本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2018年8月29日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2018年8月22日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　本公司原计划于2018年7月30日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2018 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年第三临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。

　　该次临时股东大会拟审议的事项中包括《关于收购象屿农产20%股权的议案》，由于该议案中交易标的的收购价格须依据经厦门市国资委核准的交易标的评估报告确定，根据厦门市国资委该项核准工作进程，预计股东大会原定召开日前无法取得相关核准文件。因此，公司决定将2018年第三次临时股东大会延期至2018年8月22日召开，股权登记日不变，具体可详见《关于2018年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2018-063）。

　　由于此次收购评估标的规模较大，厦门市国资委仍在进行该项目的审核工作，预计公司于8月22日前无法取得相关核准文件。因此，公司决定将2018年第三次临时股东大会再次延期至2018年8月29日召开，股权登记日不变。此次股东大会延期符合相关法律法规等有关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2018年8月29日15点 00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2018年8月29日

　　至2018年8月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年7月13日刊登的公告（公告编号:2018-059号）。

　　四、其他事项

　　会议咨询联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

　　公司对再次延期召开 2018 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　五、 上网公告附件

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2018年8月18日