证券代码：002416         证券简称：爱施德          公告编号：2018-068

　　深圳市爱施德股份有限公司第四届

　　董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知于2018年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯表决的方式于2018年8月17日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任米泽东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》

　　董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供共计人民币叁亿元整（3亿元）的担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月十七日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2018-069

　　深圳市爱施德股份有限公司第四届

　　监事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议通知于2018年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2018年8月17日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事朱维佳先生因出差原因授权委托监事李菡女士代为出席并表决，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供共计人民币叁亿元整（3亿元）的担保。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年八月十七日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德           公告编号：2018-070

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会同意聘任米泽东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　米泽东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。米泽东先生的简历详见附件。

　　米泽东先生联系方式如下：

　　地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼，

　　邮编：518055

　　电话：0755-21519907

　　传真：0755-83890101

　　邮箱：ir@aisidi.com

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一八年八月十七日

　　附件：米泽东先生简历

　　米泽东先生：中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学货币银行学学士。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007年任公司财务中心总监，现任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。米泽东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至目前，米泽东先生通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德          公告编号：2018-071

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2018年为全资子公司西藏酷爱

　　通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年12月8日、2017年12月28日召开第四届董事会第十一次（临时）会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国银行股份有限公司西藏自治区分行、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行、中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行和中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保，该次担保共计人民币壹拾亿元整（10亿元）。

　　公司分别于2018年5月18日、2018年8月3日召开第四届董事会第十六次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱增加向渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信提供担保，该次担保共计人民币叁亿元整（3亿元）。

　　为进一步满足西藏酷爱业务发展需要，公司于2018年8月10日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供担保，本次担保共计人民币叁亿元整（3亿元）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司

　　2、成立日期：2010年12月1日

　　3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、法定代表人：米泽东

　　7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2017年12月31日，西藏酷爱资产总额211,116.21万元，负债总额129,995.23万元，净资产81,120.98万元，资产负债率61.58%；2017年，西藏酷爱实现营业收入1,602,682.08万元，利润总额15,930.56万元，净利润14,496.76万元。

　　截至2018年3月31日，西藏酷爱资产总额152,764.07万元，负债总额69,861.37万元，净资产82,902.70万元，资产负债率45.73%；2018年1-3月，西藏酷爱实现营业收入313,249.60万元，利润总额9,650.32万元，净利润8,781.72万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：为西藏酷爱增加向兴业银行股份有限公司深圳分行综合授信额度（或者追加申请银行综合授信额度）人民币叁亿元整提供担保。

　　3、担保期限：一年。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为70.45亿元（含本次担保金额3亿元），上述数据全部为公司对合并报表范围内的子公司及合并报表范围内子公司之间的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的130.79%（按合并报表口径计算）。

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　以上议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　五、公司董事会意见

　　董事会认为，公司为西藏酷爱增加申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱提供担保，本次担保共计人民币叁亿元整（3亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次为西藏酷爱增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整（3亿元）提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为西藏酷爱增加申请银行综合授信提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月十七日