中职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2018年8月17日在公司会议室召开了2018年度第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，决定由夏雨女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。夏雨女士与公司2018年第二届临时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第四届监事会其他监事一致。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2018年8月17日

　　附件：

　　夏雨女士：1988年出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，先后任职于北京源汇融和商业经济有限公司担任联合创始人、人力行政主管职务、北京金储自动化技术有限公司担任人力行政专员，艾格拉斯科技（北京）有限公司人力行政专员、人力行政主管，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司人力行政负责人。

　　证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯公告编号：2018-089

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年8月17日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月16日下午15：00至2018年8月17日下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室）

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：董事长王双义先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份302,314,011股，占上市公司总股份的16.39％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份302,221,811股，占上市公司总股份的16.38％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。

　　2、中小股东出席的情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。

　　现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举王双义先生为第四届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况：同意9股。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王双义先生当选为第四届董事会非独立董事。

　　1.02 选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事