证券代码：600136          证券简称：当代明诚          公告编号：临 2018-116号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　关于上海证券交易所《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买进展事项的问询函》延期回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年8月10日收到上海证券交易所下发的《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买进展事项的问询函》(上证公函【2018】0855 号)（以下简称“《问询函》”）。2018年8月11日，公司在指定媒体进行了披露（详见公司公告，公告编号：临2018-114号）。

　　公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复。由于目前相关中介的内部审核流程尚未完成，经向上海证券交易所申请，公司将延期至2018年8月24日前向上海证券交易所报送回复文件。

　　公司将协调各方全力推进相关回复工作，尽快向上海证券交易所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

　　2018年8月18日

　　证券代码：600136证券简称：当代明诚公告编号：临2018-117号

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　2018年第六次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年8月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席1人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学峰先生、张里安先生因公未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；

　　3、 董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、常务副总经理周家 敏先生、公司财务总监孙坤先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于批准公司本次非公开发行所涉及审阅报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君泽君（上海）律师事务所

　　律师：朱国锋、白宝宝

　　2、律师鉴证结论意见：

　　北京君泽君（上海）律师事务所朱国锋律师和白宝宝律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　武汉当代明诚文化股份有限公司

　　2018年8月18日