证券代码：002347    证券简称：泰尔股份    公告编号：2018-32

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，供给侧结构性改革深入推进，市场预期总体向好，结构性去产能继续深化。经过持续去产能，钢铁行业三年去产能的目标已接近完成，优质产能继续得到有效发挥，钢铁供需基本平衡，钢材市场价格稳定。钢铁企业效益持续好转，运营质量不断提高。

　　报告期，在市场方面，公司积极开拓市场和品牌宣传，国外销售收入同比增长92.53%；在产品方面，公司加大新产品的研发投入，再制造业务收入同比增长116.20%，打包机业务收入同比增长56.35%；在技术方面，公司加强与高校的产学研合作，共申报专利16项，授权22项；在管理方面，公司持续推进价值管理模式工作，启动价值管理模式信息化项目，加强内部管理。

　　报告期内，公司订单量饱满，收入大幅增长。公司实现营业收入为355,285,469.10元，同比增长79.19%；归属于上市公司股东的净利润12,910,604.07元，同比增长44.36%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事长：邰正彪

　　二〇一八年八月十八日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2018-31

　　泰尔重工股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年8月10日以通讯方式发出，会议于2018年8月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告全文》及其摘要的议案；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　公司董事、高级管理人员对公司2018年半年度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2018年半年度报告摘要》及《2018年半年度报告全文》。

　　二、审议通过了《2018年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票；

　　关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士回避表决。详细内容见2018年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；

　　关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。详细内容见2018年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　　六、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年八月十八日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份               公告编号：2018-37

　　泰尔重工股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年8月10日以通讯方式发出，会议于2018年8月17日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由监事会主席冯春兰主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告全文》及其摘要的议案；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票；

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2018年半年度报告摘要》及《2018年半年度报告全文》。

　　二、审议通过了《2018年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　监事会经审核后认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　四、审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　详细内容见2018年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一八年八月十八日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份            公告编号：2018-38

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于收到政府补贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据马鞍山经济技术开发区管理委员会财政局下发的《关于申报2017年度土地使用税奖补的通知》，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到土地使用税财政奖补款1,516,191.50元。

　　截止2018年8月17日，公司合计收到补贴款3,631,603.80元。

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》之规定，公司将对上述补贴作相应的账务处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补贴的取得将会对公司2018年度业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月十八日

　　证券代码：002347            证券简称：泰尔股份            公告编号：2018-33

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东邰正彪先生拟为公司不超过2.0亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　　2、关联关系：邰正彪先生为本公司的控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5（一）、（二）之规定，邰正彪先生属于公司的关联自然人，本次交易构成了与邰正彪先生的关联交易。

　　公司董事邰紫鹏先生、黄春燕女士属于《股票上市规则》10.1.5（四）规定的关联自然人，回避表决。

　　3、董事会表决情况：2018年8月17日公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士已在董事会会议上回避表决。独立董事对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　邰正彪，身份证号码：340521********3012，住所：安徽省马鞍山市花山区珍珠园小区。

　　2、关联关系

　　邰正彪先生为本公司的控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5（一）、（二）之规定，邰正彪先生属于公司的关联自然人，本次交易构成了与邰正彪先生的关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东邰正彪

　　先生拟为公司不超过2.0亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　邰正彪先生为公司银行借款提供连带责任担保，并且免于支付担保费用，解决了公司银行借款担保问题，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2018年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事就上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　　1、公司控股股东邰正彪先生为公司不超过2.0亿元的银行借款提供连带责任担保，同时还免于支付担保费用，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、该关联交易涉及的关联董事在董事会上已回避表决, 会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见；

　　3、第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年八月十八日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份            公告编号：2018-34

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　1、因子公司安徽泰尔表面工程技术有限公司（以下简称“泰尔表面”）经营需要，拟向公司股东安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔集团”）借款3,000万元，期限12个月，借款利率参考同期银行贷款基准利率水平执行。同时申请授权公司董事长办理借款事项相关文件的签署等事宜。

　　2、泰尔集团持有本公司6,032,976股，占公司总股份的1.34%。泰尔集团由公司实际控制人邰正彪先生及其配偶黄春燕女士共同发起设立，邰正彪先生持有泰尔集团60%的股权，黄春燕持有泰尔集团40%的股权，本次借款构成关联交易。

　　3、 2018年8月17日公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士已在董事会会议上回避表决。独立董事对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　■

　　泰尔集团由公司实际控制人邰正彪先生及其配偶黄春燕女士共同发起设立，邰正彪先生持有泰尔集团60%的股权，黄春燕女士持有泰尔集团40%的股权。

　　经营状况（未经审计）：截至2017年底，泰尔集团总资产450,723,743.59元，净资产24,348,414.19元，2017年实现营业收入28,462,273.91元,净利润为-21,506,278.06元；截至2018年6月，泰尔集团总资产482,823,073.08元，净资产为5,431,650.88元，2018年1-6月实现营业收入3,771,193.93元，净利润为-17,836,914.83元。

　　泰尔集团与公司同属于邰正彪先生实际控制的公司；泰尔集团相对于公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立完整。

　　三、借款合同具体事项如下

　　1、借款金额：3,000万元

　　2、借款期限：12个月

　　3、借款利息：参照同期银行贷款基准利率水平执行

　　4、借款用途：补充流动资金

　　5、还款时间与金额：借款期届满之日起 3日内，将所借款项（本金+利息）一次性返还

　　6、违约条款：若泰尔表面逾期还款，逾期期间按借款利率加收50%的罚息。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易遵循公平、自愿的原则，借款利率经交易双方友好协商确定，参照同期银行贷款利息执行。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次借款用于补充子公司泰尔表面的流动资金，有利于保证该子公司健康稳定发展，符合该子公司经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次外，泰尔表面年初至披露日未与泰尔集团发生关联交易。

　　七、独立董事意见

　　根据《股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的事前认可。

　　独立意见：该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易符合子公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。我们同意子公司泰尔表面向关联方借款事项并提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议。

　　2、第四届监事会第十六次会议决议。

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月十八日

　　证券代码：002347          证券简称：泰尔股份           公告编号：2018-35

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2018年9月5日（星期三）下午14:00在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2018年9月5日下午14:00。

　　2018年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2018年9月4日—2018年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年9月5日上午9：30 -11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2018年9月4日15:00 至2018年9月5日15:00 期间的任意时间。

　　4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议的股权登记日：2018年8月30日

　　6、出席对象：

　　（1）截止2018年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

　　2、《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》；

　　以上议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

　　以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2018年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

　　（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2018年9月3日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：董吴霞女士、沈家争先生

　　联系电话：0555-2202118

　　电子邮箱：dsh@taiergroup.com

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月十八日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362347       投票简称：泰尔投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

　　反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年9月5日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002347               证券简称：泰尔股份              公告编号：2018-36

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为提高采购能力和采购质量，以规模化、集中化的优势，降低采购成本，提高盈利能力，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资1,000万元在上海设立上海泰尔工贸有限责任公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“上海工贸”）开展公司的采购业务。

　　2、本事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限以内，无需提交股东大会审议批准。

　　3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、拟投资设立的子公司基本情况

　　拟设立的公司名称：上海泰尔工贸有限责任公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：邰正彪

　　注册地址：上海市松江区中心路1158号21幢106室

　　经营期限：长期

　　经营范围：机械设备及配件、金属制品、电子元器件生产、批发零售及技术咨询服务；批发零售铸锻、锻件、五金、交点、仪器仪表、管道设备、电器、环保设备、电线电缆、劳保用品、塑料制品、高低压成套设备、机电设备、服装、日用品、办公用品、成品油。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次投资设立子公司有利于提高公司的采购能力和采购质量，以规模化、集中化的优势，降低采购成本，提高公司的盈利能力。

　　2、存在的风险

　　子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、

　　宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控

　　制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，促使上海工贸稳健发展。

　　3、对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议。

　　2、第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月十八日