证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-033

　　五矿稀土股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月7日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于2018年8月17日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于选举董事的议案》

　　公司董事王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事等职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。此次提名的董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2018年9月3日召开公司2018年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一八年八月十七日

　　附：黄国平先生简历

　　黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　邓楚平先生简历

　　邓楚平：男，1962年7月生，汉族，中国共产党党员，工学博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　吴世忠先生简历

　　吴世忠：男，1964年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-034

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于董事辞职及提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生提交的书面辞职报告。王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生不在公司担任任何职务。

　　鉴于上述董事的辞职将导致公司董事人数少于《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任董事后方可生效。在此期间，王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生将继续履行相关职责，直至新任董事就任为止。本次提出辞职的董事一致确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2018年8月17日召开第七届董事会第十二次会议，同意提名黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○一八年八月十七日

　　附：黄国平先生简历

　　黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　邓楚平先生简历

　　邓楚平：男，1962年7月生，汉族，中国共产党党员，工学博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　吴世忠先生简历

　　吴世忠：男，1964年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-035

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十二次会议决定召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）14:50。

　　网络投票时间：2018年9月2日（星期日）～2018年9月3日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2018年8月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2018年8月27日（星期一）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2、审议《关于选举董事的议案》

　　（1）选举黄国平先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（2）选举邓楚平先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（3）选举吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　3、审议《关于选举监事的议案》

　　（1）选举牛井坤先生为公司第七届监事会股东代表监事；

　　（2）选举任建华先生为公司第七届监事会股东代表监事；

　　（3）选举闫立军先生为公司第七届监事会股东代表监事。

　　上述第1项议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效；第2、3项议案需采取累计投票制方式表决。

　　上述需要审议的议案具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2018年第二次临时股东大会资料》等。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间

　　2018年8月28日8:30～11:30，14:30～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　提案2.00-3.00累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年9月3日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　■

　　填写说明：

　　提案2.00需采取累计投票制表决，选举非独立董事3人。提案3.00需采取累计投票制表决，选举股东代表监事3人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

　　当选董事、监事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-036

　　五矿稀土股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月7日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第十一次会议的通知，会议于2018年8月17日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席阎进先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于选举监事的议案》

　　阎进先生、郝竞春女士、张萍女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事等职务。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。此次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○一八年八月十七日

　　附：牛井坤先生简历

　　牛井坤：男，1960年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　任建华先生简历

　　任建华：男，1963年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员，五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　闫立军先生简历

　　闫立军：男，1961年1月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-037

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事阎进先生、郝竞春女士、张萍女士提交的书面辞职报告。阎进先生、郝竞春女士、张萍女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事等职务。辞职后，阎进先生、郝竞春女士、张萍女士不在公司担任任何职务。

　　鉴于上述监事的辞职将导致公司监事会人数少于《公司法》等有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后方可生效。在此期间，阎进先生、郝竞春女士、张萍女士将继续履行相关职责，直至新任监事就任为止。本次提出辞职的监事一致确认与公司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司监事会对阎进先生、郝竞春女士、张萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2018年8月17日召开第七届监事会第十一次会议，同意提名牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○一八年八月十七日

　　附：牛井坤先生简历

　　牛井坤：男，1960年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　任建华先生简历

　　任建华：男，1963年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员，五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　闫立军先生简历

　　闫立军：男，1961年1月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2018-038

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到职工代表监事廖会敏女士提交的书面辞职报告。廖会敏女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。辞职后，廖会敏女士将继续担任公司及其全资子公司五矿稀土（赣州）有限公司财务部副经理职务。截止本公告披露日，廖会敏女士未持有公司股份。

　　公司监事会对廖会敏女士在任职职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　廖会敏女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于《公司法》等有关规定。为维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月17日召开2018年第一次职工大会，推选代志伟先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期自公司2018年第一次职工大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○一八年八月十七日

　　附：代志伟先生简历

　　代志伟：男，1981年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任中国五矿股份有限公司审计部工程项目审计部部门经理、经济效益审计部部门经理、财务审计部高级经理，中国五矿集团有限公司审计部财务审计部总经理，五矿有色金属控股有限公司审计部副总经理、副部长（临时主持工作）。现任五矿稀土股份有限公司内审部负责人。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。