股票简称：亚星化学          股票代码：600319         编号：临2018-052

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到证券事务代表张莎女士的书面辞呈。张莎女士因工作调整辞去公司证券事务代表职务，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。张莎女士辞去证券事务代表职务后，仍在公司任职。

　　张莎女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对张莎女士做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319         编号：临2018-053

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2018年08月13日发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知，定于2018年08月16日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第八次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　1、通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　经总经理提名、董事会审议，同意聘任朱益林先生（简历后附）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　2、通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据董事会秘书提名、董事会审议，同意聘任苏鑫先生（简历后附）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　附：

　　1、朱益林先生简历：

　　朱益林：男，1964年5月生，汉族，硕士研究生学历，历任电子工业部第六研究所课题组长、北京思特奇信息技术有限公司副总经理、中国电信集团国讯科技有限公司副总经理、贵州益佰制药股份有限公司董事、北京金桥港基投资有限公司董事长。

　　2、苏鑫先生简历：

　　苏鑫：男，中共党员，1985年12月生，汉族，本科学历，曾就职于广发期货有限公司青岛营业部、上海重筹金属有限公司董事、副总裁兼期货交易部总经理。