一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示：不适用。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：报告期公司不存在优先股。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更：公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更：公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　　报告期内，公司经营管理层紧紧围绕年初董事会制定的年度经营目标，依托金属加工制造工序全产业链的优势，专注于精密箱体系统与移动通信设备领域的发展战略。在精密箱体系统的传统优势业务板块上进一步挖掘市场潜力、巩固行业优势地位；同时积极布局移动通信设备领域，培育公司新的利润增长点。

　　（1）经营情况

　　得益于波发特在报告期纳入合并报表，报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入54,506.20万元，同比增长103.31%；营业成本46,328.80万元，同比增长100.87%；营业利润1,870.64万元，同比增长15.28%；利润总额1,867.86万元，同比增长15.12%；归属于母公司所有者的净利润1,340.43万元，同比下降7.19%；每股收益0.14，同比下降22.22%。

　　报告期末，公司合并报表范围内资产总额为184,799.13万元，同比增长164.83%；归属于母公司的所有者权益116,892.09万元，同比增长137.88%；归属于上市公司股东的每股净资产11.38元，同比增长90.94%；加权平均净资产收益率为1.27%，同比下降1.68%。

　　（2）降本增效是行业发展的内在要求，也是公司的生存之本

　　自2016年三季度以来，不锈钢板、钢板、铝板等行业主要原材料价格持续维持在高位震荡，行业主要原材料的趋高使得部分行业内企业经营惨淡，整个产业链都面临降本增效的压力。为此，公司将进一步推动自动化、智能化制造改造，并成立IE部门，加大精细管理推进力度，一方面加强公司的组织管理，推进和强化降本增效的企业文化建设，实现精细化管理及资源的优化配置；另一方面提升产品质量及生产效率，降低产品成本，提高员工的工作效率及执行力。

　　（3）积极布局移动通信设备领域，迎接5G时代到来

　　目前，国内5G发展处于试验组网阶段，未来随着5G标准的不断推进，其技术需求将推动射频器件及基站天线行业的持续发展。为此，公司在2017年通过外延式并购波发特进入移动通信设备领域。2018年1月12日，波发特100%股权过户至公司名下，成为公司的全资子公司。

　　报告期内，波发特实现营业收入25,874.33万元。期间，波发特努力克服了其重要客户中兴通讯被美国商务部工业与安全局激活拒绝令的不利影响，紧紧抓住日本4G网络深度覆盖及5G试点的时机，在天线产品的销售上取得优异成绩，避免了经营业绩的大幅波动。

　　（4）完成股权激励之预留部分的授予工作

　　报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划之预留部分的授予工作，预留的22.70万股限制性股票于2018年6月29日在深交所上市。预留限制性股票的实施有利于增强公司员工的积极性与凝聚力，使其共同关注公司的长远发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　报告期内，公司实施了重大资产重组之发行股份购买资产事项，2018年1月12日，波发特100%股权过户至公司名下，成为公司的全资子公司。故报告期内，公司合并报表范围增加了苏州波发特电子科技有限公司。

　　证券代码：002796           证券简称：世嘉科技           公告编号：2018-072

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年8月7日以书面、电话、邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》；公司保荐机构华林证券股份有限公司对本议案出具了《华林证券股份有限公司关于公司增加与日本电业2018年度关联交易金额事项的核查意见》，并于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　兹定于2018年9月3日召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案，《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　证券代码：002796           证券简称：世嘉科技           公告编号：2018-073

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十九次会议于2018年8月7日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》

　　关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的公告》。

　　经核查，监事会认为：本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元系生产经营中的正常交易行为；关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则；不影响公司及子公司各项业务的独立性；不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年八月十七日

　　苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事

　　关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的

　　事前认可及独立意见

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）的独立董事，我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况及公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关事项发表相关说明和独立意见如下：

　　一、事前认可意见

　　（一）关于新增与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案

　　作为公司的独立董事，对公司董事会提交的《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》相关材料事前进行了认真仔细的审阅，认为：本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元系生产经营中的正常交易行为，交易价格坚持了市场化原则，定价公允、合理，符合公司对于关联交易管理的有关规定。因此，我们同意将该议案提交至第二届董事会第二十五次会议审议，按照相关规定进行表决。

　　二、独立意见

　　（一）关于控股股东及其关联方占用公司资金情况

　　经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　（二） 对外担保情况

　　经核查，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、违规对外担保的情况，对外担保（不包括对子公司的担保）实际发生额及余额均为 0 元。

　　报告期内，公司与子公司之间获批的担保金额为不超过人民币10,000万元（含等值其他币种），担保实际发生额为 0 元，截至报告期末实际担保余额为 0 元。

　　报告期内，公司子公司对子公司之间获批的担保金额为不超过人民币6,000万元（含等值其他币种），担保实际发生额为 0 元，截至报告期末实际担保余额为 0 元。

　　公司在实施上述担保授权时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定审批，决策程序合法、合规，披露对外担保情况真实、准确、完整。综上，我们认为公司已严格按照相关规定，规范了公司对外担保行为，有效控制了对外担保的风险，保障了公司及股东的利益。

　　（三）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

　　经核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定。公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表同意的独立意见。

　　（四）关于新增与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的独立意见

　　经核查，我们认为：本次增加与日本电业2018年度日常关联交易金额9,000万元系生产经营中的正常交易行为；交易价格坚持了市场化原则，定价公允、合理；该关联交易事项不影响本公司及子公司各项业务的独立性，公司及子公司的业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制；不存在损害本公司及子公司的利益；不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对此次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元事项发表同意的独立意见。

　　独立董事（签名）：

　　钱志昂

　　顾建平

　　冯颖

　　二〇一八年八月十七日

　　证券代码：002796           证券简称：世嘉科技           公告编号：2018-076

　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于2018年

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）董事会编制了截至2018年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到帐时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]894号）核准，公司于2016年4月27日在深圳证券交易所以人民币12.95元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。本次发行募集资金总额为259,000,000.00元，扣除与发行有关的费用33,732,400.00元，募集资金净额为225,267,600.00元。上述募集资金已于2016年5月4日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会验字[2016]3438号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况及期末余额

　　截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入、理财产品收益净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2016年5月24日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2016年5月24日，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）公司募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，截至2018年6月30日，募集资金实际使用情况详见下表：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（二）闲置募集资金购买理财产品的情况

　　报告期末，本公司闲置募集资金没有购买理财产品的情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　技术研发检测中心建设项目系通过新增研发人员、增加研发设备、完善研发机制，进行关键性、前瞻性研究，保持公司技术处于行业发展前列，以进一步巩固和保持公司在精密箱体系统行业中的技术领先优势，提升公司核心竞争力，为公司发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲，无法单独核算效益。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司未发生变更募投项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　证券代码：002796           证券简称：世嘉科技           公告编号：2018-077

　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于

　　增加与日本电业2018年度预计日常关联

　　交易金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的议案》；2018年2月26日，该议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。根据会议决议，因日常生产经营需要，控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）预计2018年度与日本电业工作株式会社（以下简称“日本电业”）发生日常关联交易，预计关联交易金额合计31,000万元，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-013）。

　　2018年上半年，恩电开业务发展迅速，截止2018年6月30日，恩电开向日本电业采购原材料金额合计3,627.34万元，向日本电业销售产品合计14,249.41万元，关联交易金额累计17,876.75万元，占获批的交易额度的57.67%。

　　公司预计2018年度与日本电业的日常关联交易金额将超过年初预计的31,000万元。因此，公司决定将与日本电业之间的2018年度预计日常关联交易金额由31,000万元增加至40,000万元，其中向日本电业采购原材料预计金额由6,000万元增加至8,000万元，向日本电业销售产品预计金额由25,000万元增加至32,000万元。

　　在公司董事会审议该议案之前，已就本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额事项取得公司独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并按相关规定表决。

　　2018年8月17日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。鉴于日本电业未向公司董事会推荐董事，故，董事会审议该议案时不存在关联董事回避表决情况。

　　本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元，按照《公司章程》规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2、预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）

　　单位：万元人民币

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况（以下财务数据未经审计）

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况

　　日本电业成立于1947年，主要从事天线、滤波器等通信设备的制造和销售。其客户为日本及海外的通信集成商或电信运营商，其中通信集成商包括爱立信、日本电气NEC等，电信运营商包括日本前三大运营商NTT DOCOMO、KDDI和SOFTBANK，新加坡运营商StarHub等。日本电业股东共计认缴646.80万股，主要股东包括日本电气株式会社、日立国际电气株式会社、一般社团法人电气通信共济会、NEC网络与系统集成公司以及内部员工持股会。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）持有恩电开80%股权，日本电业持有恩电开20%股权，系恩电开的重要股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，公司与日本电业之间的日常交易为关联交易。

　　3、履约能力分析

　　日本电业系日本国内本土化的重要通信设备供应商，其生产经营状况良好，财务状况稳定，在以往的交易中，其履约情况良好，目前不存在导致恩电开形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与日本电业之间的合作模式为：日本电业将恩电开作为其生产基地，通过OEM模式采购天线、射频器件等各类通信设备。未来，恩电开将根据日本电业的订单需求，向其采购原材料或销售商品，本次关联交易的定价政策及定价依据：在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　恩电开原系日本电业在华投资设立的全资子公司，专业从事移动通信设备的制造业务，由日本电业提供电路板等零部件，恩电开完成生产后再出售给日本电业。2016年2月，波发特向日本电业收购了恩电开80%的股权。收购完成后，日本电业与恩电开继续保持了原有业务，故形成了购销双向关联交易。

　　公司与日本电业之间的交易属于生产经营中的正常交易行为，交易价格坚持了市场化原则，定价公允、合理；本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元不影响本公司及子公司各项业务的独立性，公司及子公司的业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制；不存在损害本公司及子公司的利益；不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会及中介机构意见

　　1、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事的事前认可意见：作为公司的独立董事，对公司董事会提交的《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》相关材料事前进行了认真仔细的审阅，认为：本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元系生产经营中的正常交易行为，交易价格坚持了市场化原则，定价公允、合理，符合公司对于关联交易管理的有关规定。因此，我们同意将该议案提交至第二届董事会第二十五次会议审议，按照相关规定进行表决。

　　独立董事的独立意见：经核查，我们认为：本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元系生产经营中的正常交易行为；交易价格坚持了市场化原则，定价公允、合理；该关联交易事项不影响本公司及子公司各项业务的独立性，公司及子公司的业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制；不存在损害本公司及子公司的利益；不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对此次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元事项发表同意的独立意见。

　　2、监事会意见

　　经核查，监事会认为：本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额9,000万元系生产经营中的正常交易行为；关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则；不影响公司及子公司各项业务的独立性；不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、中介机构意见

　　经核查，保荐机构华林证券股份有限公司认为：本次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额事项系公司根据自身实际经营而对前期预计情况进行的调整，交易价格坚持了市场化原则，定价公允、合理；该关联交易事项不影响公司及子公司各项业务的独立性，公司及子公司的业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制；不存在损害本公司及子公司的利益；不存在损害公司股东及股东利益的情形。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　保荐机构同意此次增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额事项。

　　六、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决；

　　2、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决；

　　3、苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　证券代码：002796           证券简称：世嘉科技           公告编号：2018-078

　　苏州市世嘉科技股份有限公司关于变更

　　公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月17日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》，现将该等议案具体内容公告如下：

　　一、 变更经营范围情况

　　公司原经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材料的研发、制造、销售、售后服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。

　　现根据公司生产经营需要，拟变更后的经营范围：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、机加工件、模具；电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件；医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件；金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外），自有房屋租赁。

　　上述变更公司经营范围事项尚需提请公司股东大会审议，且须工商行政主管部门核准，变更后的公司经营范围最终以工商行政主管部门的核准登记为准。

　　二、 修订《公司章程》情况

　　根据上述公司经营范围的变更，拟对《公司章程》的部分条款做如下修订：

　　■

　　公司章程其他条款不变。

　　上述修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议，最终以工商行政主管部门的核准登记为准。

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　证券代码：002796           证券简称：世嘉科技           公告编号：2018-079

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2018年9月3日10:00时召开2018年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）10:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年9月3日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　②深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2018年8月29日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2018年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》

　　2、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　3、审议《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

　　上述提案均已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-072）、《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-077）、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-078）。

　　提案1为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，且对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；提案2和提案3为特殊决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示（本次股东大会无累积投票提案）：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记事项

　　1、现场登记时间：2018年8月31日（8:30－11:30，13:00－17:00）

　　2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市塘西路28号

　　苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

　　邮编：215151

　　联系电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2018年8月31日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

　　（二）会议联系方式

　　联系电话：0512-66161736

　　传真：0512-68223088

　　联系地址：江苏省苏州市高新区塘西路28号

　　苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：215151

　　联系人：康云华

　　电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

　　（三）其他事项

　　本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　相关附件：

　　附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二、《授权委托书》

　　附件三、《股东大会参会登记表》

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。

　　2、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置

　　本次股东大会提案对应“提案编码”一览表如下:

　　■

　　（2）上述提案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日15：00，结束时间为2018年9月3日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席2018年9月3日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人对该次股东大会审议的提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名/盖章）： 

　　法人股东法定代表人签名：                                           受托人（签名）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码： 

　　委托人股东账号：                                                受托人身份证号码：

　　委托人持有股份数： 

　　年月日

　　附件三：

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：002796           证券简称：世嘉科技           公告编号：2018-080

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　关于完成工商登记变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2018年7月18日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》等议案，该等议案于2018年8月3日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年7月19日和2018年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司完成了涉及上述事项的工商登记变更手续，苏州市行政审批局向本公司签发了新的《营业执照》，主要变更事项如下：

　　注册资本由人民币10,250.6483万元变更为人民币10,267.6483万元。

　　营业执照其他内容不变。

　　本次工商登记变更后，公司《营业执照》相关信息如下：

　　统一社会信用代码：913205001379993534

　　名称：苏州市世嘉科技股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：苏州市塘西路28号

　　法定代表人：王娟

　　注册资本：10,267.6483万元整

　　成立日期：1990年4月20日

　　营业期限：1990年4月20日至2025年4月19日

　　经营范围：精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材料的研发、制造、销售、售后服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十七日

　　证券代码：002796      证券简称：世嘉科技     公告编号：2018-074