证券代码：600515          证券简称：海航基础        公告编号：2018-111

　　海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年8月17日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年8月7日以电子邮件或送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

　　《关于变更公司高级管理人员的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　详见同日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2018-112）。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　证券代码：600515    证券简称：海航基础    公告编号：临2018-112

　　海航基础设施投资集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作调动原因，曾标志不再担任公司首席执行官职务，但继续担任董事职务。

　　曾标志先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

　　2018年8月17日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，董事会一致同意聘任陈德辉先生为公司首席执行官，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。陈德辉先生的简历附后。

　　公司独立董事就高级管理人员变更事项发表了独立意见：

　　经核查，陈德辉先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任陈德辉先生为公司首席执行官。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　附件：

　　陈德辉先生简历

　　陈德辉，男，1976年出生，本科学历。曾担任幸运国际旅行社有限公司综合管理部总经理，海航思福汽车租赁有限公司总裁，海南海岛绿色农业开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司首席风控官，海南供销大集控股有限公司人力资源总监，上海家得利超市有限公司董事长，现任海航基础设施投资集团股份有限公司人力资源总监。